公司关于可转债赎回权的决定 - 运机集团决定暂不行使其发行的“运机转债”的提前赎回权 [2] - 该决定于2025年12月26日作出 [2] - 公司承诺在未来12个月内，即使赎回条款再次触发，亦不会行使提前赎回权 [2] - 该12个月期限届满后，公司将重新计算相关条款 [2] 赎回条款触发情况 - “运机转债”的提前赎回条款已于2025年12月8日至12月26日期间连续15个交易日触发 [2] - 该可转债的当期转股价为12.09元/股 [2] - 触发赎回条款的阈值设定为转股价的130%，即15.72元/股 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月26日召开第五届第三十二次董事会会议，会议以现场及视频通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回"运机转债"的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1]

可转债发行 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募集7.3亿元[4] 转股价格 - “运机转债”初始17.67元/股，2025年5月16日起为12.09元/股[6][7] 赎回条款 - 转股期内满足条件可赎回，2025年12月触发[9][10] - 2025年12月26日董事会决定暂不行使赎回权[3][11] 交易情况 - 赎回条件满足前6个月无相关主体交易“运机转债”[12] - 截至披露日未收到未来6个月减持计划[12]

可转债发行 - 2023年9月21日发行730万张可转换公司债券，募资7.3亿元[2] 转股信息 - 转股期自2024年3月27日至2029年9月20日[3] - “运机转债”初始转股价17.67元/股，2025年5月16日变为12.09元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2025年12月8 - 26日触发有条件赎回条款，董事会决定暂不赎回[9][10] - 赎回条件满足前6个月控股股东等无交易“运机转债”情形[12] - 截至公告日未收相关主体未来6个月减持计划[12]

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-128 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司《关于不提前赎回"运机转债"的公告》（公告编号：2025-129）及招 商证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十二次会议于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 8 人，实际参会的董事共 8 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法 ...

公司股价表现与可转债条款触发情况 - 运机集团股票价格在2025年12月8日至12月18日期间，已有9个交易日的收盘价不低于“运机转债”当期转股价格12.09元/股的130%（即15.72元/股）[2] - 上述股价表现已触发“运机转债”的有条件赎回条款[2] 公司潜在行动与依据 - 若未来继续满足相关条件，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“运机转债”[2] - 该权利依据为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的赎回条款相关规定[2]

融资情况 - 公司于2023年9月21日发行730万张可转债，募集资金7.3亿元，期限6年[3] 可转债相关 - “运机转债”初始转股价17.67元/股，2025年5月16日变为12.09元/股[4][5] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[6] 股价情况 - 2025年12月8日至18日，公司股票9个交易日收盘价格不低于15.72元/股[2][8] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[7] - 若触发“有条件赎回条款”，公司将召开董事会审议是否赎回并披露信息[9]

专用设备板块市场表现 - 2023年12月18日，专用设备板块整体下跌1.02%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌1.29% [1] - 运机集团为当日板块领跌个股 [1] 专用设备板块资金流向 - 当日专用设备板块主力资金呈现净流出状态，净流出金额为30.22亿元 [2] - 游资资金与散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为5.86亿元和24.36亿元 [2]

董事会人事变动 - 公司原非独立董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会战略与投资委员会委员职务[3][11] - 董事会提名刘珊女士为第五届董事会非独立董事候选人并拟补选其为战略与投资委员会委员[3][12] - 该人事变动议案已获董事会全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权）[4] 但尚需提交2025年第六次临时股东会审议[6][12] 新任董事候选人背景 - 刘珊女士出生于1982年，拥有理学学士学位及中国注册会计师资格[14] - 其职业履历包括在德勤华永、安永华明、德勤咨询担任税务、审计及财务咨询职务，并曾在中国光大控股有限公司消费基金部担任董事总经理[14] - 目前兼任四川德康农牧食品集团股份有限公司（已提交辞呈但暂未离任）、北格教育、九多肉多食品集团等多家公司董事[15] 截至公告日未持有公司股票，与公司主要股东、董监高无关联关系，不属于失信被执行人[16] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月29日下午3点召开2025年第六次临时股东会[7][18] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[19] 股权登记日为2025年12月23日[20] - 会议将审议补选非独立董事等相关议案[22] 议案为普通决议事项，需经出席股东所持有效表决权半数以上通过[23] 近期股东会决议情况 - 公司于2025年12月12日召开了2025年第五次临时股东会，共有61名股东及代表出席，代表股份120,277,240股，占有表决权股份总数的51.2084%[39] - 会议审议通过了三项议案：1）关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案，同意票占比83.0019%[42]；2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，同意票占比99.8189%[44]；3）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意票占比99.9943%[45] - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[46]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第三十一次董事会会议，审议了包括《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1]