董事辞任 - 辞任自收到报告生效，特定情形原董事仍需履职[4] - 60日内完成补选董事，2个交易日披露辞任情况[4] 任期结束 - 任期届满未连任，换届股东会决议通过自动离职[5] - 股东会可解任董事，无正当理由解任可要求赔偿[5] 后续义务 - 辞任或届满后，忠实义务1年内有效，保密义务至秘密公开[8] 股份转让 - 离职后6个月内不得转让，任期届满前离职有转让限制[11][12] - 持股变动由董事会秘书监督[12]

公司股份相关 - 2021年11月1日在深交所上市，首次公开发行4000万股[6] - 注册资本23487.7907万元，已发行股份23487.7907万股[7][13] - 发起人吴友华持股9000万股，比例90%；曾玉仙持股1000万股，比例10%[13] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总数10%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求对违规董高提起诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形需召开临时股东会[46][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[91] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三年累计不少于年均可分配利润30%[120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[116] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[127][130]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] 提案与投票 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 网络或其他方式投票时间有规定，开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，未填等表决票视为弃权[20] 选举与决议 - 30%及以上权益股份公司股东会选举多名非独立董事或独立董事，采用累积投票制[17] - 股东会就发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[19] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会决议及时公告，会议记录保存不少于10年[21][22] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等方案[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 本规则自审议通过生效，原规则废止[27]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[3] - 财务负责人每届任期三年，连聘可连任[13] 人员职责与权限 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理对董事会负责，可指定副总经理代行职务[7][12] - 未达董事会权限事项由总经理审批，可授权副总[13] - 副总经理协助总经理，可提议开会及提请任免人员[11][20] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月召开一次[16] - 议题需会前三天申报，重要材料提前三天送阅[16] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[24]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[4] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会决策[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易由董事会审议[6] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易提交股东会审议[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可口头通知[9] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1/10以上等可提提案，定期会议提案提前15日递交[9][10] - 定期会议变更通知提前3日书面发出，不足3日需顺延或获全体出席董事认可[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席，关联会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名其他董事委托的董事[14] - 定期和临时会议表决方式有记名投票、举手表决，通讯以传真决议时签字[17] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保还需出席会议2/3以上董事同意[20][21] 其他规定 - 过半数出席董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分可要求暂缓表决[21] - 董事会决议违规致损，参与决议董事赔偿，表决异议并记录的董事免责[21] - 董事未出席或未表决视为弃权但不免责[21] - 董事会会议记录含多方面内容，出席董事签字确认，有异议可书面说明[22][23] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[23] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 本规则经股东会审议通过生效，原《董事会议事规则》废止，由董事会解释[25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] 提名委员会会议 - 董事长等可提议召开，提前三天通知并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13]

融资与股本变动 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募资7.3亿元，净额7.2039704615亿元[1] - 2025年6 - 11月可转债累计转股9198股，总股本和注册资本各增加9198股/元[2] - 2025年回购注销48720股限制性股票，11月20日注销完成，股本和资本各减48720股/元[3][4] - 公司总股本变为234877907股，注册资本变为234877907元[4] 章程与规则修订 - 修订《公司章程》，部分条款修订，其他不变，注册资本为23487.7907万元[5][10] - 修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》[10] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网，议案提请股东会审议[11] 公司治理规定 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举多名董事实行累积投票制[5][6] - 董事任期结束后部分义务1年内有效[7] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[8] - 董事会决议违法违规致损，参与董事赔偿，异议并记载可免责[9] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序提建议，董事会未采纳需披露理由[9] - 董事会提请股东会授权办理后续变更登记等事宜[11]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易总金额不超16,526.07万元[2] - 截至2025年10月31日，日常关联交易实际发生额为7,704.08万元[8] - 2026年预计向力博重工采购原材料2,556.00万元，已发生116.96万元[8] - 2026年预计向四川省自贡工业泵销售电力280.00万元，已发生50.15万元[8] - 2026年预计向力博重工销售商品13,274.00万元，已发生7,507.66万元[8] 差异率 - 2025年1 - 10月关联银行存款利息及现金管理收益差异率 - 75.50%[9] - 2025年1 - 10月向关联方采购原材料差异率 - 93.50%[9] - 2025年1 - 10月向关联方销售商品差异率 - 35.84%[9] 关联方情况 - 四川友华科技集团截至2025年6月30日总资产429,693.23万元等[11] - 自贡市华智投资截至2025年6月30日总资产1,294.32万元等[12][13] - 四川省自贡工业泵截至2025年6月30日总资产270,861.65万元等[14][15] - 力博重工截至2025年6月30日总资产278,491.63万元等[14][16] 审议情况 - 2025年11月25日独立董事会议通过2026年度关联交易议案[19][20] - 2025年11月25日董事会审计委员会通过相关议案[20]

会议时间 - 现场会议2025年12月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2] - 股权登记日2025年12月08日[2] - 登记时间2025年12月11日8:30 - 17:00[6] 会议地点 - 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室[4] - 登记及信函邮寄地点同会议地点[7] 议案情况 - 议案1与3普通决议，须半数以上通过；议案2特别决议，须三分之二以上通过[5] - 议案1关联交易，关联股东吴友华等回避表决[5] 其他信息 - 会议邮编643000，联系人胡思睿，电话0813 - 8233659等[7] - 网络投票代码361288，简称运机投票[14] - 公告发布时间2025年11月25日[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月25日召开，9位董事参会[3] - 拟于2025年12月12日下午3点召开2025年第五次临时股东会[11] 交易与制度 - 预计2026年度与关联方日常关联交易总金额不超16,526.07万元（不含税）[4] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[6] 章程修订 - 因“运机转债”转股等拟变更注册资本并修订《公司章程》及其附件[6] - 修订《董事会提名委员会工作细则》[9] - 修订《董事离职管理制度》[9] - 修订《总经理工作细则》[10]