证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-024 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映四川省自贡运输机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况、经营成 果，2024 年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的 提议，拟对部分资产进行核销及计提减值准备，现就相关情况公告如下： 一、本次资产计提减值准备情况概述 2024年度，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失26,898,158.34元 ，其中信用减值损失23,525,554.91元、存货跌价准备1,441,389.15元、商誉减值准备 1,931,214.28元。 （一）信用减值损失的计提 本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计为23,525,554.91元，其中应 收票据计提减值准备-93 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-026 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同 步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的 币种，如美元等； 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构； 5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超 过 3000 万美元或其他等值金额货币； 2、交易工 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的 要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果 和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市 场价格水平等确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年，是四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）发展的关键一年，在董事会的正确领导下， 本着对公司和股东高度负责的态度，本人严格遵守各项法律 法规的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行 股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作， 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，公司秉持稳 中求进、创新驱动的发展理念，以市场需求为导向，以技术 研发为核心，以人才培养为支撑，完成了年初制定的各项经 营目标，进一步提升了公司的综合竞争力和市场影响力。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司高度重视研发 创新能力的持续提升，紧跟行业高端化、智能化、数字化、 绿色化发展趋势，扎实推进公司智能化转型升级和高质量发 展，持续优化内部管理机制，提高运营效率，抓住"一带一路"、 "双循环"等国家战略机遇，加大国际化步伐，深入开拓国内 外市场，实现公司可持续稳健发展。2024 年度公司实现营业 收入 15.36 亿元，同比增长 45.80%；归属于上市公司股东的 净利润 1.57 亿元，同比 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 1 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投 | | | | | | 十七次会议 | 资设立全资子公司的议案》 | | 2024 | 年 2 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 | | | | | | | 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | | | | | 十八次会议 | 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 | | | | | | | 5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-031 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （三）新增日常关联交易预计类别和金额 本次新增日常关联交易预计额度如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日 常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。 基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易额 度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡 银行"）申请授信额度 2 亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度 之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控 制的关联方新增关联交易预计额度 4,000 万元。因此 ...

一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外部环境变化等不确定性因素影响持续加深， 内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，面对多重困难挑战， 在党中央坚强领导下，各方聚力攻坚，国内经济运行总体平 稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司坚 定信心、砥砺前行，围绕战略规划和年度生产经营目标，积 极布局海外市场，结合并购重组、回购公司股份方案、2024 年限制性股票激励计划、引进战略投资者以及与战略合作方 开展全面合作等措施，聚焦主业、持续提高公司数智化水平， 提升公司价值，维护股东权益，巩固公司在输送机械行业的 市场地位与国际影响力。 2024 年，公司多措并举，推动业绩实现稳步增长，圆满 达成年度目标。报告期内，公司实现营业收入 15.36 亿元， 较上年同期增长 45.80%，归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.40 亿元，每股收益 0.98 元（扣除非经营性损益后每股收 益 0.87 元），经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿元，每 股经营现金净流量 1.51 元。 四川 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价工作的总体情况 内部控制评价工 ...