证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-005 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 该报告已经公司于2026年1月28日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告内容出具了鉴证报告。具体内容详见 公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川省自贡运输机械集团 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0079 号）。 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-010 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）最 近五年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所处罚或采取监管措施的情况及整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-006 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等文件 的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就2026年度向特定对象发行A股股 票对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司 拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设和前提 基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，具体情况如下： | 2026年12 ...

| 股票代码：001288 | 股票简称：运机集团 | | --- | --- | | 转债代码：127092 | 转债简称：运机转债 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 签署日期：二零二六年一月 一、本次募集资金使用计划 注：（1）数字孪生智能输送机生产项目原计划投资总额 59,589.00 万元。2025 年 10 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议, 审议通过《关于调整部分募投项目不同实 施主体之间的投资金额和项目投资总额的议案》，将项目投资总额变更为 112,245.25 万元， 其中唐山生产建设基地拟投资 106,963.49 万元，成都数智实施基地拟投资 5,281.76 万元，该 议案亦经 2025 年第四次临时股东会审议通过； （2）本次募投项目"数字孪生智能输送机生产项目"是前次公司向不特定对象发行可 转债募投项目"数字孪生智能输送机生产项目"的扩大投资。本次募集资金主要用于唐山生 产建设基地。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月27日15:00[2] - 网络投票时间为2月27日多个时段[2] - 会议股权登记日为2026年2月24日[2] - 会议地点为自贡市高新工业园区富川路3号办公楼四楼418会议室[4] - 股东登记时间为2026年2月26日[8] - 登记及信函邮寄地点为自贡市高新工业园区富川路3号董事会办公室[8] - 网络投票代码为361288，投票简称为运机投票[12] - 公告发布时间为2026年1月28日[10] 提案内容 - 提案涉及向特定对象发行A股股票多项议案，2.00议案有10个子议案[4] - 2026年度向特定对象发行A股股票方案有10项子议案[17] - 提案包括发行股票种类和面值、方式及时间等内容[17] - 涉及发行预案、方案论证分析报告等议案[17][18] - 有募集资金使用可行性分析报告议案[18] - 包含前次募集资金使用情况专项报告议案[18] - 有摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺议案[18] - 制定2026 - 2028年股东回报规划议案[18] - 提请授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜议案[18] 其他规定 - 议案须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 公司对议案进行中小投资者表决单独计票[6] - 公司委托代表出席2026年第一次临时股东会[16]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-004 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十三次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2026 年 1 月 28 日下午 4 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、战略与投资委员会 及独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-011 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年度业绩预告 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：22,024.78 | 万元 万元- 25,171.18 | 盈利：15,731.99 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：40.00%-60.00% | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：9,795.56 | 万元 万元-12,874.16 | 盈利：13,993.65 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：30.00%-8.00% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：1.06 元/股- | 元/股 1.22 | 盈利：0.98 | 元/股 | 注：本表中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与 年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧，具 体数据以最终审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 ...

格隆汇1月28日丨运机集团(001288.SZ)在投资者互动平台表示，公司主营带式输送机等物料输送系统， 是固体散料连续输送的关键装备，可直接用于金、银等各类有色金属矿山的矿石输送环节，尤其在长距 离、大运量、高效连续输送方面有突出优势，目前公司产品已应用于国内外多个矿产资源开发项目。 ...

格隆汇1月28日丨运机集团(001288.SZ)在互动平台表示，公司主营带式输送机等物料输送系统，是固体 散料连续输送的关键装备，可直接用于金、银等各类有色金属矿山的矿石输送环节，尤其在长距离、大 运量、高效连续输送方面有突出优势，目前公司产品已应用于国内外多个矿产资源开发项目。 ...

关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，公司投资鼎龙启顺事项应按照公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产进行会计核算，初始确认计入其他非流动金融资产会计科目，与之相关交易 费用计入当期损益，后续计量按照公允价值进行计量，公允价值变动计入当期损 益。 根据鼎龙启顺管理人西安龙鼎投资管理有限公司提供的鼎龙启顺截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表（未经审计），经测算，截至 2025 年 12 月 31 日，针对 公司投资鼎龙启顺事项，公司 2025 年全年累计确认公允价值变动收益价值金额 为 102,918,753.43 元（未经审计），预计增加 2025 年利润总额 102,918,753.43 元 （未经审计）。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-003 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、其他非流动金融资产基本情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...