监事会履职 - 2024年公司监事会按要求履职保障权益[2] 会议审议 - 2024年多次召开监事会会议审议议案[3][4] - 审议通过《2024年第一、三季度报告》[3][4] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[4] 监事会意见 - 认为公司依法运作无损害股东利益情形[5] - 认为关联交易合规无损害利益情形[5] - 认为财务制度健全报告真实准确[6]

人员数据 - 2024年末中汇所有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数为180家，同行业11家[2] 其他数据 - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元[3] 合规情况 - 中汇所近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] 公司决策 - 2024年4月同意续聘中汇所为2024年度审计机构[13] - 2025年4月审议通过相关议案[13] 审计结果 - 中汇所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[12] - 审计委员会认为中汇所在2024年审计展现良好素质[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，发行价每股61.87元，募集资金总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] - 2024年度公司募集资金直接投入募投项目38,975.37万元，截至2024年12月31日累积投入170,416.82万元[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额35,180.40万元，其中专户余额15,180.40万元，现金管理余额20,000.00万元[2] 现金管理情况 - 2024年3月5日公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[7] - 2024年度公司通过募集资金现金管理取得收益952.97万元[8] - 截至2024年12月31日，尚未到期用于现金管理的募集资金余额20,000.00万元，年化收益区间1.05%-2.35%[8] 项目资金变更及使用情况 - 2023年12月公司将25000万元募集资金变更用途[10] - 2024年7月公司将38000万元募集资金变更用途[11] - 报告期内变更用途的募集资金总额为38000万元，累计变更用途的募集资金总额为63000万元，比例为31.09%[19] 各项目投资进度 - “滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”投资进度102.86%[19] - “常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”投资进度100.94%[19] - “昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目”投资进度86.53%[19] - “盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目”投资进度100.24%[19] - 补充流动资金项目投入进度100%[20] - 承诺投资项目投入进度84.09%[20] - 常州多利汽车零部件有限公司项目投资进度100.31%[22] - 上海达亚汽车配件有限公司项目投资进度22.41%[22] - 变更项目合计投资进度53.32%[22]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[6] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[8] 人员情况 - 截至2024年12月31日有1378名员工，本科生及以上197人，专科406人[9] - 公司技术人员有249人[9] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等多项制度[5][6] - 建立财产日常管理等多项制度确保运营规范[12][13][14] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[25] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[26] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 2025年1月公司等因募资使用违规收警示函[29] 保荐核查 - 保荐机构核查公司内控制度并认为符合要求[30][31][32] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[32]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 非独立董事薪资40 - 150万元/年[1] - 独立董事津贴9.6万元/年[1] - 监事薪资13 - 100万元/年[2] - 高级管理人员薪资40 - 150万元/年[2] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[3] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[3] 其他规定 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事及其关系未在相关企业任职[1] - 三位独立董事与公司无重大持股、业务关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

人员情况 - 2024年末中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[4] - 项目合伙人陈艳近三年签及复核上市公司审计报告2家，签字注册会计师薛飞4家，质控复核人路春霞1家[6] 业绩数据 - 2024年度中汇所收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[4] - 2023年度中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业11家[4] 其他情况 - 中汇所职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇所近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[5] 费用相关 - 公司2024年度审计费用140万元，年报105万元，内控35万元[9] - 董事会提请2025年审计费用140万元，与去年持平[9] 决策进展 - 公司二届二十一次董事会9票同意续聘中汇所[11] - 续聘需股东大会审议通过生效[12]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计28,888.74万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计36,962.40万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计57,184.35万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计8,666.79万元[2] 各子公司资金情况 - 长沙达亚2024年期初往来资金余额为2,575.85万元[1] - 盐城多利2024年期初余额1,796.06万元，期末69.86万元[1] - 上海达亚2024年往来累计（不含息）8,600.00万元，期末3,640.46万元[1] - 安徽达亚2024年期初24,216.83万元，往来累计（不含息）5,364.00万元，期末1,772.47万元[1] - 安徽耀美2024年期初100.00万元，期末510.00万元[1] - 常州多利2024年往来累计（不含息）17,416.50万元，偿还16,576.90万元，期末839.60万元[2]

财务数据 - 2024年末资产总计590,329.26万元，负债134,569.33万元，所有者权益455,759.92万元，资产负债率22.80%[2] - 2024年营业总收入359,202.01万元、营业利润48,940.57万元、净利润42,286.10万元[2] - 2024年归属于公司股东的净利润42,492.73万元[2] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额60,912.95万元，投资活动现金流量净额 -52,834.62万元，筹资活动现金流量净额 -18,669.15万元[2] - 2024年现金与现金等价物净增加额 -10,349.01万元，期末现金及现金等价物余额54,566.32万元[2] 同比变化 - 2024年营业总收入较2023年减少8.19%，营业利润减少18.00%，净利润减少14.70%[4] - 2024年末总资产较2023年末增加9.12%，总负债增加19.69%，所有者权益增加6.35%[6]

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，无需提交董事会及股东大会审议[2] - 变更原因是财政部发布准则解释第18号[3] - 变更对公司财务状况等无重大影响[2][7]