石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-055 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月10日召开的第二届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月 ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-051）。因工作人员失误，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》附件二"授权委托书"议案名称错误，特更正如下 （斜体加粗部分）： 更正前： | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于修改 公司章程 的议案》 < > | √ | | 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ | 更正后： 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入19.67亿元，同比下降10.52% [2] - 归母净利润4.05亿元，同比下降41.53% [2] - 扣非净利润3.90亿元，同比下降43.12% [2] - 负极材料销售量5.22万吨，产量和出货量均位于行业前列 [2] 盈利能力 - 净利润同比下降41.53%，主要由于产品价格下降和运营成本增加 [2] - 公司盈利水平仍处于行业领先位置 [3] - 预计三季度单吨盈利将继续下降，后期有望触底回升 [3] 生产运营 - 二季度未满负荷生产，三季度开工率和排产计划环比提升 [3] - 预计三季度出货量同比及环比增加明显 [3] - 年底旺季到来后，预计将接近满产满销状态 [3] 市场环境 - 负极材料市场处于产能结构性过剩状态 [3] - 年初以来负极材料价格不断走低 [3] - 预计下半年价格将维持在低位，行业竞争激烈 [3] - 年底旺季到来后，市场价格有望企稳 [3] 产品结构 - 储能电池用负极材料订单量相比一季度明显增加 [4] - 三季度储能电池负极材料出货量占比将明显提升 [4] - 快充产品出货量也将有所增加 [4] - 公司将进一步优化储能电池和快充负极材料出货占比 [4] 未来规划 - 山西四期目前处于土地平整阶段 [4] - 公司有意在沿海经济发达地区建立生产、研发、销售基地 [4] - 海外客户和比亚迪合作进展受保密要求限制，无法公开披露 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为尚太科技，股票代码为001301[7] - 公司的法定代表人为欧阳永跃[8] - 公司联系人为姧桂明和李波，联系电话为0311-86509019[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为196.66亿元，同比下降10.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，同比下降41.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-104.26亿元，同比下降597.16%[11] - 公司2023年上半年现金流量净额为负数，同比下降597.16%[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比下降4531.54%[37] 产品与市场 - 公司2023年1-6月人造石墨负极材料市场份额占比约83%[16] - 公司2023年上半年负极材料销售量为5.22万吨，净利润为4.05亿元，销售量和单吨盈利水平处于行业领先位置[23] - 公司从事锂离子电池负极材料生产与销售业务，与锂离子电池市场发展密切相关[21] 生产与供应链 - 公司主要经营模式为一体化生产模式，以自建石墨化为主的全工序生产线[18] - 公司采用直接销售模式，与客户建立沟通机制，通过送样小试、中试等阶段实现批量供货[20] - 公司在生产基地附近设立异地仓库，便于客户开展产品检测和生产领用[20] 财务状况 - 公司报告期内资金宽裕，短期借款减少10.17%，新增借款规模减少[42] - 公司合同负债增长9.31%，长期借款为0.64%[43] - 公司2023年上半年研发投入增加55.31%[31] 公司治理与社会责任 - 公司将不断革新企业治理制度，优化完善企业管理体系，引进优秀人才以确保高效运转[64] - 公司积极履行企业社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展以及其他社会公益事业[72] 资产与投资 - 公司存在未办理抵押登记的资产为土地使用权，价值为78,351,000.00元[45] - 公司投资状况分析显示北苏总部项目已投入使用，投资金额为19,454,275.05元[47] - 公司募集资金总额为220,029.26万元，已使用186,527.11万元，闲置资金33,502.15万元[50]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-051 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月29日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023年7月31日发出会议通知，2023年8月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席孙跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次 会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年1-6月的经营情况，不存 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为子 公司之外的第三方提供担保的情况，也不存在以前年度累计至今的除子公司之外 的对外担保，对子公司担保已履行必要程序，合法合规。 2023年1-6月，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有 关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们一致同意该议案。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 我们认为《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 独立意见 独立董事：刘洪波、高建萍 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com | 公司/尚太科技 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | ...

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度期 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | 末占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-052 石家庄尚太科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年1-6月募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份 及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配 售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币为33.88元，共计募 集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额） （承销费用、保荐费用不含税金额 ...