国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总 额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净 额 202,668.70 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依 法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开；有下列情形之一的, 公司应当在事实 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 滁州多利汽车科技股份有限公司 () () () ------------------------ 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 C C C () (1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多利 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 are and and and the some -- ( 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4184号 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-018 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前， 已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会和董事会战略委员会审议通过。 上述制度中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易 决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后 还需提交公司股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订 ...

人员数据 - 2023年末中汇所有合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[2] 业绩数据 - 中汇所2022年度经审计收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 中汇所2022年度上市公司审计客户家数为159家，同行业7家[2] 其他数据 - 中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[3] - 中汇所近三年因执业行为受监管和自律措施多次，涉及多人[5] 审计相关 - 中汇所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[12] - 2023年4月续聘中汇所为2023年度审计机构[13] - 2024年4月审计委员会听取汇报并通过相关议案[13] - 审计委员会认为中汇所在2023年审计中表现良好[15]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东： 1、纳入评价范围的主要单位包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾春华） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，在2023年忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。 现将本人在2023年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾春华，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999年10月至2002年9月任南京纺织产业（集团） 有限公司审计主管；2002年10月至2003年4月任南京和钢制锯有限公司成本主管； 2003年8月至2005年9月任江苏大华会计师事务所有限公司项目经理；2005年10 月至2013年10月任天衡会计师事务所有限公司项目经理、副主任会计师；2013 年11月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年12月至今任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 | 委员会名称 | 出席会 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-015 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2023 年 1 | 月 | 本期计提 | 其他变动金额 | | 2023 | 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 日余额 | | 金额 | 转回或转销 | 其他 | 31 | 日余额 | | 一、信用减值准备 | 6,342.25 | | 5,702.42 | 0.00 | 0.04 | | 12,044.71 | | 1、应收账款坏账准备 | 5,959.72 | | 5,632.07 | 0 | 0.04 | | 11,591.83 | | 2、应收票据坏账准备 | 257.87 | | -55.82 | 0 | 0 | | 202.05 | | 3、其他应收款坏账准备 | 124.66 | | 126.17 | 0 | 0 | | 250.83 | | 二 ...

1、纳入评价范围的主要单位包括 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司及公司全资子公司。 国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度内部控制相关事项进行了核查， 并出具本核查意见如下： 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | 3、纳入 ...