董事会提名 - 滁州多利汽车科技股份有限公司提名史海昇为第3届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗亮为第3届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职[6][7] - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7] - 被提名人多方面符合任职要求[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤晓建为第3届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加培训并取得认可证明[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人无相关违规违法情形[8][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

独立董事提名 - 罗亮被提名为滁州多利汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 罗亮承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可证明[5] 任职资格 - 罗亮及直系亲属不持公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[9] - 罗亮及直系亲属不在持公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[11] - 罗亮近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[12][14] - 罗亮担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[16] 履职规定 - 若不符任职资格，罗亮将及时报告并辞任；辞任致比例不符将持续履职[18]

董事会换届 - 公司2025年11月20日召开会议审议董事会换届议案，待股东会审议[1] - 第三届董事会非独立董事候选人有邓丽琴等5人，独立董事候选人有史海昇等3人[1] - 第三届董事会董事任期三年，自股东会通过之日起生效[2] 持股情况 - 截至披露日，邓丽琴持股72,501,845股[6] - 曹达龙持股147,199,000股[8] - 蒋建强持股3,405,350股[10] - 曹武持股2,262,910股[12] - 王玉萍持股175,760股[13] - 史海昇、罗亮、汤晓建未持股[14][16][17] 董事规定 - 独立董事候选人比例不低于董事会人数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4]

权益分派 - 2024年度以总股本238,853,334股为基数，每10股派发现金红利6.70元，预计派发现金红利160,031,733.78元[2] - 2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增股本总额71,656,000股[2] - 2025年6月10日权益分派完成后，公司总股本由238,853,334股增加至310,509,334股[3] - 2025年6月10日权益分派完成后，公司注册资本由238,853,334元增加至310,509,334元[3] 公司章程 - 《公司章程》修订后公司注册资本为31,050.9334万元[5] - 《公司章程》修订后公司已发行股份总数为31,050.9334万股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间内，每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后六个月内不得转让[8] - 持有公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[9] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[9] - 公司董事会不执行规定，负有责任的董事依法承担连带责任[9] - 公司股东可按股份份额获得股利等利益分配[10] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对相关人员提起诉讼[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[12] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[13] 股份质押与交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[14][15] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 购买或出售资产交易累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，须董事会审议通过后提交股东大会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须董事会审议通过后提交股东大会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 财务资助审议 - 公司提供财务资助需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[20] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[20] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[20] 股东会召开规则 - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 董事人数不足章程所定人数三分之二时公司需在两个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时需在两个月内召开临时股东会[21] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%/1%以上股份股东可在会前十日提临时提案[23][24] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[31] - 中小投资者表决需单独计票并及时公开披露[31] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[36] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[36] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年不能担任董事[35] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名且至少包括一名会计专业人士[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[43] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[43] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[45] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[46] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[53] - 年度现金利润分配比例少于当年可供分配利润30%需说明情况[53] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[57] - 会计师事务所的审计费用由股东会决定[57] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[58] - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[60] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[60]

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证明[3] - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[7] 任职合规 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职[7][9] - 非特定比例股东或股东任职自然人[7][9] - 近十二个月无禁止任职情形[10] 其他条件 - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事上市公司不超三家[14] - 在公司连续任职未超六年[14] 履职承诺 - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[16]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月9日14:30[2] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[2][20] - 股权登记日为2025年12月2日[3] 议案情况 - 议案1应选举非独立董事5人，议案2应选举独立董事3人[5] - 议案3、4.01、4.03需三分之二以上通过，其他非累积投票提案需二分之一以上通过[6] - 修订公司部分制度议案中作为投票对象的子议案数为8个[22] 股东定义 - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[6] 登记信息 - 登记方式为信函或电子邮件，信函须在12月8日16:30前送达[8] - 登记时间为12月2日至8日工作日及9日上午8:30 - 11:30[8] 投票相关 - 网络投票代码为361311，投票简称为多利投票[14] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[14] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×3[15][16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[17] - 深交所交易系统投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议2025年11月20日召开，通知11月14日发出[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[2] - 拟对《公司章程》部分条款修订，调整监事会架构[2] - 修订议案需提交股东会审议，相关公告11月21日刊登[2]

会议信息 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年11月20日召开，9位董事均亲自出席[1] 换届选举 - 审议通过第三届董事会非独立董事换届选举议案，提名5人，任期三年，需提交股东会审议[2] - 审议通过第三届董事会独立董事换届选举议案，提名3人，任期三年，经深交所审核后提交股东会[5] 制度相关 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，需股东会特别决议审议[6] - 审议通过修订部分制度议案，8项需提交股东会审议[8] - 审议通过多项制度制定议案，部分需提交股东会[9][10][12] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[14]