招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司 2024 年度日常关联交易额度 预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年度预计日常关联交易事项包括在关联银行存款（含现金管理业 务）、向关联方出租房屋，关联人为自贡银行股份有限公司、四川友华科技集团 有限公司、自贡市华智投资有限公司。公司 2024 年度预计日常关联交易总金额 及 2023 年 1-11 月同类交易实际发生总金额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2024 年预计总金额 | 2023 | 年 1-11 月实际发 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-103 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023年12月28日在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-099 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年1月16日下午3点召开公司2024年第一次临时股东大会， 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司非职工代 表监事的议案》。 表决结果：7 票赞成， ...

经审核，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实 际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经 营，关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。监 事会对上述关联交易无异议。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-100 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根 据相关规定，已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 ...

特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-102 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）原非职工代表 监事陈益发先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职 务，辞去相应职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公 告编号：2023-090）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（周云鹃女士简历详见附件），任期自公司股东大会选举 通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 28 日 周云鹃女士简历 周云鹃，女，1984 年生 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-097 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、境外全资子公司的基本情况 1、公司名称：运机集团国际控股有限公司 ZGCMC INTERNATIONAL HOLDING PTE LTD 4、注册地址：新加坡 一、对外投资概述 为进一步推动四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金出资 1 万新元，在新加 坡投资设立全资子公司运机集团国际控股有限公司（暂定名，以当地相关部门最 终注册核准的名称为准，以下简称"运机国际"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2023 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对 外投资设立境外全资子公司的 ...

一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 15 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-096 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 三、备查文件 公司第四届董事会第二十次会议决议。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 经董事会审议，同意公司以自有资金出资 1 万新元，在新加坡投 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-095 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司取得机电工程施工总承包壹级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得由住 房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（以下简称"证书"），证书主 要信息如下： 企业名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 详细地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号 证书编号：D151182206 有效期至：2028 年 11 月 09 日 资质类别及等级：机电工程施工总承包壹级 公司取得机电工程施工总承包壹级资质，有利于增强公司的业务承揽能力， 提升公司在输送机械领域的市场占有率，使公司的发展空间及业务范围得到进一 步拓展，综合实力得到进一步提升。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-094 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼 四楼 418 会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京 ...