一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 经与会董事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-165 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》 董事会同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"） 56.50%股权提供质押担保向银行申请敞口额度为 1.5255 亿元、贷款期限为 60 个 月的并购贷款，用于支付公司收购欧瑞安 56.50%股权的对价款或置换已支付交 易价款的自筹资金，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。董事会同意授权 公司董事长吴友华先生及经营管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额 度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-166 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购 贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公 司（以下简称"欧瑞安 "或"标的公司 "）56.50%的股权提供质押担保向银行申请 并购贷款，用于直接支付公司收购欧瑞安 56.50%股权（以下简称"本次收购"） 的对价款，或置换已支付交易价款的自筹资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川省自贡运输机械集团股份有 限公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押控股子公司股权事项， 不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、并购贷款的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-164 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-163 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员买卖公司可转债构成短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员（已于 2024 年 4 月 22 日任期届满）龚欣荣先生于 2024 年 3 月 28 日、 2024 年 3 月 29 日卖出其持有的全部公司可转换公司债券（债券简称：运机转 债），上述交易行为构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》 （以下简称"《通知》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现就有关事项 公告如下： 一、短线交易的基本情况 | 姓名 | 交易证券 | 交易 | 交易日期 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称 | 方向 | | （张） | （元/张） | （元） | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-162 关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告 二、"运机转债"有条件赎回条款 根据《募集说明书》，"运机转债"有条件赎回条款的相关约定如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，四川省自贡运输机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股票价格已有 9 个交易日的收盘价格不低于"运 机转债"当期转股价格（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元/股）。若在未来 触发"运机转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《四川省自贡运输机械集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的赎回条款相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-153 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司 申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 2024 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增 2024 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的议案》，公司拟以现金收购山东 欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"）56.50%的股权，并取得其控制权。 2024 年 11 月 7 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收购山东欧瑞安电气有限公 司 56.50%股权 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 11 月 25 日下午 15：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-160 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度向金 融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2024-152）。 本议案尚需提交公司股东 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年11月25日11：30召开，3位监事全参会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》全票通过[4] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》全票通过[7] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》全票通过[8] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》全票通过[10] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[11]