证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-049 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 日的 交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二） 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡 ...

公司限制性股票激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票第一个解除限售期将于2025年5月30日届满，2025年6月3日进入第一个解除限售期 [14] - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售比例为获授限制性股票总量的40% [14] - 首次授予的限制性股票上市日为2024年5月31日 [14] 解除限售条件成就情况 - 公司层面业绩考核要求：2024年归属于上市公司股东的净利润为157,319,887.64元，剔除股份支付费用影响后为168,640,363.94元，较2023年增长64.87%，达到业绩考核目标 [15] - 首次授予的106名激励对象中，1名因离职不再具备激励资格，87名考核评级为优秀（解除限售比例100%），18名考核评级为良好（解除限售比例80%） [15] - 本次可解除限售激励对象人数为105人，可解除限售限制性股票数量为1,241,184股，占公司总股本的0.5282% [15] 回购注销限制性股票情况 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票11,200股 [18] - 因18名激励对象个人层面绩效考核不完全达标，公司拟回购注销其不得解除限售的限制性股票33,936股 [18] - 合计回购注销45,136股限制性股票，约占公司总股本的0.0192%，回购资金总额约为347,591.49元 [20] 回购价格及数量调整 - 因公司实施2024年年度权益分派（每10股派2.50元现金并转增4股），首次授予限制性股票的回购价格调整为7.6786元/股 [19] - 回购数量相应调整：离职激励对象部分调整为11,200股，绩效考核不完全达标部分调整为33,936股 [19] 法律程序及合规性 - 公司已就本次解除限售条件成就及回购注销事项取得必要的董事会、监事会批准与授权 [13] - 相关程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定 [13] - 公司尚需办理回购注销和解除限售相关手续，并履行信息披露义务 [21]

限制性股票激励计划调整及回购注销 - 公司于2025年5月26日召开董事会和监事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量，并回购注销19名激励对象合计45,136股限制性股票，占公司当前股本总额的0.0192% [1] - 回购注销原因包括：1名激励对象因离职不再具备资格，18名激励对象因第一期个人层面业绩未完全达标 [5][6] - 调整后回购价格为7.6786元/股，其中离职人员按该价格回购，业绩未达标者按该价格加银行同期存款利息回购 [8] - 调整后回购数量为：因离职回购11,200股，因业绩未达标回购33,936股，合计45,136股 [9] - 本次回购资金总额约为347,591.49元，资金来源为公司自有资金 [9] 股本结构变化 - 回购注销完成后，公司总股本将从234,962,318股减少至234,917,182股 [9] - 有限售条件股份从84,545,475股（35.98%）减少至84,500,339股（35.97%） [9] - 无限售条件流通股数量保持150,416,843股不变，占比从64.02%微增至64.03% [9] 审批程序及合规性 - 2024年4月8日公司董事会审议通过激励计划草案及相关议案，4月22日股东大会批准该计划 [2][3] - 2024年5月8日董事会调整激励计划事项并确定首次授予，8月27日审议预留授予 [3][4] - 薪酬与考核委员会和监事会均对调整及回购事项发表同意意见，认为符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [10][11] - 法律意见书确认本次调整及回购注销已取得必要批准，符合相关法律法规及激励计划规定 [12] 公司影响 - 本次调整及回购注销不会对财务状况和经营成果产生较大影响 [10] - 不影响管理团队积极性和稳定性，也不影响股权激励计划的继续实施 [10][11]

限制性股票激励计划解除限售 - 公司监事会核查了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售的激励对象名单，确认105名激励对象符合相关法律法规和公司章程规定的任职资格 [1] - 87名激励对象个人业绩考核为优秀，符合解除限售条件 [1] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，认为该事项符合法律法规要求且不损害公司及股东利益 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-049 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 ...

激励计划解除限售 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售，105名对象对应1,241,184股，占股本0.5282%[4] 激励计划回购调整 - 调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量并回购注销部分[6] - 19名对象对应股票回购注销，回购价由11元/股调为7.6786元/股[7] - 回购数量由32,240股调为45,136股，需股东大会审议[7][8]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销45,136股限制性股票，约占当前股本总额0.0192%[1] - 因离职回购注销11,200股，因绩效不达标回购注销33,936股[8] - 调整后回购价格为7.6786元/股，资金约347,591.49元，用自有资金[8] - 回购注销后总股本减至234,917,182股[9] 权益分派 - 2024年以167,829,937股为基数，每10股派2.50元现金、转增4.00股[6] 股份结构变化 - 有限售条件股份减至84,500,339股，比例降至35.97%[9] - 无限售条件流通股比例升至64.03%[9] 激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案并公示[1][2] - 2024年4月22日股东大会批准实施激励计划[3] - 2025年5月会议通过回购注销及部分解除限售议案[4]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-047 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）、 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》） 的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予部分第一期 解除限售条件即将成就，同意公司在首次授予部分第一个限售期届满后，为符合解除 限售条件的 105 名激励对象办理首次授予部分第一期的解除限售相关事宜。现就有 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 可解除限售激励对象名单的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本激励计划"）、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本激励计划首次授予部分限制性股票第一 期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 综上，本激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件即将成就，监事 会同意公司为符合条件的上述激励对象在限售期届满后办理限制性股票的解除限售相 关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年5 月26 日 本次拟解除限售的首次授予部分 105 名获授限制性股票的激励对 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条 件成就、回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量 相关事项之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / ...