四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次会议，于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第 五次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其 附件的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2025-118）。 近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监 督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、工商变更登记后营业执照具体登记信息 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-002 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆 取料机、技术转让、技术开发、技术咨 ...

| 证券代码：001288 | 证券简称：运机集团 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127092 | 债券简称：运机转债 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：001288 | | | | | 股票简称：运机集团 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127092 | | | | | 债券简称：运机转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 12.09 | | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2024 | 年 | 3 月 | 9 | 27 日至 | 2029 | 年 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年12月29日以现场结合网络投票方式召开了2025年第六次临时股东会 [1] - 现场会议地点位于自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼 [2] - 会议由董事会召集 董事长吴友华先生主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共46人 代表股份119,844,000股 占公司有表决权股份总数的51.0235% [3] - 其中出席现场会议的股东代表10人 代表股份119,580,700股 占比50.9114% [3] - 通过网络投票出席会议的股东36人 代表股份263,300股 占比0.1121% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东共40人 代表股份368,500股 占比0.1569% [4] 提案审议表决结果 - 会议审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》 [8] - 该议案总表决情况为：同意119,840,100股 占出席会议有效表决权股份的99.9967% 反对3,900股 占比0.0033% 弃权0股 [8] - 其中中小股东表决情况为：同意364,600股 占出席会议中小股东有效表决权股份的98.9417% 反对3,900股 占比1.0583% 弃权0股 [8] - 该议案为普通决议议案 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [8] 会议合规性确认 - 公司董事、董事会秘书出席了会议 部分高级管理人员列席 会议有律师见证 [7] - 国浩律师（北京）事务所出具法律意见书 认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [9]

公司治理动态 - 运机集团于2025年12月29日召开第六次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》 [2]

会议安排 - 2025年12月12日董事会通过召开2025年第六次临时股东会的议案[6] - 2025年12月13日发布召开2025年第六次临时股东会的通知[6] - 2025年12月29日下午15:00股东会在自贡市运机集团办公楼召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共46人，代表股份119,844,000股，占比51.0235%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事并调整委员议案》同意119,840,100股，占比99.9967%[12]

会议信息 - 2025年12月29日15:00召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 46人出席，代表119,844,000股，占比51.0235%[5] - 10人现场出席，代表119,580,700股，占比50.9114%[5] - 36人网络出席，代表263,300股，占比0.1121%[6] - 40名中小股东参会，代表368,500股，占比0.1569%[6] 议案审议 - 《补选非独立董事并调整委员议案》，同意119,840,100股，占比99.9967%[7] - 中小股东同意364,600股，占比98.9417%[7] - 反对3,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033%[7] - 中小股东反对3,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0583%[7] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东会召集、召开合法有效[9]

董事会决议核心内容 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年12月26日召开，全体8名董事出席并审议通过《关于不提前赎回“运机转债”的议案》[2][3][4] - 董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并承诺自2025年12月27日至2026年12月26日的12个月内，即使再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利[3][9] - 以2026年12月26日后的首个交易日起重新计算，若“运机转债”再次触发有条件赎回条款，公司将另行召开董事会审议决定是否行使权利[3][9] “运机转债”赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年12月8日至2025年12月26日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款[3][9][15] - 触发赎回条款的具体价格条件为：公司股票收盘价不低于当期转股价格12.09元/股的130%，即15.72元/股[9][15] “运机转债”基本情况 - 公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币730,000,000.00元（即7.3亿元），债券简称“运机转债”，债券代码“127092”[9] - 可转债期限为6年，转股期自2024年3月27日起至2029年9月20日止[9][10] “运机转债”转股价格调整历史 - “运机转债”初始转股价格为17.67元/股，后经多次调整[10] - 因2023年度权益分派，转股价格于2024年5月10日调整为17.42元/股[10] - 因实施2024年限制性股票激励计划，转股价格于2024年9月30日调整为17.40元/股[11] - 因注销4,355,267股回购股份，转股价格于2025年4月7日调整为17.18元/股[11] - 因实施2024年度权益分派，转股价格于2025年5月16日最终调整为12.09元/股[12] 有条件赎回条款具体约定 - 赎回条款触发条件之一：在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%[13] - 赎回条款触发条件之二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时[13] 本次不提前赎回的原因及后续安排 - 公司结合当前市场状况及实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使提前赎回权利[16] - 公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“运机转债”的情形[16] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持“运机转债”的计划[17] 保荐机构核查意见 - 保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为，公司本次不行使提前赎回权已履行必要决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此事项无异议[18]

公司公告核心内容 - 运机集团于12月26日发布公告，宣布其第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于不提前赎回"运机转债"的议案》[2]

公司关于可转债赎回权的决定 - 运机集团决定暂不行使其发行的“运机转债”的提前赎回权 [2] - 该决定于2025年12月26日作出 [2] - 公司承诺在未来12个月内，即使赎回条款再次触发，亦不会行使提前赎回权 [2] - 该12个月期限届满后，公司将重新计算相关条款 [2] 赎回条款触发情况 - “运机转债”的提前赎回条款已于2025年12月8日至12月26日期间连续15个交易日触发 [2] - 该可转债的当期转股价为12.09元/股 [2] - 触发赎回条款的阈值设定为转股价的130%，即15.72元/股 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月26日召开第五届第三十二次董事会会议，会议以现场及视频通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回"运机转债"的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1]