关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等的相关 规定，作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 第二届董事会第八次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关 情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予的1名原激励对象因个人原因离 职，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000股进行回购注销，回购价 格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。该事项符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票事项不 会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 亦不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施。 我们同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项， 并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。 2、公司2024年向银行等金 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-077 石家庄尚太科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2576号）核准，石家庄尚太科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币33.88元，募集资金总额为人民币220,029.2556万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币206,363.85万元。该募集资金已 于2022年12月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《石家庄尚太科技股份有限公司验 资报告》（中汇会验[2022]7987号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专 项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。 截至本公告披露日，公司有4个募集资金专户，具体 ...

截至本公告披露日，李波先生直接持有公司股份20.00万股；李波先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，但作为第一届监事会离任监事，辞职后将继 续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任监事人员及《石家庄尚太科 技股份有限公司股权激励方案（2020年8月）》股份锁定及减持要求的规定。 李波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期 间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-078 石家庄尚太科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表李波先生提交的书面辞职报告，李波先生因个人原因辞去公司证 券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李波先生的离职申请已经公 司书面同意，其书面辞职报告自送达公司 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-076 石家庄尚太科技股份有限公司 公司董事会对李龙侠先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所 做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 附：李艳女士简历 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月30日，公司收到国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 出具的《国信证券关于更换石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票并上 市项目持续督导保荐代表人的函》，国信证券作为公司首次发行股票并在深主板 上市的保荐机构，持续督导期限自2022年12月28日至2024年12月31日，原指定李 龙侠先生、李钦军先生为公司保荐代表人，负责持续督导工作。现因李龙侠先生 因个人原因辞职，不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的 正常进行，国信证券指派李艳女士（简历见附件）接替李龙侠先生担任公司的持 续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-075 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信额度及担保事项情况概述 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月11日 和2023年1月31日召开了第一届董事会第二十七次会议和2023年度第一次临时股 东大会，审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等金融机 构申请总额不超过人民币30亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融 资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、 交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下 出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务。 在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥 有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与子公司之间或子公司之 间以信用 ...

编号：2023-010 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会  | | --- | --- | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 访问深交所"互动易"平台"云访谈"的投资者 | | | 董事长、总经理 欧阳永跃 | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、董事会秘书 尧桂明 | | 人员 | 财务总监 王惠广 | | | 独立董事 高建萍 | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日下午 3:30-4:30 | | 地点 | 深交所网站"互动易"平台"云访谈" | | 形式 | 图文形式，2023 年三季度网上业绩说明会 | | | 问答环节 | | | 1、欧阳总您好！请问公司三季度一体化人造石墨的出货 | | | 量以及平均单价、单吨毛利是多少？三季度整体产能利用率 | | | 情况如何？对四季度销售的一个预期如何？谢谢！ | | | 答：您好，公司负极材料三季度出货量同比和环比均大幅 | | | 增长，由于市场总体产能过剩严重，下游市场需求有所增长， | | ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-074 石家庄尚太科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月24日和 2023年10月10日召开了第二届董事会第六次会议和2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商登记的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现 将相关情况公告如下： 一、《营业执照》的基本信息 名称：石家庄尚太科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130130679932938G 注册资本：贰亿陆仟零柒拾伍万伍仟陆佰元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期 ...

关于举办 2023 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月26日在 巨潮资讯网上披露了《2023年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司前三季度经营业绩、发展战略等情况，公司将于2023年11月6日（星期 一）15:30-16:30在深圳证券交易所互动易平台举办2023年三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司"云访谈"栏目参与本次网上业 绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-073 （公司2023年三季度网上业绩说明会二维码） 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理欧阳永跃先生，董 事、副总经理、董事会秘书尧桂明先生，财务总监王惠广先生，独立董事高建萍 女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。 石家庄尚太科技股份有限公司 欢迎广大投资者 ...

经营业绩 - 2023年前三季度公司实现营业收入31.71亿元，同比下降10.33% [1] - 归母净利润5.68亿元，同比下降45.72% [1] - 扣非净利润5.51亿元，同比下降46.96% [1] - 净利润下降主要由于产品价格下跌、毛利率下滑以及新投产项目导致运营成本增加 [1] 市场表现 - 负极材料市场处于产能结构性过剩状态，产品价格持续走低 [2] - 三季度负极材料销售量同比和环比均大幅增长 [1] - 储能电池和快充电池用负极材料出货份额占比明显提升 [1] - 公司在主要客户的市场份额在三季度提升较快 [2] 产能与成本 - 三季度开工率和产销率维持在较高水平 [2] - 预计四季度开工率、排产和产销量继续维持在较高水平 [2] - 新产能建设与客户需求增长相匹配，提前布局低成本优质产能 [3] - 通过新一代装备和新工艺消化河北高电价问题 [3] 产品结构 - 储能电池用负极材料在三季度放量出货 [2] - 快充产品出货量开始爬坡起量 [3] - 将进一步加大新客户和新产品开发力度，优化产品结构 [3] 行业展望 - 目前价格维持企稳状态，2024年价格走势取决于行业成本变动趋势 [2] - 行业产能过剩严重，中高成本和低品质产能出清需要时间 [2] - 单吨盈利水平预计四季度继续企稳 [2] 海外布局 - 负极材料在海外建设一体化工厂成本较高，难度较大 [3] - 公司将紧跟下游客户需求，审慎决策海外建厂计划 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,204,364,723.27元，同比下降10.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为163,411,306.22元，同比下降53.89%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-940,335,212.56元，同比下降95.97%[5] - 公司基本每股收益为0.63元，同比下降65.39%[5] - 公司总资产为7,924,468,732.99元，较上年度末下降10.66%[5] 资产负债情况 - 货币资金期初余额大幅减少，为215,075.26万元[8] - 应收票据期初余额减少99.23%，为118,676.14万元[8] - 应收账款增加59.26%，为164,119.02万元[8] - 应收款项融资增加389.46%，为113,773.76万元[8] - 预付款项增加56.71%，为12,727.94万元[8] - 在建工程期初余额减少86.39%，为12,430.33万元[8] - 短期借款余额减少62.56%，为168,819.91万元[8] - 应付票据余额减少100%，为5,135.81万元[8] - 应付账款余额减少47.07%，为36,664.11万元[8] - 应付职工薪酬余额减少39.57%，为4,180.02万元[8] 财务费用及损益情况 - 2023年第三季度财务费用减少至2,095.95万元，同比下降69.72%[9] - 2023年第三季度其他收益增加至2,268.94万元，同比增长175.60%[9] - 2023年第三季度信用减值损失冲回，金额为3,005.67万元，较去年同期增长232.96%[9] - 2023年第三季度资产减值损失增加至4,335.88万元，同比增长206.82%[9] - 2023年第三季度所得税费用减少至11,177.71万元，同比下降57.93%[9] - 2023年第三季度净利润为56,806.45万元，较去年同期下降45.72%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,749股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[9] - 欧阳永跃持有公司股份36.56%，持股数量为95,327,000股[9] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业持有公司股份10.46%，持股数量为27,270,000股[9] - 招银国际资本管理（深圳）有限公司持有公司股份3.62%，持股数量为9,448,300股[9] - 公司2023年第三季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，东方证券股份有限公司持有649.17万股人民币普通股[10] - 公司2023年第三季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，交通银行持有227.66万股人民币普通股[10] - 公司2023年第三季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，中国建设银行持有218.32万股人民币普通股[10] 公司发展计划 - 公司计划在河北省石家庄市投资新建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，总投资约40亿元人民币[13] - 公司决定停产里城道基地，主要生产工序石墨化工序尚未恢复生产[13] - 锂离子电池市场需求增长放缓，产能结构性过剩，市场竞争加大，公司面临行业竞争激烈形势[13] 公司财务状况 - 石家庄尚太科技股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为5,281,732,745.00元，较上季度下降了969,957,162.71元[15] - 公司固定资产为2,316,289,742.88元，较上季度增加了158,535,720.97元[15] - 非流动资产合计为2,642,735,987.99元，较上季度增加了23,394,410.15元[15] - 石家庄尚太科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,418,310,590.79元[16] - 公司资本公积为3,037,902,129.31元，未分配利润为2,125,328,620.25元[16] - 公司营业总收入为3,170,916,475.24元，较上期有所下降[16] - 石家庄尚太科技股份有限公司2023年第三季度净利润为5.68亿人民币[17] - 研发费用较去年同期增长55.55%至8.93亿人民币[17] - 营业总成本为24.99亿人民币，较去年同期增长13.82%[17] - 营业利润为6.81亿人民币，较去年同期下降48.06%[17] - 利润总额为6.80亿人民币，较去年同期下降48.16%[17] - 净利润为5.68亿人民币，较去年同期下降45.76%[17] - 每股基本收益为2.19元，较去年同期下降59.21%[18] - 每股稀释收益为2.19元，较去年同期下降59.21%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-940,335,212.56元，较上期减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-536,671,112.19元，较上期减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,711,911.65元，较上期减少[20]