证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-068 龙源电力集团股份有限公司 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》之补 充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）履行的审议程序 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"龙源电力" ）于2023年10月26日在北京召开第五届董事会2023年第8次会议，以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果审议通过了《关于与国家能源集团 财务有限公司签订<金融服务协议>之补充协议的议案》，同意公司与国家能源集 团财务有限公司（以下简称"国能财务"）签订《金融服务协议》之补充协议。 非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）为公司控股 股东，国能财务为其控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 国能财务为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已取得全体独立 董事的事前认可并发表了独立意见。本次签署补充协议事项在董事会的 ...

一、关于参与设立天津滨海合营企业的事前认可 公司事前就拟向第五届董事会 2023年第 8次会议提交的 《关于参与设立天津滨海合营企业的议案》通知了我们，提 供了相关资料并进行了必要的沟通。我们确认与本议案所涉 及关联交易不存在利益关系，认为公司基于新能源开发建设 的长远规划和整体经营需要参与设立天津滨海国能龙源新 能源有限公司的事项遵循了公平、公正、公开的交易原则， 投资金额公平合理，所有交易符合国家相关法律、法规和规 章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利 益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将本议案 提交董事会审议。 龙源电力集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第 8 次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：魏明德 高德步 赵峰 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《龙 源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制 度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们认真阅读了第五届董事会 2023 年第 8 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 | | | 二零二三年 | 二零二二年 | | --- | --- | --- | --- | | 附 | 註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | | | | （經 重 述） | 截至二零二三年九月三十日止九個月 未經審計之合併業績 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港 法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 作 出。 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 其 附 屬 公 司（「本集團」）截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 計 之 合 併 業 績 如 下。 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月，本 集 團 收 入 人 民 幣280.97億 元， 比去年同期 減 少 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-066 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 5 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 10 月 17 日以书面形 式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高 管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司 章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年第三季度报告及业绩 公告的议案》。 份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067），以及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《H 股公告-2023 年第三季度 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-065 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 8 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 10 月 17 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人，本次会议由董事长唐坚主持，公司监事、高管人员列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有 限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 2.审议通过《关于参与设立天津滨海合营企业的议案》 1 董事会同意公司全资子公司天津龙源新能源开发有限公司（以下简称"天津 龙源"）与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简称"国能雄安"）共同出资 设立天津滨海国能龙源新能源有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》之 补充协议暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资 料，保荐机构对于龙源电力与国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 订《金融服务协议》之补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 鉴于公司业务发展需求，经与财务公司协商沟通，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，拟在原《金融服务协议》基础上对部分条款做出补充、修 改，并签订《金融服务协议》之补充协议，就《金融服 ...

龙源电力集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第 8 次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们就公司第五届董事会 2023 年第 8 次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立董事 意见。 一、关于参与设立天津滨海合营企业的独立意见 经审核，我们认为参与设立天津滨海国能龙源新能源有 限公司，符合公司新能源开发建设的长远规划和整体经营需 要，该投资事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，交易 金额公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生 实际控制人及下属企业非经营性占用公司资金的情况，不存 在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司与全体股东的 利益。董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决， 审议程序符合法律法规和公司规章制度要求。 二、关于与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务 协议》之补充协议的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》之 补充协议暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力与国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订《金融服务协议》之补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 鉴于公司业务发展需求，经与财务公司协商沟通，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，拟在原《金融服务协议》基础上对部分条款做出补充、修 改，并签订《金融服务协议》之补充协议，就 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 参与设立合营企业暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力参与设立天津滨海合营企业暨关联交易事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力全资子公司天津龙源新能源开发有限公司（以下简称"天津龙源"） 与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简称"国能雄安"）合资设立参股子公司 天津滨海国能龙源新能源有限公司（暂定名，最终以工商机构核定为准，以下简称 "合营企业"），注册资本为100万元，其中天津龙源和国能雄安股权占比 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-064 龙源电力集团股份有限公司 特此公告。 一、董事辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 10 月 20 日收到公司非执行董事田绍林先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，田绍林先 生申请辞去公司非执行董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公 司担任任何职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的 相关规定，田绍林先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自 2023 年 10 月 20 日后，田绍林先生将不再担任公司任何职务。 田绍林先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国 公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。田绍林先生在任 职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关 的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，田绍 林先生未持有本公司股票。 公司董事会对田绍林先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 关于董事辞任的公告 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证 ...