业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备11.09亿元[10] - 2024年度归属股东净利润63.4528741055亿元[12] - 2024年度拟派现金股息总额19.0436612216亿元[12] - 总股本83.59816164亿股，A股50.41934164亿股，H股33.17882亿股[12] - 2024年度拟派现金股息每股0.2278元（税前）[12] 会议相关 - 2025年3月28日在北京现场开会，3月14日发通知和材料[2] - 审议通过10项议案，部分需提交股东大会[3][6][8][10][12][15][18][21][22][23] 监事会意见 - 2024年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 2024年重大决策依法合规，未发现违法违规及损害股东利益情况[6]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备11.09亿元[13] - 2024年度归属公司股东净利润63.4528741055亿元[14] - 2024年度拟派发现金股息总额19.0436612216亿元，每股0.2278元（税前）[14] - 2024年度提取人民币1032.0255万元作为董事会基金[16] - 2024年度向国家能源集团天津电力有限公司收取业绩补偿金额8910.50万元[22] - 2024年度境内审计会计师事务所审计费用为1427.22万元（含税）[36] 未来规划 - 2025年度境内和境外审计师审计费分别不超过2000万元（含税）[38] - 2025年与金融机构办理综合授信，开展不超过1500亿元的相关业务[39] - 境内新增债务融资工具规模合计不超过1300亿元（含500亿元和800亿元）[40] - 境外融资金额不超过100亿元等值人民币（不含循环融资额度）[43] - 2025年为控股子公司提供股东借款总额度不超过1000亿元[44] - 向三家控股子公司提供总额度不超过4.54亿元财务资助[45] - 与国能融资租赁公司续签协议，开展服务年度金额合计不高于7亿元[47] - 拟发行不超过已发行A股20%的新增A股和不超过已发行H股20%的新增H股[50] - 回购H股数量不超过议案通过之日公司已发行并在港交所上市H股总数的10%[53] - 回购H股价格不高出各次实际回购日前5个交易日平均收市价的5%[53] - 回购H股一般性授权有效期至2025年度股东大会结束或股东撤销修订授权当日[57] - 2025 - 2027年度现金分红规划每年现金分红比例不低于当年净利润的30%[61] 会议与议案 - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][7][8][9][10][53][59][60][62] - 2024年度股东大会、2025年第1次A股及H股类别股东大会将于2025年6月17日召开[62] - 董事会同意将多项议案提交2024年度股东大会审议[62]

会议情况 - 2025年3月21日召开会议，3位独立董事均出席[1] - 审议9项议案，同意率100%，无反对和弃权票[1][2][3][4][5][6][7][8] 议案提交 - 同意将2024年度关联交易等多项议案提交董事会审议[1][3][4][5][6][8]

业绩总结 - 2024年度归属公司所有者净利润63.45亿元，母公司可供分配利润264.22亿元[3] - 2024年现金分红19.04亿元，2023年18.60亿元，2022年9.82亿元[6] - 最近三年累计现金分红47.46亿元，累计回购注销1.12亿元[6] 利润分配 - 2024年度未分配利润按净利润30%确定，每10股派2.278元[3] 股份回购 - 2023.11.14 - 2024.1.31回购H股2214.7万股，支付1.12亿元[4][5] 财务核算 - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额7.37亿、4.25亿元[10]

股本情况 - 公司改制资产评估增值399,133.64万元，折股49亿股，国电东北电力现金出资折股1亿股，重组后注册股本5,000,000,000.00元[12] - 2009年上市公开发行流通股2,464,289,000.00股，上市后总股本7,464,289,000.00元[13] - 2012年增发H股增加注册资本572,100,000.00元，变更后注册资本8,036,389,000.00元[14] - 2022年换股吸收合并后集团已发行股份总数8,381,963,164股，含A股5,041,934,164股及H股3,340,029,000股[14][15] - 截至2024年1月31日累计回购H股22,147,000股，占比0.6631%和0.2642%，3月11日注销[15] - 截至2024年12月31日累计股本总数8,359,816,164.00股[16] 市场扩张和并购 - 公司支付现金购买云南、广西、东北等8家公司100%股权[28] - 云南新能源重组前股东出资额33,565万元，注册资本和实缴出资均为33565.74万元[17][28] - 广西新能源重组前股东出资额20,962.346369万元，注册资本和实缴出资均为20962.346369万元[18][29] - 东北新能源重组前股东出资额44,476.82603万元，注册资本和实缴出资均为44476.82603万元[21][30] - 甘肃新能源重组前股东出资额26,423.452458万元，注册资本25298.5301万元，实缴出资26423.452458万元[22][30] - 定边新能源注册资本和实缴出资均为38892.9444万元[31] - 内蒙古新能源注册资本18500.00万元，实缴出资29000.00万元[31] - 山西洁能注册资本和实缴出资均为28300.00万元[31] - 天津洁能注册资本和实缴出资均为32120.80万元[32] - 标的资产评估值及交易价格合计577400万元[33][35] - 本次购买资产对价以现金支付，不涉及发行股份[36] 业绩承诺 - 辽宁电力承诺2024年净利润不低于8894.29万元[37] - 陕西电力承诺2024年净利润不低于11429.55万元[37] - 广西电力承诺2024年净利润不低于23401.92万元[37] - 云南电力承诺2024年净利润不低于10658.67万元[37] - 甘肃电力承诺2024年净利润不低于4743.56万元[37] - 华北电力承诺2024年净利润不低于13971.47万元[37] - 2024年度标的公司承诺净利润合计73099.46万元，扣非后归属于母公司净利润69593.68万元[39]

业绩总结 - 审核认为龙源电力2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计的2024年度财务报表相关内容无重大不一致[3] 资金往来数据 - 国家能源投资集团有限责任公司阴风公司2024年初往来资金余额13716.5万元，年度往来累计发生金额2192471.9万元，利息90.46万元，偿还累计发生额52327134.7万元，年末往来79463.2万元[10] - 龙源摩唇新佳酒有限公司2024年初往来资金余额0万元，年度往来累计发生金额340万元，利息4.87万元，偿还累计发生额340万元[10] - 女龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额35551.08万元，年度往来累计发生金额9100万元，利息1060.2万元，偿还累计发生额4323.6万元，年末往来1387万元[10] - 当龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额0万元，年度往来累计发生金额500万元，利息2.84万元，年末往来502.8万元[10] - 川龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额7003.68万元，年度往来累计发生金额8498.16万元，利息792.4万元，偿还累计发生额7658.3万元，年末往来8635.8万元[10] - H龙凝新能源有限公司2024年初往来资金余额4080.37万元，年度往来累计发生金额3000万元，利息142.2万元，偿还累计发生额4511.1万元，年末往来3011.5万元[10] - 际津县天润风电有限公司2024年初往来资金余额908.45万元，年度往来累计发生金额1400万元，利息174.26万元，偿还累计发生额3078.3万元，年末往来404.4万元[10] - 锋龙源风力发电有限公司2024年初往来资金余额24724.54万元，年度往来累计发生金额6000万元，利息636.2万元，偿还累计发生额23653.9万元，年末往来1706万元[10] - 澳仔山风电开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为203.5万元[11] - 福建省平潭长江澳风电开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为93.22万元[11] - 新华顺风力发电有限公司2024年初往来资金为1002.87万元，年度偿还累计发生额为4036.29万元[11] - 特龙派斯能源有限公司2024年初往来资金为34959.96万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为22000万元，年末往来资金为22068.52万元[11] - 龙源新能源有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为46000万元，年度偿还累计发生额为58072.8万元[11] - 龙源龙川风力发电有限公司2024年初往来资金为1757.5万元，年度偿还累计发生额为1774.4万元[13] - 龙源吴起新能源有限公司2024年初往来资金为8149.38万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为8300万元，年度偿还累计发生额为16651.6万元[13] - 山西洁能有限公司2024年初往来资金为60064万元，年度偿还累计发生额为6104.7万元，年末往来资金为5059.05万元[13] - 双辽新能源有限公司2024年初往来资金为2001.4万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为3000万元，年末往来资金为2984.93万元[13] - 武川红山风电有限公司2024年初往来资金为7129.6万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为7000万元，年末往来资金为7144.6万元[13] - 龙源海上风力发电有限公司2024年初往来资金余额95242.7万，年度往来资金利息4317.4万，偿还累计发生额71390.3万，年末往来资金余额28169.88万[14] - 林龙源风力发电有限公司2024年初往来资金余额400.35万，年度往来资金利息1.30万，偿还累计发生额401.68万[14] - 南龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额9889.6万，年度往来累计发生金额7420.00万，往来资金利息101.04万，偿还累计发生额8840.00万，年末往来资金余额20227.57万[14] - 比龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额97603.0万，年度往来累计发生金额91000.0万，往来资金利息2792.9万，偿还累计发生额90304.6万，年末往来资金余额1091.33万[14] - 有龙源新能源发展有限公司2024年初往来资金余额28519.0万，年度往来累计发生金额13000.0万，往来资金利息83.95万，偿还累计发生额22850.5万，年末往来资金余额9452.49万[14] - 龙江龙源新能源发展有限公司2024年初往来资金余额9906.2万，年度往来累计发生金额4000.0万，往来资金利息158.93万，偿还累计发生额6361.33万，年末往来资金余额7703.85万[14] - 东龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额5523.42万，年度往来累计发生金额9121.57万，往来资金利息156.42万，偿还累计发生额9278.3万，年末往来资金余额6523.0万[14] - 有龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额4213.05万，年度往来累计发生金额20000.00万，往来资金利息314.38万，偿还累计发生额24518.2万，年末往来资金余额9.1万[15] - 木龙源风力发电有限公司2024年初往来资金余额6038.5万，年度往来累计发生金额28000.0万，往来资金利息45.8万，偿还累计发生额37056.0万，年末往来资金余额8028.2万[15] - 海上龙谟新能源有限公司2024年初往来资金余额5145.6万，年度往来累计发生金额15000.01万，往来资金利息519.5万，偿还累计发生额36524.13万，年末往来资金余额5141.06万[15] - 龙源（北京）新能源工程技术2024年度往来累计发生金额2900万元，利息21.02万元，偿还18.37万元，年末往来902.66万元[18] - 龙源（北京）新能源工程设计皖有限公司2024年度往来累计发生金额0万元，利息637.48万元，偿还637.48万元[18] - 龙源（昌黎）新能源有限公司2024年度往来累计发生金额3300万元，利息13.57万元，偿还9.81万元，年末往来303.76万元[18] - 龙源（德州）风力发电有限公司2024年初往来资产41.6万元，偿还37.6万元，年末往来4万元[18] - 龙源（敦煌）新能源发展有限公司2024年初往来资产31309.5万元，年度往来累计发生金额5260万元，利息1031.69万元，偿还15238.94万元，年末往来2362.26万元[18] - 龙源（济南）新能源开发有限公司2024年初往来资产6123.26万元，年度往来累计发生金额1500万元，利息285.52万元，偿还544万元，年末往来2908.78万元[18] - 龙源（环县）新能源有限公司2024年初往来资产18544.7万元，年度往来累计发生金额7500万元，利息576.16万元，偿还5000万元，年末往来6076.84万元[18] - 龙源（酒泉）风力发电有限公司2024年初往来资产45220.9万元，年度往来累计发生金额1700万元，利息3250.68万元，偿还48305.78万元，年末往来1865.8万元[18] - 龙源（科右前旗）风力发电有限公司2024年初往来资产11843.9万元，年度往来累计发生金额1800万元，利息320.4万元，偿还2121.6万元，年末往来842.68万元[18] - 龙源（来安）新能源有限公司2024年初往来资产1047.78万元，年度往来累计发生金额6000万元，利息225.27万元，偿还21284.35万元，年末往来5988.71万元[18] - 兴安盟风力发电有限公司2024年初往来资金余额27452.14万元，年度往来累计发生金额6000.0万元，年末往来余额6025.0万元[20] - 烟台新能源有限公司2024年初往来资金余额0.00万元，年度往来累计发生金额1000.0万元，年末往来余额1000.7万元[20] - 张北风力发电有限公司2024年初往来资金余额22012.09万元，年度往来累计发生金额0.00万元，年末往来余额5294.0万元[20] - 张家口风力发电有限公司2024年初往来资金余额47504.0万元，年度往来累计发生金额0.00万元，年末往来余额7807.88万元[20] - 阿克陶县新能源发电有限公司2024年初往来资金余额3502.6万元，年度往来累计发生金额2000.0万元，年末往来余额2012.0万元[20] - 阿拉山口风力发电有限公司2024年初往来资金余额21139.84万元，年度往来累计发生金额19600.0万元，年末往来余额4850.4万元[20] - 巴里坤风力发电有限公司2024年初往来资金余额2070.7万元，年度往来累计发生金额8000.0万元，年末往来余额9083.0万元[20] - 保康风力发电有限公司2024年初往来资金余额22043.0万元，年度往来累计发生金额22000.0万元，年末往来余额5.0万元[20] - 宾阳风力发电有限公司2024年初往来资金余额1001.05万元，年度往来累计发生金额27000.0万元，年末往来余额7011.7万元[20] - 布尔津风力发电有限公司2024年初往来资金余额8616.03万元，年度往来累计发生金额9000.01万元，年末往来余额9067.0万元[20] - 原丽江新能源有限公司2024年初往来资金余额16338.4万元，年度往来累计发生金额20500.0万元，年末往来资金余额491.52万元[22] - 察宁武风力发电有限公司2024年初往来资金余额5015.3万元，年度往来累计发生金额8000.0万元，年末往来资金余额8594.32万元[22] - 蔡胜安风力发电有限公司2024年初往来资金余额1810.8万元，年度往来累计发生金额3800.00万元，年末往来资金余额1810.13万元[22] - 蔡偏关风力发电有限公司2024年初往来资金余额5004.9万元，年度往来累计发生金额6500.0万元，年末往来资金余额6516.92万元[22] - 原栖霞风力发电有限公司2024年初往来资金余额4766.93万元，年度往来累计发生金额9600.0万元，年末往来资金余额6956.04万元[22] - 蔡启东风力发电有限公司2024年初往来资金余额5999.24万元，年度往来累计发生金额4000.0万元，年末往来资金余额1005.9万元[22] - 原全椒风力发电有限公司2024年初往来资金余额21857.51万元，年度往来累计发生金额21700.00万元，年末往来资金余额17868.41万元[22] - 琛石林新能源有限公司2024年初往来资金余额34623.13万元，年度往来累计发生金额23000.0万元，年末往来资金余额23259.5万元[22] - 孙盐城新能源发展有限公司2024年初往来资金余额211569.58万元，年度往来累计发生金额9500.00万元，年末往来资金余额206409.65万元[23] - 蔡友谊生物质发电有限公司2024年初往来资金余额4036.17万元，年度往来累计发生金额3706.50万元，年末往来资金余额0.0万元[23] - 秦皇岛龙波瑟斯斯伦波打唱公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为97800万元，利息为186.6万元[25] - 每龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额为39480.04万元，偿还累计发生额为20786.7万元[25] - 陕龙源新能源有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为31000万元，利息为483.6万元[25] - 卡县龙源堆亚新能源有限公司2024年末往来资金余额为2002万元[25] - 背龙源新能源有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1600万元，利息为290.3万元[25] - 萨龙源新能源发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9000万元，利息为60.66万元[25] - 龙源新能源有限公司2024年初往来资金余额为9910.02万元，年末为9546.1万元[25] - 东龙源农信通新能源开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3500万元，利息为42.2万元[25] - 东龙源新能源有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为35500万元，利息为2074.4万元[25] - 西龙源新能源有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为91000万元，利息为2821万元[25] - 2024年初某控股子公司其他应收款/委托贷款应收利息为56015.8万元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为27000.0万元，利息为1594.67万元，偿还累计为11259.0万元，年末往来为3351.39万元[29] - 2024年初大连池龙源新能源有限公司其他应收款/委托贷款应收利息为4504.16万元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3500.00万元，利息为113.17万元，偿还累计为5115.46万元，年末往来为3001.87万元[29] - 2024年初云龙级新能源有限公司其他应收款/委托贷款应收利息为0.00

业绩总结 - 2024年度公司营业收入370.70亿元，与上年相比减少2.58%[7] - 2024年净利润82.81亿元，较2023年同比增长约21.20%[1] - 2024年基本每股收益0.7535元/股，同比增长约2.71%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额170.62亿元，同比增长约18.93%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -260.68亿元，净流出增加约7.86%[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额73.53亿元，由净流出转为净流入[2] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计2571.06亿元，较年初增长8.21%[17] - 2024年12月31日公司负债合计1709.97亿元，较年初增长11.99%[19] - 2024年12月31日公司股东权益合计861.09亿元，较年初增长1.61%[19] - 2024年12月31日货币资金为32.83亿元，较年初下降36.39%[17] - 2024年12月31日固定资产为1563.89亿元，较年初增长7.72%[17] - 2024年12月31日长期借款为791.74亿元，较年初增长8.68%[19] 企业合并 - 2024年公司发生同一控制下企业合并，被合并方2024年度净利润为1.85亿元[1] 股份情况 - 截至2024年1月31日，公司累计回购H股2214.7万股[41] - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数为83.59816164亿股[42] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[46] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期[49][50] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[51] 税务情况 - 公司多家子公司所得税税率不同，如部分为25%，部分为15%等[170][176] - 公司风力发电执行增值税即征即退50%税收优惠政策[184] 资产减值 - 2024年度公司对长期资产计提减值准备9.76亿元[7] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[4] - 固定资产等减值测试和收入确认被确认为关键审计事项[7]

市场扩张和并购 - 2021年1月15日公司收购辽宁、陕西等电力公司100%股权[3][4][6] - 2021年7月23日股东大会通过交易相关23项议案[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年辽宁电力累计承诺净利润26981.74万元，完成率104.21%[12] - 2024年辽宁电力承诺净利润8894.29万元，完成率101.12%[9] - 2024年陕西电力承诺净利润11429.55万元，完成率102.14%[9] - 2024年广西电力承诺净利润23401.92万元，完成率100.50%[9] - 2024年云南电力承诺净利润10658.67万元，完成率96.66%[9] - 2024年甘肃电力承诺净利润4743.56万元，完成率81.75%[9] - 2024年华北电力承诺净利润13971.47万元，完成率80.35%[9] 其他新策略 - 2025年3月28日董事会通过相关业绩承诺议案[19][20] - 2025年3月21日独立董事认同业绩承诺情况并同意提交审议[21] 业绩补偿 - 若实际净利润低于承诺净利润，业绩承诺方需现金补偿[8] - 2022 - 2024年广西电力累计完成率95.28%，2022年支付补偿5550.92万元[12] - 2022 - 2024年华北电力累计完成率92.72%，2022年支付补偿5320.13万元，2024年尚需补偿8910.50万元[12][16] - 龙源电力审核后30日内确定补偿金额，华北电力30日内支付[18]

内部控制审计 - 审计龙源电力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月28日[13]

市场扩张和并购 - 2021年1月15日公司收购多家公司100%股权[3][4][6] - 2021年7月23日股东大会审议通过24项交易相关议案[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年辽宁电力累计承诺净利润26981.74万元，完成率104.21%[12] - 2024年辽宁电力承诺净利润8894.29万元，完成率101.12%[9] - 2022 - 2024年陕西电力累计承诺净利润32986.37万元，完成率109.20%[12] - 2024年陕西电力承诺净利润11429.55万元，完成率102.14%[9] - 2022 - 2024年广西电力累计承诺净利润70122.13万元，完成率95.28%[12] - 2024年广西电力承诺净利润23401.92万元，完成率100.50%[9] - 2022 - 2024年云南电力累计承诺净利润39378.92万元，完成率100.53%[12] - 2024年云南电力承诺净利润10658.67万元，完成率96.66%[9] - 2022 - 2024年甘肃电力累计承诺净利润11612.05万元，完成率157.16%[12] - 2024年甘肃电力承诺净利润4743.56万元，完成率81.75%[9] - 2022 - 2024年华北电力累计承诺净利润41651.01万元，完成率92.72%[12] - 2024年华北电力承诺净利润13971.47万元，完成率80.35%[9] 其他新策略 - 2025年3月21日独立董事认同业绩承诺完成情况[21] - 2025年3月28日董事会通过收购资产业绩承诺议案[19][20] - 保荐机构核查部分公司完成业绩承诺，华北电力尚需补偿8910.50万元[22][23] - 龙源电力审核报告出具后30日内确定补偿金额，华北电力30日内支付[18] - 若标的公司实际净利润低于承诺净利润，业绩承诺方需现金补偿[8]