四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 1 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投 | | | | | | 十七次会议 | 资设立全资子公司的议案》 | | 2024 | 年 2 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 | | | | | | | 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | | | | | 十八次会议 | 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 | | | | | | | 5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-031 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （三）新增日常关联交易预计类别和金额 本次新增日常关联交易预计额度如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日 常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。 基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易额 度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡 银行"）申请授信额度 2 亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度 之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控 制的关联方新增关联交易预计额度 4,000 万元。因此 ...

一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外部环境变化等不确定性因素影响持续加深， 内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，面对多重困难挑战， 在党中央坚强领导下，各方聚力攻坚，国内经济运行总体平 稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司坚 定信心、砥砺前行，围绕战略规划和年度生产经营目标，积 极布局海外市场，结合并购重组、回购公司股份方案、2024 年限制性股票激励计划、引进战略投资者以及与战略合作方 开展全面合作等措施，聚焦主业、持续提高公司数智化水平， 提升公司价值，维护股东权益，巩固公司在输送机械行业的 市场地位与国际影响力。 2024 年，公司多措并举，推动业绩实现稳步增长，圆满 达成年度目标。报告期内，公司实现营业收入 15.36 亿元， 较上年同期增长 45.80%，归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.40 亿元，每股收益 0.98 元（扣除非经营性损益后每股收 益 0.87 元），经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿元，每 股经营现金净流量 1.51 元。 四川 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价工作的总体情况 内部控制评价工 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-023 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截 至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元， ...

容诚会计师事 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0102 号 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-17 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 18-26 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0102 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称运机集 团公司）董事会编制的 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度核销资产 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 成员，认真核查相关材料，对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的 议案》进行认真审议，对本次公司核销资产及计提资产减值准备合理性说明如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 经核查，董事会审计委员会认为：本次核销资产及计提资产减值准备遵照并 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系根据相关资产的实际情况 并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，符合公司实际情况。 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。 及计提资产减值准备合理性的说明 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-025 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。 根据中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 1、2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处 理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-027 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信敞口额度。授信种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、 票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审 批的授信额度和品种为准。 授信期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信 额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款 将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。为提高工作效率，董 事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内， ...