股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月7日14:45[2] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月1日[4] - 会议地点在石家庄市无极县尚太科技办公楼会议室[5] 议案相关 - 议案6、议案8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他提案为普通决议，需半数以上表决票通过[8] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月2日17:00前[12] - 网络投票代码为361301，投票简称为尚太投票[19][20] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[29] 公司信息 - 公司股票代码为001301[34]

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中5名原激励对象因个人原因辞职，公 司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销，首次授予限 制性股票回购由公司以调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 进行回购注销，预留授予限制性股票回购由公司的授予价格加上中国人民银行同 期存款利息之和进行回购注销。 上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的相关 规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继 续实施。 本次回购注销的已获授但尚未解除限售限制性股票激励对象人员准确，应回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购 注销该部分限制性股票。 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议 ...

股权激励 - 公司第二届监事会第十五次会议通过2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[2] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首次解除限售条件[2] - 68名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件已成就[3] - 同意为68名激励对象的354,000股限制性股票办理解除限售手续[3]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-027 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2025年3月6日发出会议通知，2025年3月13日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和规范性文 件，以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润838,327,119.60元，母公司净利润359,190,378.41元[18] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润1,197,761,751.58元，资本公积3,059,682,618.75元[19] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以259,831,250股为基数，每10股派现8元，共派207,865,000元，不转增不送股[19] 会议相关 - 第二届董事会第十七次会议3月13日现场召开，6名董事全出席[2] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][17][21][25][27][29] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9][15][22][32][38][44] - 部分议案经独立董事专门会议或审计委员会审议通过[7][13][16][20][24] 股权相关 - 公司将回购注销5名离职激励对象50,000股限制性股票[30] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分354,000股可解除限售，占股本0.1357%[34] - 回购注销后公司股本减至260,837,350股，注册资本减至260,837,350元[41] 其他事项 - 2024年度控股股东及关联方无占用公司资金情形[23] - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[12] - 2025年起独立董事薪酬8.4万元/年，4月1日起执行[37] - 2024年执行会计准则解释政策变更对财务数据无影响[39] - 同意《2024年度可持续发展报告》[45] - 2025年4月7日召开2024年年度股东大会[47]

业绩数据 - 2024年公司营业收入522,924.65万元，归母净利润83,832.71万元[11] - 2024年加权平均净资产收益率为14.05%[13] 利润分配 - 2024年拟10股派8元，共派207,865,000元，不转增不送股[3] - 2024年利润分配预案现金分红占经审计净利润24.80%[10] 财务状况 - 2024年末母公司可供分配利润1,197,761,751.58元，资本公积3,059,682,618.75元[3] - 2024年末公司资产负债率受影响，经营活动现金流净额为负[11] - 2024年交易性金融资产175,296.00元，占总资产0.0019%[15] 分红累计 - 近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额676,212,480元，高于年均净利润30%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.29亿元，较2023年的43.91亿元增长19.10%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.38亿元，较2023年的7.23亿元增长15.97%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.09亿元，较2023年的7.13亿元增长13.36%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较2023年的 -4.16亿元增长31.69%[22] - 2024年基本每股收益为3.22元/股，较2023年的2.78元/股增长15.83%[22] - 2024年稀释每股收益为3.23元/股，较2023年的2.78元/股增长16.19%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为14.05%，较2023年的13.37%增长0.68%[22] - 2024年末总资产为92.65亿元，较2023年末的74.18亿元增长24.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为62.65亿元，较2023年末的56.64亿元增长10.61%[22] - 2024年各季度营业收入分别为8.61亿、12.32亿、15.26亿、16.09亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.49亿、2.08亿、2.21亿、2.61亿元[26] - 2024年非经常性损益合计2977.28万元，2023年为962.99万元，2022年为801.12万元[28][29] - 2024年营业成本38.84亿元，较上年同期31.73亿元增长22.42%[78] - 2024年销售费用952.8万元，较上年同期546.29万元增长74.41%[78] - 2024年研发费用1.75亿元，较上年同期1.25亿元增长40.50%[78] - 2024年财务费用5418.6万元，较上年同期3684.06万元增长47.08%[78] - 2024年其他收益1.11亿元，同比增长376.70%，因新增政府补助款[79] - 2024年信用减值损失-4010.65万元，同比下降253.80%，因应收款项余额上升[79] - 2024年资产减值损失960.17万元，同比增长109.11%，因固定资产金属坩埚处置减值[79] - 2024年经营活动现金流量净额-2.84亿元，同比增长31.69%，因银行承兑票据贴现现金流列报及首发募集资金影响[79] - 2024年投资活动现金流量净额4.08亿元，同比增长127.90%，因理财产品投资收益增加[79] - 2024年筹资活动现金流量净额4.78亿元，同比增长368.73%，因北苏二期项目建设银行借款规模增加[79] - 2024年末现金及现金等价物余额6.85亿元，同比增长715.37%，因部分理财产品未赎回[79] - 2024年销售费用为952.80万元，同比增长74.41%，因销售数量增加及送样物料赠予客户[92] - 2024年管理费用为8113.94万元，同比增长0.36%[92] - 2024年财务费用为5418.60万元，同比增长47.08%，因利息收入减少和利息支出增加[92][93] - 2024年研发费用为1.75亿元，同比增长40.50%，因研发新产品投入增加[93] - 2024年研发人员数量174人，较2023年的137人增长27.01%，占比4.38%，较2023年的4.34%增长0.04%[96] - 2024年研发投入金额175,328,078.54元，较2023年的124,792,486.62元增长40.50%，占营业收入比例3.35%，较2023年的2.84%增长0.51%[97] - 2024年经营活动现金流入小计3,400,634,438.97元，较2023年的2,717,963,171.99元增长25.12%[99] - 2024年投资活动现金流入小计125,137,153,876.60元，较2023年的54,273,534,483.25元增长130.57%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计1,590,270,107.50元，较2023年的1,122,859,723.60元增长41.63%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-284,404,301.87元，较2023年的-416,373,730.85元增长31.69%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额600,724,193.17元，较2023年的-2,054,911,999.29元增长129.23%[99] - 2024年末货币资金685,429,078.29元，占总资产7.40%，较年初比重增加5.59%[103] - 2024年末应收账款2,494,190,355.85元，占总资产26.92%，较年初比重增加3.77%[103] - 2024年末存货1,555,030,558.62元，占总资产16.78%，较年初比重增加2.07%[103] - 2024年末固定资产2,489,942,704.21元，占总资产26.88%，较年初比重减少4.73%[103] - 2024年末在建工程687,316,614.64元，占总资产7.42%，较年初比重增加6.88%，因新增北苏二期新建产能项目[103] - 2024年末长期借款1,146,775,780.00元，占总资产12.38%，较年初比重增加6.39%，因新增产能建设新增银行长期贷款[104] - 2024年度公司实现营业收入522,924.65万元，经审计的当期净利润为83,832.71万元[173] - 2024年度公司现金分红总额占经审计净利润的24.80%[173] - 截至2024年末，公司资产负债率受上下游资金结算特点影响，经营活动现金流量净额为负[173] - 公司2024年度加权平均净资产收益率为14.05%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球新能源汽车销售达1823.6万辆，同比增长24.4% [37] - 2024年1 - 12月我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，新车销售量占比40.9% [37] - 2024年1 - 12月我国动力电池产量为826GWh [38] - 2024年中国锂离子电池动力电池出货量超780GWh，同比增长23% [38] - 2024年我国储能电池出货量超335GWh，同比增长64% [40] - 2024年中国消费类电池出货量超55GWh，同比增长14%[41] - 2024年我国负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨负极材料和天然石墨负极材料出货量分别为181万吨和26万吨[42] - 公司负极材料销售数量同比增长达53.65%[44] - 2024年公司负极材料销售量21.65万吨，产销规模位居行业前列[49] - 2024年负极材料行业整体维持较高增长速度，新一代负极材料产品催生更新迭代需求，公司实现负极材料销售数量快速增长，市场份额持续提升[64][65] - 2024年负极材料行业竞争白热化，整体价格水平下降，成熟度高的产品价格下降显著，影响公司盈利水平[65] - 2024年公司负极材料销售量21.65万吨，较2023年同比增长53.65%[71] - 2024年公司实现营业收入52.29亿元，同比增长19.10%，其中负极材料销售收入47.07亿元，同比增长25.97%[71] - 2024年营业收入合计52.29亿元，同比增长19.10%，锂离子电池负极材料收入47.07亿元，占比90.01%，同比增长25.97%[81] - 2024年负极材料销售量216,536.13吨，同比增长53.65%；生产量226,766.94吨，同比增长49.98%；库存量17,061.29吨，同比增长23.64%[84] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；动力电池出货量1051.2GWh，同比增长21.5%；储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[119] - 预计2025年和2030年全球锂离子电池出货量将分别达到1899.3GWh和5127.3GWh[119] - 2024年中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%，约占全球总体出货量的78.6%[124] - 2024年全球负极材料出货量220.6万吨，同比增长21.3%，中国负极材料出货量211.5万吨，占全球市场比重达95.9%[124] 公司项目情况 - 北苏二期项目为年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目[13] - 山西一期项目为年产3万吨锂电池负极材料一体化项目[13] - 山西二期项目为年产5万吨锂电池负极材料一体化项目[13] - 山西三期项目为年产12万吨锂电池负极材料石墨化项目[13] - 山西四期项目为年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[13] - 马来西亚项目为年产5万吨锂离子电池负极材料项目[13] - 2024年2月起公司在石家庄市无极县建设北苏二期年产10万吨负极材料一体化项目，截至报告披露日已实现生产运转[76] - 公司调整规划在山西省昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[76] - 报告期公司新设上海尚太、新加坡尚太和马来西亚尚太，马来西亚尚太负责年产5万吨锂离子电池负极材料项目[88] - 北苏总部二期项目报告期投入918,225,514.62元，累计投入918,627,803.05元；山西锂电生产基地三期工程报告期投入5,919,042.49元，累计投入1,195,218,296.58元；北苏一期5号厂房报告期投入31,059,517.38元，累计投入36,987,234.07元[109] - 公司计划投资建设年产30万吨锂离子电池负极材料一体化生产项目[158] - 公司计划投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目[159] 公司经营模式 - 公司主营锂离子电池负极材料，采购物料包括焦类原料、电力、石墨坩埚等，执行以生产计划为核心的采购模式[60] - 公司采用一体化生产模式，以客户订单和销售预测为依据制定生产计划，自主完成全部工序[61] - 公司采用直接销售模式，与目标客户建立长期沟通机制，多部门协调合作构建综合性全流程销售体系[62] - 公司在负极材料主要客户生产基地附近设立异地仓库，便于客户检测和领用产品[63] 公司技术研发 - 一种对石墨负极材料比表面积均匀性测试新方法的研发项目已量产，可提高检测准确性[94] - 一种高精度负极析锂探测与极致快充评价技术的研发项目已量产，助力巩固快充技术优势[94] - 一种原位植入型低成本聚合硅碳负极复合材料的研发项目已量产，利于布局硅碳负极材料市场[94] - 超高能量密度负极材料的开发项目已量产，可提升产品竞争力[94] - 开发新型造粒包覆剂产品快充性能提升30%，长循环性能≥5000周，设计导向突破8000周[95] - 利用微粉制备高倍率人造石墨负极材料，首次放电比容量355±5mAh/g，极片压实密度1.55 - 1.65g/cm³，可实现4C以上充放电[95] - 超低膨胀人造石墨负极材料能量密度≥350*1.65mAh/cc，满充反弹显著降低[95] - 基于沥青的超充负极材料首次脱锂比容量在345 - 350mAh/g，倍率性能4 - 5C，循环5000周左右[95] - 开发不同沥青包覆剂，目标开发能满足4000周以上产品[95] - 新型造粒包覆剂软包电池恒流4C测试，相比包覆前产品倍率性能提高30%[95] - 利用微粉制备的高倍率人造石墨负极材料处于小试阶段[95] - 超低膨胀人造石墨负极材料产品处于小试阶段[95] - 基于沥青的超充负极材料处于中试阶段[95] - 开发新型造粒包覆剂和不同沥青包覆剂产品已量产[95] - 耐低温石墨负极材料小试阶段比容量330 - 365mAh/g，常温首次放电效率≥92%，-20℃低温放电效率≥60%[96] - 化学沉积高容量硅碳负极小试阶段首次放电比容量≥1800mAh/g，首次放电效率≥91%[96] - 新型超高容量超高倍率人造石墨负极材料小试阶段比容量达360mAh/g，首次效率达94%[96] 公司治理与会议 - 公司于2024年召开5次股东大会、6次董事会和5次监事会，会议程序及决议内容均合规[136] - 公司董事会现有董事6名，其中独立董事2名[136] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[136] - 2024年3月15日公司接待东吴证券策略会投资者实地调研，谈论产品生产、

股份回购计划 - 拟用5000万元 - 1亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购期限自2024年10月30日股东大会通过起12个月内[2] - 回购价格不超65.83元/股[2] 资金支持 - 中国银行石家庄分行提供6000万元专项贷款用于回购[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购1056100股，占总股本0.4048%[4] - 最高成交价65.50元/股，最低51.83元/股[4] - 成交总金额66644969元（不含交易费）[4] 未来展望 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[7]

回购注销情况 - 本次回购注销限售性股票74,000股，占公司股本总额0.0284%，占2023年限制性股票激励计划授予数量6.0347%[2] - 2024年1月29日，5000股限制性股票注销完成，股本减至260,750,600股[11] - 2024年6月4日回购注销完成，股本减至260,716,100股[13] - 2025年2月17日回购注销完成，股本减至260,887,350股[22] 回购价格及资金 - 首次授予未解除限售的限制性股票回购价格调整为25.95元/股加利息，预留授予部分为22.51元/股加利息[2][18][19] - 公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额1,859,692.58元，资金来源为自有资金[2][20] 股本结构变动 - 本次变动后，有限售条件流通股减至99,835,000股，比例变为38.27%[23] - 股权激励限售股减至1,112,750股，比例变为0.43%[23] - 无限售条件流通股数量不变为161,052,350股，比例变为61.73%[24] 激励计划进程 - 2023年8月29日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会实施[9][10] - 2023年9月8日，公司审议通过调整激励对象名单及授予数量、首次授予限制性股票的议案[10] - 2023年12月11日，公司审议通过回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案[11] - 2023年12月27日，公司股东大会审议通过回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案[11] - 2024年12月3日，公司董事会及监事会审议通过回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案[3] - 2024年7月预留部分限制性股票授予并登记完成，股本增至260,961,350股[14]

文章核心观点 公司2025年第一次临时股东大会顺利召开，审议并通过多项议案，会议召集、召开与表决程序均符合相关规定 [2][12][46] 会议召开和出席情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年2月10日14:45召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00，现场会议地点在石家庄市无极县尚太科技办公楼会议室 [3][4][5] - 出席会议股东242人，代表股份151,445,297股，占公司有表决权股份总数的58.0336％，其中现场投票股东2人，代表股份95,327,100股，占36.5292％；网络投票股东240人，代表股份56,118,197股，占21.5044％ [5][6][7] - 中小股东出席235人，代表股份28,673,047股，占公司有表决权股份总数的10.9875％，其中现场投票中小股东1人，代表股份100股，占0.0000％；网络投票中小股东234人，代表股份28,672,947股，占10.9874％ [8][9][10] 议案审议表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》获通过，同意151,389,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633％ [12] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》逐项获通过，各子项同意比例大多超99.9％，如发行规模同意148,578,597股，占98.1071％ [13][14][36] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等多项议案均获通过，各议案同意比例均超99.9％ [36][37][38] 律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [46] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东大会决议 [47] - 北京市金杜律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 [47]