公司担保与诉讼状况 - 公司及子公司、孙公司无逾期对外担保 [1] - 公司及子公司、孙公司无涉及诉讼的对外担保 [1] - 公司及子公司、孙公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数或《公司章程》所定人数的2/3等情形会触发[2] 提议与请求反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会在收到后10日内反馈[6][7] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 通知时间要求 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 会议变更规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[13] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始与结束时间有规定[15] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施时间 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[23] 回购决议通过条件 - 股东会回购普通股决议需经出席会议相关股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 决议撤销规定 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[23] 违规处理措施 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌[25] 规则相关规定 - 规则由公司董事会负责拟定、解释，可修改并报股东会批准[28] - 规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效实施[28]

行业整体态势 - 四季度锂电产业链呈现回暖迹象，六氟磷酸锂和VC等价格从底部大幅拉升，电解液板块股价反弹，市场做多情绪显著回升 [1][2] - 新一轮资本开支未出现全面潮涌，扩产图景呈现极强的结构性分化 [2] - 扩产逻辑发生本质变化，从总量的军备竞赛转向规格与成本的极致博弈 [3] 积极扩产的环节 - 磷酸铁锂环节扩产信号强烈，富临精工在四川德阳投资40亿元建设年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目，指向高压实密度、高能量密度车型及储能场景的结构性需求 [3] - 丰元股份在四季度显著调高了在建项目的推进节奏 [4] - 负极材料环节扩产相对激进，尚太科技拟投资约40.7亿元在山西建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目，同时推进海外产能布局 [5] - 行业对回收体系下二次利用市场进行押注，如华盛联赢等企业签约回收负极项目 [6] - 隔膜环节扩产关键词为“一体化”与“高端品类”，璞泰来向四川子公司增资以建设基膜涂覆一体化项目，旨在强化与头部电池厂的深度绑定 [7] - 沧州明珠在四季度密集兑现了多条在建产线 [8] - 铜箔环节扩产聚焦特种铜箔，德福科技新增投资瞄准AI服务器、高端PCB及动力电池对“薄规、高强”铜箔的复合需求 [8] 审慎扩产的环节 - 电解液与高镍三元正极领域展现克制，新宙邦、永太科技等龙头企业未重启大规模新基地建设，更多选择通过技改和既有项目爬坡来释放弹性 [10] - 高镍三元正极企业更侧重于产品谱系调整与新体系研发，如容百转向钠电扩张，而非单纯拉升总吨数 [10] 扩产背后的驱动逻辑 - 支撑“分化式扩产”的逻辑建立在利润修复、订单可见度与技术升级三根支柱之上 [10] - 上游价格回升为企业提供必要的现金流支撑，扩产决策大多基于与头部客户锁定的中长期结构性长单 [10] - 本轮扩产几乎清一色由头部企业主导，资金来源多为自有资金或国资协同，决策路径远比2021年更为理性 [10] 未来展望 - 头部化、分期化且高度侧重技术规格的扩产模式将不断降低短期内全面过剩的风险 [11] - 观察下一阶段行业格局的关键在于甄别扩产的具体规格、环节与时间节点，以判断谁能在此成本与技术淘汰赛中胜出 [12]

审计机构续聘 - 公司2025年11月24日拟续聘中汇为2025年度审计机构[1] - 董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东会审议通过[13][14][15] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注册会计师694人[2] - 2024年度经审计收入总额101434万元[3] 审计费用 - 本期审计费用拟定为135万元，年报95万元、内控40万元[10]

委托理财情况 - 拟用不超30亿闲置自有资金开展委托理财[2][4] - 期限为股东会审议通过之日起12个月内[6] - 品种为安全、流动好、低风险的稳健型产品[2][5] 审议进程 - 2025年11月24日，董事会和监事会审议通过议案[13][15] - 需提交股东会审议[9][13][15] 风险防范 - 制定《委托理财管理制度》防范风险[12][14] 资金性质 - 资金为阶段性闲置自有资金，合法合规[7] 影响说明 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[10][11]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，废止相关规定并修订章程[2] - 拟在董事会设一名职工代表董事，董事人数不变，修订公司章程[4] - 拟对29项治理制度进行修订和制定，部分需提交股东会审议[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为26,080.235万股，全部为人民币普通股[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%[10] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[10] - 董事、高管所持股份上市一年内不得转让[10] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[10] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[16] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[16] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[23] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[24] 审计委员会相关规定 - 成员为3名，其中独立董事2名[27] - 负责事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[27] 报告披露 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[29] - 在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露相关报告[29] - 2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[30]

授信额度 - 2026年度公司及子公司、孙公司拟申请综合授信额度不超60亿元[5][20] 担保情况 - 本次担保总额不超50亿元，截至公告日已发生担保金额61791.30万元[3] - 公司对山西尚太、马来西亚尚太、香港尚太累计担保余额为6.17913亿元，占2024年末上市公司母公司净资产的13.45%[24] - 本次预计担保额度为50亿元，占最近一期经审计净资产的79.81%，占最近一期经审计总资产的53.97%[24] 子公司数据 - 山西尚太2025年1 - 9月资产总额532772.44万元，负债总额213115.60万元，净利润25877.04万元[11][12] - 马来西亚尚太2025年1 - 9月资产总额17776.80万元，负债总额1059.11万元，净利润1.05万元[14] 子公司信息 - 山西尚太资产负债率40.00%，本次授信担保额度30亿元，占上市公司最近一期净资产比例47.88%[9] - 香港尚太本次授信担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产比例15.96%[9] - 马来西亚尚太资产负债率5.96%，本次授信担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产比例15.96%[9] - 山西尚太注册资本125000万元[11] - 香港尚太成立于2025年10月6日，注册资本1000元港币[13] - 马来西亚尚太成立于2024年10月11日，注册资本99134624林吉特[14] 会议情况 - 2025年11月24日公司第二届董事会第二十五次会议审议相关授信及担保议案，关联董事回避表决，议案尚需股东会审议[19] - 2025年11月24日公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过相关授信及担保议案[21] - 2025年11月24日公司第二届监事会第二十二次会议审议通过相关授信及担保议案[22]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月15日14:45开始[2] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 现场会议登记时间为12月11日17:00前[12] 议案内容 - 审议年产20万吨锂离子电池负极材料项目等议案[5] - 《关于修订及制定部分公司制度的议案》有11个子议案[7] 公司计划 - 拟投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目[29] - 2026年申请综合授信额度并提供担保[29] - 2026年使用闲置自有资金开展委托理财[29] - 拟续聘会计师事务所[29] - 拟取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记[30] - 修订及制定部分公司制度，议案数为11个[30]

资金安排 - 2026年度拟向金融机构申请不超60亿元综合授信额度[3] - 2026年度拟在不超30亿元额度内使用闲置自有资金开展委托理财[7] 担保情况 - 为子公司、孙公司提供担保总额不超50亿元[3] - 公司及子公司、孙公司以资产为自身融资抵押、质押担保总额不超50亿元[4] 议案表决 - 综合授信及担保议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 委托理财议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[9] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[11]

财务规划 - 2026年度公司及子公司、孙公司拟申请综合授信额度不超60亿元[3] - 2026年度公司为子公司、孙公司提供担保总额不超50亿元[3] - 2026年度公司及子公司、孙公司使用闲置自有资金委托理财额度不超30亿元[7] 议案表决 - 《关于2026年度公司、子公司及孙公司申请综合授信及担保的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[27] 股东会审议 - 多项议案需提交2025年第三次临时股东会审议[6][11][15][19][23][27] - 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用的制度>的议案》需提交审议[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》需提交审议[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》需提交审议[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》需提交审议[33] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名的议案》需提交审议[34] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》需提交审议[35] - 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》需提交审议[39] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交审议[44] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》需提交审议[45] 制度表决 - 多项制度修订及制定议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49]