业绩数据 - 2024年末资产合计92.65亿元，较2023年末增长24.90%[2] - 2024年营收52.29亿元，较2023年增长19.09%[4] - 2024年净利润8.38亿元，较2023年增长15.96%[4] 资产比例 - 2024年末货币资金占比7.40%，较年初增加5.59个百分点[7] - 2024年末应收账款占比26.92%，较年初增加3.76个百分点[7] 未来计划 - 2025年拟加大研发投入，打造高素质团队[10] - 2025年将在山西昔阳和马来西亚建设项目[14] - 2025年加强治理，利用资本市场融资[15]

财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.89%[5] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[5] 组织架构 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，下设内审部，有负责人1名，审计员1名[15] 技术研发 - 公司以人造石墨负极材料为基础，研究硅碳负极材料等技术路线[9] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》[12] - 公司制定《资金及银行账户管理》等制度，货币资金管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《筹资管理制度》，筹资管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《采购申请》等制度，资产运行与管理内部控制制度有效执行[21] - 公司制定《采购政策》等制度，采购与付款管理内部控制制度有效执行[22] - 公司制定《生产管理制度》等制度，生产和质量管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《成本管理》等制度，成本费用管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《存货管理》等制度，存货与仓储管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《销售政策》等制度，销售与收款管理内部控制制度有效执行[25] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：净资产错报金额≥基准0.8%为重大缺陷，基准0.5%≤错报金额＜基准0.8%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报金额≥基准5%为重大缺陷，基准3.75%≤错报金额＜基准5%为重要缺陷，错报金额＜基准3.75%为一般缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例≥0.5%为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：0.3%≤直接财产损失金额占资产总额比例＜0.5%为重要缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例＜0.3%且未对公司定期报告披露造成负面影响为一般缺陷[35] 内控情况 - 报告期内公司募集资金使用按规定执行，无违规情况[20] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他内控缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[37] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[38] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41] 公司愿景与使命 - 公司愿景是打造“世界一流锂电负极材料企业”[9] - 公司使命是“技术推动社会进步”[11] - 公司企业精神是“创新高效、团结拼搏、追求卓越、励精图治”[11]

会计政策变更 - 公司执行解释17号和18号进行会计政策变更[3] - 2024年1月1日起执行解释17号部分规定，12月6日执行解释18号规定[4][5] - 各项规定执行对财务报表数据无影响[7][8][10] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[3] - 变更经会议审议通过，符合法规和公司情况[3][11]

业绩总结 - 2024年末总资产92.65亿元，同比增加24.90%[3] - 2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] - 2024年度营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年度净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年开发并批量供应高倍率人造石墨负极材料产品[5] 市场扩张和并购 - 2024年2月起在石家庄市无极县建设北苏二期年产10万吨负极材料一体化项目[9] - 调整规划在山西省昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[9] - 将在山西省晋中市昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[16] - 将在马来西亚建设年产5万吨锂电池负极材料项目[16] 未来展望 - 2025年持续加大研发投入，推动技术和工艺创新[11] - 2025年通过技术创新巩固成本优势，降本增效[13] - 2025年与现有优质客户加深合作，开发新客户[14] - 2025年提高规范运作、信息披露要求[16] - 2025年健全完善制度和内控体系[16] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[16] - 2025年利用资本市场功能进行直接融资[16] - 2025年市场竞争环境总体激烈，不可控因素多[17] - 2025年财务预算、经营计划存在不确定性[17]

石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和石家庄尚太科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会代码：91330000087374063A 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数282人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分 ...

业绩总结 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.89%，营收合计占100%[2] 内部控制 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 截至2024年12月31日，无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控净资产、利润总额错报金额有对应缺陷认定标准[4] - 非财务报告内控按直接财产损失占资产总额比例划分缺陷等级[8]

会议情况 - 2024年多次召开监事会会议审议报告及激励计划等议案[1][2] 2024年工作 - 监事会监督公司治理、财务，审议重大事项[3] 2025年展望 - 监事会将参加培训维护股东和投资者利益[4]

公司概况 - 公司创立于2008年，总部及注册地在石家庄市无极县，是深交所主板上市公司，股票代码001301[25] - 截至2024年底公司注册资本达2.6亿元，占地超1900亩[26] 业绩总结 - 2024年公司营业收入52.29亿元，较2023年增长19.10%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，较2023年增长15.97%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，较2023年增长31.69%[37] - 2024年末总资产92.65亿元，较2023年末增长24.90%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.65亿元，较2023年末增长10.61%[37] 市场扩张和并购 - 2019 - 2022年公司在山西昔阳相继完成3万吨、5万吨及12万吨产线建设，2024年推进石家庄北苏二期10万吨一体化生产线建设[26] - 2024年10月13日公司拟投资1.54亿美元（折合人民币约10.9亿元）在马来西亚建设年产5万吨锂离子电池负极材料项目，建设周期预计24个月[27] 新产品和新技术研发 - 动力类电池产品Q20中粒径11.0±1.0μm，比容量≥350mAh/g[31] - 储能电池硅基负极材料SC - 45中粒径7.0±1.0μm，比容量1650±50mAh/g，首次库伦效率90.0±1.5%[33] 未来展望 - 2023年绿色电力使用比例为30%，2025年目标为60%，2030年目标为100%[43] - 2023年产品碳足迹比基准年下降20%，2025年目标下降40%，2030年目标下降70%，2035年前完成产品碳中和[47][64] - 2025年包装材料循环使用比例计划达到50%[66] - 公司以2023年为基准年，计划到2030年自有工厂单位产品碳排量下降70%[70] - 公司到2030年致力于实现全部自有运营设施碳排放达到峰值[104] - 公司长期目标是经过若干年努力实现全价值链碳中和[104] 其他新策略 - 2024年公司优化员工职业发展体系，改善工作环境，强化安全生产管理[14] - 2024年公司强化董事会战略与可持续发展委员会的职能，将ESG议题融入企业战略决策[14] - 公司在采购环节推行绿色采购，制造环节优化工艺、采用节能设备和环保技术[39] - 公司建立健全劳动保障制度，保障员工工资福利、休息休假等权益[39] - 公司建立完善的内部控制制度和风险管理体系，加强经营活动监督管理[39] - 公司构建董事会决策、管理层执行、品质中心牵头的ESG工作组具体落实、各部门及子公司全员参与的ESG治理架构[82] - 公司制定《ESG管理制度》，明确各层级的职责和工作流程[82] - 公司完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会的职责和权限[83] - 公司建立规范的信息披露制度，通过多种方式与投资者深入沟通[84] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的培训，提高其规范运作意识[85] - 公司优化董事、高管人员的选任机制，避免与控股股东任职交叉[85] - 公司减少与控股股东之间不必要的关联交易，提高关联交易的公允性[85] - 公司加强对董事、监事和高级管理人员的专业培训，提高其业务能力和决策水平[86] - 公司成立碳排放管理组织领导小组，各部门分工明确、协同合作[162] - 公司加强对政策法规的学习研究，将碳排放控制融入年度商业计划[166] - 公司制定《公司环境社会治理 ESG 中长期战略规划纲要》，规划碳排放控制工作[168] - 公司围绕6项具体措施降低生产成本和碳排放[169] - 公司编制《环保管理制度汇编》构建环境风险管理体系[174] - 公司建立以事前防范为主的合同风险管理体系[181] - 公司制定《合同管理规定》规范合同管理工作[183] - 公司制定《商业道德准则》并成立廉洁自律领导小组监督执行[186] - 公司建立完善的信息安全管理流程，覆盖信息全生命周期[190][191] - 公司编制《信息安全管理手册》，为信息安全管理提供指导[196] - 公司建立税务管理体系，依法诚信纳税[199]

股份回购 - 公司决定回购注销4名激励对象74,000股已获授未解除限售的限制性股票[1] - 首次回购注销后，公司股本总额减至260,887,350股，注册资本减至260,887,350元[2] - 公司决定回购注销5名激励对象50,000股已获授未解除限售的限制性股票[2] - 二次回购注销后，公司股本总额减至260,837,350股，注册资本减至260,837,350元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为26,083.735万元，股份总数为26,083.735万股[6] - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[14] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东查阅有不正当目的，公司可拒绝并15日内书面答复[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任，董事可要求赔偿[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[11] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订财务预算等方案[11] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定内部管理机构设置[11] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求收购股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[12] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[12][13] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[13] 其他事项 - 本事项需提交公司股东大会审议[16] - 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[16] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[16] - 公告发布时间为2025年3月15日[19]

业绩总结 - 2024年负极材料销售量21.65万吨，同比增长53.63%[3] - 2024年营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年负极材料销售收入47.07亿元，同比增长25.97%[3] - 2024年净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] - 截至2024年末总资产92.65亿元，同比增长24.90%[3] - 截至2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] 未来展望 - 2025年董事会健全规章制度，完善内控管理体系[13] - 2025年董事会履行信息披露义务，开展投资者关系管理工作[13] - 2025年公司加大研发创新力度，专注主营业务[13] - 2025年董事会做好内幕交易防控等工作回报投资者[14] 市场扩张和并购 - 第二届董事会第十二次会议提出设立境外全资孙公司，投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目[7] 其他新策略 - 公司通过差异化产品战略和工艺装备更新，实现负极材料产销规模大幅增长[2]