业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.66亿元[6] - 2024年末资产总计19.55亿元，较期初增长4.66%[25] - 2024年末流动资产合计9.79亿元，较期初下降20.74%[24][25] - 2024年末非流动资产合计9.77亿元，较期初增长54.21%[25] - 2024年末负债合计6.35亿元，较期初增长13.38%[25][26] - 2024年末流动负债合计4.31亿元，较期初增长57.95%[25][26] - 2024年末非流动负债合计2.04亿元，较期初下降28.93%[26] - 2024年末所有者权益合计13.20亿元，较期初增长0.93%[26] - 营业总收入从5.2778936722亿美元增至6.6551242151亿美元，增幅约26.10%[33] - 营业总成本从4.5058902516亿美元增至6.0626584181亿美元，增幅约34.55%[33] - 营业利润从0.7878695245亿美元降至0.6641990680亿美元，降幅约15.70%[33] - 净利润从0.7174036364亿美元降至0.6207526049亿美元，降幅约13.47%[34] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.26亿元，坏账准备为0.18亿元，账面价值为3.08亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为181.41万元，减值准备为9.07万元，账面价值为172.34万元[8] - 2024年末货币资金1.64亿元，较期初下降71.89%[24] - 2024年末应收账款3.08亿元，较期初增长23.13%[24] - 2024年末存货2.74亿元，较期初增长66.76%[24] - 流动负债合计增幅约63.32%，非流动负债合计降幅约29.94%，负债合计增幅约14.88%[30] - 基本每股收益从1.50元降至1.00元，降幅约33.33%[34] - 稀释每股收益从1.50元降至1.00元，降幅约33.33%[34] - 经营活动现金流入小计为579,623,376.61元，上年同期为507,448,642.09元[39] - 经营活动现金流出小计为561,567,030.78元，上年同期为438,004,066.96元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为18,056,345.83元，上年同期为69,444,575.13元[39] - 投资活动现金流入小计为9.022700358亿美元，流出小计为12.1010716358亿美元，净额为 - 3.0783712778亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为1.155亿美元，流出小计为2.4244784983亿美元，净额为 - 1.2694784983亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.1553709346亿美元，期初余额为5.5488381193亿美元，期末余额为1.3934671847亿美元[42] 会计政策与核算 - 公司营业收入主要来自齿轮、减速机等产品的生产和销售，属于在某一时点履行履约义务[6] - 收入确认和应收账款与合同资产减值被确定为关键审计事项[6][10] - 金融资产初始分为三类，金融负债初始分为四类[78] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[109][110] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按份额确定初始投资成本，非同一控制下按公允价值确定[114][115] - 固定资产确认需满足两个条件，不同资产有不同折旧年限和残值率[127][128] - 符合资本化条件资产的借款费用资本化，否则计入当期损益[131] - 土地使用权等无形资产按直线法摊销，使用寿命不同[136] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[148] 税收政策 - 公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[189] - 夏拓智能公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[190] - 拓远惠达公司年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[190] - 增值税国内贸易一般商品税率为13%，出口货物退税税率为5%、9%、13%[188] - 企业所得税纳税主体税率分别为15%、20%、17%、21%[188]

内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 不存在需披露的内部控制重大事项[26] 公司架构与管理 - 建立以股东大会为最高权力的组织架构[14] - 完善人才团队建设，实施人力资源管理政策[16] - 重视企业文化建设[17] 交易与职务管理 - 按交易金额和性质采取不同交易授权[21] - 合理设置分工，贯彻不相容职务分离原则[21] 其他内控措施 - 制定凭证流转程序[21] - 限制未经授权人员接触财产[21] - 设立内审机构审查考核[22] - 建立强大信息系统并规范信息披露[24] - 建立内部审计制度开展监督审计[25] 外部评价 - 保荐人认为公司治理结构完善，内控执行良好[28]

企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 浙江夏厦精密制造股份有限公司 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年年度财务报表及内部控制的 有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司 ...

组织架构 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司调整组织架构完善管理体系和治理结构[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施[2] 公告 - 公告发布时间为2025年4月24日[3]

募集资金情况 - 公司发行1550万股A股，发行价每股53.63元，募集资金8.31亿元，净额7.5亿元[1] - 截至期末累计项目投入5.58亿元，应结余募集资金2.00亿元，实际结余2.00亿元[4] - 各银行募集资金账户实际余额与应计余额有小差异[8] 理财情况 - 公司可使用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 多家金融机构理财产品期末本金及2024年末理财收益情况[10][11] 募投项目情况 - 公司以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构[11] - 各募投项目承诺投资、累计投入及投资进度情况[18] - 部分募投项目未达预定可使用状态[20]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-021 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司将于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润62075260.49元，母公司净利润57319034.56元[3] - 2024、2023年归属于上市公司股东净利润分别为62075260.49元、71740363.64元[7] 利润分配 - 2024年度按母公司净利润10%提取盈余公积金5731903.46元[4] - 2024年度利润分配预案每10股派1.63元，共派10106000元，占净利润16.28%[4] - 2024年前三季度每10股派1.62元，共派10044000元[6] - 2024年累计现金分红2015万元，占净利润比例32.46%[6] 其他数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润231046032.59元，合并报表为255614217.21元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额60140000元，平均净利润66907812.07元[8] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为190048620.96元、175298276.03元，占总资产比例为10.17%、8.97%[9]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为1 68亿元 同比增长31 35% [1] - 2025年第一季度净利润为1285 65万元 同比下降33 38% [1]