本公司將適時向股東寄發載有於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的 通 函 連 同 會 議 的 通 告。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 十 月 三 十 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 就二零二三年第 四 次臨時股東大會 暫停辦理H股股份過戶登記手續 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，為 確 定 有 權 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 一 月 十 七 日（星 期 五）舉 行 的 二 零 二 三 年 第 四 次臨時股東 大 會（「臨時股東大會」）並 於 會 上 投 票 的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 一 月 十 四 日（星 期 二）至 二 零 二 三 年 十 一 月 十 七 日（星 期 五）（首 尾 兩 天 包 括 在 內 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-069 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 9 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 10 月 20 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人， 实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 董事会同意将国电龙源吴起新能源有限公司注册资本金由 32,687.57 万元增 至 38,687.57 万元，新增注册资本 6,000 万元，按照股权比例由原股东方同比例 认缴，即公司增资 3,0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 向国电龙源吴起新能源有限公司增资暨关联交易事项的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为龙源电力集团股份有限 公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中 金公司对于龙源电力向国电龙源吴起新能源有限公司（以下简称"龙源吴起"）增资暨 关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 龙源电力持有龙源吴起51%股权，龙源吴起为加快新能源项目发展，需要增加注册 资本金。经协商，龙源电力拟对龙源吴起增加注册资本金人民币3,060万元，国家能源集 团陕西电力有限公司（以下简称"国能陕西"）同比例增加注册资本金人民币2,940万元， 增资完成后龙源电力在龙源吴起的 ...

独立董事：魏明德、高德步、赵峰 龙源电力集团股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 龙源电力集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第 9 次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源电力"）的独立董事，我们就公司关于增 加国电龙源吴起新能源有限公司（"龙源吴起"）资本金的 议案进行了认真的核查，现发表如下独立董事意见。 经审核，我们认为向龙源吴起增资的事项，符合本公 司新能源开发建设的长远规划和整体经营需要，遵循了公 平、公正、公开的交易原则，交易金额公平合理，不存在 损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企 业非经营性占用本公司资金的情况，不存在损害本公司和 中小股东利益的行为，符合本公司与全体股东的利益。董 事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决，审议程 序符合法律法规和公司规章制度要求。 ...

截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集 团"）为国能陕西和本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，国能陕西为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-070 龙源电力集团股份有限公司 关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"龙源电力"） 控股子公司国电龙源吴起新能源有限公司（以下简称"龙源吴起"）为加快新 能源项目发展，需要增加注册资本金。经协商，公司拟对龙源吴起增资人民币 3,060万元，龙源吴起的参股股东国家能源集团陕西电力有限公司（以下简称"国 能陕西"）同比例跟进增加投资人民币2,940万元，增资完成后本公司在龙源吴起 的股权比例维持51%不变（下称"本次交易"）。 （二）关联关系概述 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2023年10月30日召开第五届董事会第9次会议 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 向国电龙源吴起新能源有限公司增资暨关联交易事项的 一、关联交易概述 龙源电力持有龙源吴起51%股权，龙源吴起为加快新能源项目发展，需要增加注册 资本金。经协商，龙源电力拟对龙源吴起增加注册资本金人民币3,060万元，国家能源集 团陕西电力有限公司（以下简称"国能陕西"）同比例增加注册资本金人民币2,940万元， 增资完成后龙源电力在龙源吴起的股权比例维持不变（以下简称"本次交易"）。 截至本核查意见公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集 团"）为国能陕西和公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 国能陕西为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于2023年10月30日召开第五届董事会2023年第9次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避表决的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司增加国 电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》。因本次交易构成关联交易，非执行董事唐 超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事 前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 ...

财务数据 - 龙源电力集团2023年第三季度营业收入为8,543,420万元，较上年同期下降6.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,020,978万元，同比增长14.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,622.94万元，较上年同期下降68.59%[5] - 龙源电力集团2023年第三季度总营收为55,504,550万元，同比增长7.87%[30] - 广西地区营收为1,829,084万元，同比增长36.93%，增速最快[30] - 其他可再生能源业务营收为3,185,625万元，同比增长136.43%，增速最高[30] 资产负债 - 龙源电力集团2023年第三季度持有待售负债为0元[33] - 龙源电力集团2023年第三季度一年内到期的非流动负债为147,516,426,949.80元，较上期202,961,649,919.83元有所下降[33] - 龙源电力集团2023年第三季度其他流动负债为70,808,936,678.96元，较上期150,230,978,866.75元有所下降[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,405股，前十名股东持股情况中，国家能源投资集团有限责任公司持有54.91%的股份，持股数量为4,602,432,800股[25] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有39.79%的股份，持股数量为3,335,365,727股[25] - 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司持有2.53%的股份，持股数量为212,238,141股[25] - 国家能源集团辽宁电力有限公司持有1.12%的股份，持股数量为93,927,200股[25] - 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司持有0.23%的股份，持股数量为19,686,089股[25]

中信证券股份有限公司 参与设立合营企业暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资 料，保荐机构对于龙源电力参与设立天津滨海合营企业暨关联交易事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 关于龙源电力集团股份有限公司 （一）关联交易的基本情况 龙源电力全资子公司天津龙源新能源开发有限公司（以下简称"天津龙源"）与国 家能源集团雄安能源有限公司（以下简称"国能雄安"）合资设立参股子公司天津滨海 国能龙源新能源有限公司（暂定名，最终以工商机构核定为准，以下简称"合营企业"）， 注册资本为100万元，其中天津龙源和国能雄安股权占比分别为3 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-068 龙源电力集团股份有限公司 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》之补 充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）履行的审议程序 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"龙源电力" ）于2023年10月26日在北京召开第五届董事会2023年第8次会议，以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果审议通过了《关于与国家能源集团 财务有限公司签订<金融服务协议>之补充协议的议案》，同意公司与国家能源集 团财务有限公司（以下简称"国能财务"）签订《金融服务协议》之补充协议。 非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）为公司控股 股东，国能财务为其控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 国能财务为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已取得全体独立 董事的事前认可并发表了独立意见。本次签署补充协议事项在董事会的 ...