公司业绩表现 - 2025年一季度实现营收4.07亿元，同比增长54.02% [2] - 2025年一季度归母净利润3887.77万元，同比增长27.30% [2] - 2024年度海外业务销售收入10.4亿元，占营收比重67.6%，较2023年度增长26491.1% [2] 业务发展驱动因素 - 海外市场拓展顺利，在手订单充足 [2] - 带式输送机产品已在几内亚、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家投入运行 [2] - 与中国中钢集团、中材国际、哈尔滨电气集团、中国有色矿业集团等大型国企合作开展业务 [2] 产能与技术升级 - 露天大运量节能环保智能化项目、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析项目先后投产并全部结项 [3] - 有效缓解产能不足局面，为业绩增长奠定基础 [3] 重大合同进展 - 与几内亚银谷国际签订4.06亿美元（约29.26亿元）EPC合同，占2024年度营收的190.53% [4] - 合同工期442天，涵盖工程现场踏勘、设计、设备采购、建筑施工及机电设备安装等全过程 [4] - 合同签署符合"业务国际化+产品智能化"战略布局，有助于提升国际影响力和市场份额 [4] 行业与市场定位 - 主要从事节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售 [2] - 在国内及国际市场取得一定地位，产品以先进、环保、高效为特点 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表80人，代表股份97,487,996股，占比58.0874%[5] - 现场会议股东及代表15人，代表股份87,361,060股，占比52.0533%[5] - 网络投票股东65人，代表股份10,126,936股，占比6.0340%[6] - 现场和网络投票中小股东70人，代表股份350,137股，占比0.2086%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意97,454,896股，占比99.9660%[7] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意97,454,896股，占比99.9660%[8] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意97,454,896股，占比99.9660%[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意97,454,896股，占比99.9660%[11] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意97,455,096股，占比99.9663%[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意97,453,896股，占比99.9650%[13] - 中小股东对某议案表决：同意315,537股，占90.1182%；反对4,800股，占1.3709%；弃权29,800股，占8.5110%[15] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决：同意97,453,896股，占99.9650%；反对4,300股，占0.0044%；弃权29,800股，占0.0306%[16] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》总表决：同意97,450,196股，占99.9612%；反对4,300股，占0.0044%；弃权33,500股，占0.0344%[16] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决：同意97,449,696股，占99.9607%；反对4,800股，占0.0049%；弃权33,500股，占0.0344%[18] - 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决：同意97,453,896股，占99.9650%；反对4,300股，占0.0044%；弃权29,800股，占0.0306%[19] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决：同意10,784,596股，占99.6802%；反对4,800股，占0.0444%；弃权29,800股，占0.2754%[20] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小股东表决：同意316,037股，占90.2610%；反对4,300股，占1.2281%；弃权29,800股，占8.5110%[16] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》中小股东表决：同意312,337股，占89.2042%；反对4,300股，占1.2281%；弃权33,500股，占9.5677%[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》中小股东表决：同意311,837股，占89.0614%；反对4,800股，占1.3709%；弃权33,500股，占9.5677%[18] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东表决：同意280,737股，占89.0276%；反对4,800股，占1.5222%；弃权29,800股，占9.4502%[20]

股东大会安排 - 公司于2025年4月7日决定4月29日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月8日发布召开股东大会通知[6] - 股东大会于2025年4月29日下午15:00在自贡召开，采用现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共80人，代表有表决权股份97,487,996股，占比58.0874%[9] - 出席现场会议的股东及代表共15人，代表有表决权股份87,361,060股，占比52.0533%[9] - 网络投票的股东及代理人共65人，代表有表决权股份10,126,936股，占比6.0340%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%，如《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意97,454,896股，占比99.9660%[13] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意10,784,596股，占比99.6802%[28] - 中小投资者对多数议案同意比例超90%，如《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意占比90.5466％[17] 表决结果 - 出席股东大会股东及股东代理人表决中同意股数占比0.0444%[29] - 出席股东大会股东及股东代理人表决中弃权29800股，占比0.2754%[29] - 中小投资者表决中同意280737股，占比89.0276％[29] - 中小投资者表决中反对4800股，占比1.5222％[29] - 中小投资者表决中弃权29800股，占比9.4502%[29] 合规情况 - 议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[29] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[30] - 律师认为本次股东大会表决程序符合相关规定[30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[31] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月28日9点现场召开[3] - 会议通知于2025年4月23日以邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际参会3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 039[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议4月23日发通知，4月28日召开[3] - 应出席董事9人，实际参会9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，9票赞成[4] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 039[4]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-039 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 （一） 主要会计数据和财务指标 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | ...

合同签署 - 公司与几内亚银谷国际有限公司签署4.06亿美元（约29.26亿元人民币）的铝土矿项目128公里长距离越野转弯带式输送系统工程总承包合同 [1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的190.53% [1][4] - 合同采用固定总价模式，承包范围包括设计、采购、施工、安装、调试等全过程工作 [1] - 合同工期为442天 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入15.36亿元，同比增长45.80% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，扣非净利润1.40亿元 [5] 战略意义 - 合同符合公司"业务国际化+产品智能化"的战略布局 [5] - 有利于增强公司在国际输送机械设备领域的影响力，拓宽海外市场 [5] - 有助于巩固并提升公司核心竞争力和市场份额 [5] - 预计将对公司未来财务状况、经营成果产生较为明显的积极影响 [5] 市场反应 - 受合同利好提振，公司股价4月28日早盘触及涨停后回落，最终上涨4.13%至30.00元/股 [6] - 公司总市值约50亿元 [6] - 截至2025年3月31日，公司股东户数10489户，较上期增加4207户，增幅66.97% [7] 公司背景 - 公司创建于2003年9月，系收购四川省自贡运输机械总厂组建 [7] - 是中国散料输送机械设计、制造和安装领军企业之一 [7] - 主营业务包括各类输送机及驱动装置的设计制造和系统EPC [7]

合同签署 - 公司与几内亚银谷国际签订铝土矿项目128公里长距离越野转弯带式输送系统工程总承包合同，合同暂定含税总价为4.06亿美元（约合人民币29.26亿元），占公司2024年度经审计营业收入的190.53% [1] - 合同工期为442天，公司将负责工程现场踏勘、测量、设计、设备及材料采购、建筑工程施工及机电设备安装等全过程工作 [1] - 此次合同签署符合公司"业务国际化+产品智能化"战略布局，有利于增强公司在国际输送机械设备领域的影响力，拓宽海外市场 [2] 业绩与业务发展 - 公司2024年营业收入达15亿元创历史新高，此次海外大单金额接近全年营业收入两倍 [2] - 公司主营以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备，在高难度、长距离、越野式物料输送工程中拥有较强优势 [2] - 海外业务强劲发展带动业绩显著增长，公司积极推进工业智能化应用，已发布"矿山智能工业巡检机器人V1.0"并应用于非洲项目 [2] 战略布局与行业趋势 - 公司已实现技术与工程经验深度积累，完成前瞻性国际化布局，强化产业链整合与解决方案能力 [3] - 工业智能化特别是矿山智能巡检与自动化运维是工业转型升级核心趋势之一，未来竞争将围绕系统集成能力、算法智能水平和生态构建能力展开 [3] - 公司布局反映中国高端装备制造业从"传统制造"向"智能服务"转型的战略跃迁，通过"智能装备+工业互联网"融合创新响应全球矿业巨头发展新战略 [3] 未来展望 - 受全球经济形势、政策导向和"一带一路"国家建设周期影响，海外市场不断涌现新的大项目，海外机械行业产品市场规模将快速增长 [4] - 公司将继续深入实施"业务国际化+产品智能化"战略，在重点国家和地区持续做大做强 [4] - 未来公司可通过将矿山场景智能解决方案模块化、标准化，快速迁移至港口、电力、冶金等行业，形成跨行业"智能工业中台"能力 [3]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-036 （一）合同签署方 业主：SILVER VALLEY INTERNATIONAL SA（中文名称：几内亚银谷国际 有限公司） 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目在实施过程中可能存在资金支付不及时、项目推进不达预期等不 确定性，可能影响合同的正常履行及公司收益的确认，敬请投资者注意投资风险。 2、本合同的签订预计将对公司未来财务状况、经营成果产生较为明显的积 极影响。 一、合同签署概况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日与 SILVER VALLEY INTERNATIONAL SA（中文名称：几内亚银谷国际有 限公司，以下简称"银谷国际"）签订了《几内亚银谷国际有限公司铝土矿项目 128 公里长距离越野转弯带式输送系统工程总承包(EPC)合同》，合同暂定含税总 价为 406,072,969.00 美元（按 2025 年 4 月 25 ...

合同签署 - 公司与几内亚银谷国际有限公司签署铝土矿项目128公里长距离越野转弯带式输送系统工程总承包(EPC)合同 [1] - 合同暂定含税总价为4.06亿美元（约合人民币29.26亿元） [1] - 合同金额约占公司2024年度经审计营业收入的190.53% [1] 项目详情 - 项目为几内亚铝土矿项目的长距离输送系统工程 [1] - 工程采用EPC总承包模式 [1] - 输送系统总长度为128公里 [1]