四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对 公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-079 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高募集资金使用效率，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响募集资金 项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 1 亿元， 向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 5 亿 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金拟用于购买银行等金融机 构的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资期限为股东大会审议通过 之日起 12 个月内，现金管理额 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | 4 | | 第五章 附 则 10 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-081 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公 司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报， 公司及子公司拟在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，使用最高 额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权董 事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理 中心具体实施相关事宜。具体情况如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）进行现金管理的目的 在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-087 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 第四届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出 通知，并于 2023 年 10 月 26 日上午在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相 结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经董事会审议，同意公司使用募集资金 1,689.53 万元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见同日刊登于《证券日报 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维 护四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）及《四川省自贡运输机 械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略， 延伸和完善产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，通过 货币资金出资，或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估 价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。公司通过收 购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的 行为也适用于本制度。 1 对外投资，包括但不限于以下形式：独资或与他人合资新设企 业的股权投资；部分或全部收购其他境内、外与公 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律法规、 规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审 ...

一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午在公司四楼 410 会议室以现 场形式召开。根据相关规定，已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出本 次会议的通知。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-088 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程序符合相关 规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常经营、有效控制投资风险 的前提下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有 利 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我 们作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司 第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审 核，现发表事前认可意见如下： 2 （本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见》之签字页） 张红伟（签字） 宋伟刚（签字） 唐稼松（签字） 2023 年 10 月 20 日 一、在关联银行开展现金管理业务 公司使用部分闲置募集资金在关联银行自贡银行股份 有限公司购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存 款类产品，综合考虑了公司募投项目实施进度和实际生产情 况，在保障募投项目正常进行和资金安全的同时，有利于提 高募集资金使用效率，增加闲置募集资金收益。本次关联交 易定价遵循国 ...