市场扩张和并购 - 2025年9月10日公司董事会通过子公司对外投资并设立合资公司议案[1] - 香港多利将持有利霭德70%股权，EDERLAN SUBSIDIARIES将持有30%股权[2] - 香港多利认购初始增资金额的70%，EDERLAN SUBSIDIARIES认购30%[3] 其他新策略 - 本次投资目的是贯彻战略规划，满足国际客户需求[10] - 本次投资存在实际投资收益未达预期和经营管控风险[11] 协议条款 - 利霭德董事会由五名成员组成，香港多利任命三名，EDERLAN SUBSIDIARIES任命两名[4] - 若分歧未解决，EDERLAN SUBSIDIARIES可行使出售选择权，香港多利30个自然日内支付价款[7] - 协议签署之日起2年内，股东不得转让利霭德股权，期满后另一股东有优先购买权[7] - 利霭德分配净利润时，将10%拨入法定公积金，累计达注册资本50%时终止[8] - 若违约方未在30个自然日内纠正违约行为，守约方可终止合同[9] 相关说明 - 本次对外投资是初步规划，不代表对未来业绩的预测，不构成业绩承诺[12] - 协议履行存在法律等方面不确定性或风险[12] - 本次对外投资已履行相关政府机构项目投资备案程序[13] - 投资总额等为预计数值，将依据实际经营状况调整[13] - 若后续变动大，公司将按规定及时履行信息披露义务[13] 备查文件 - 备查文件为《合资经营合同》[14]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司不含信用账户的合并股东名册股东总人数约为1.63万户 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第三届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第三届董事会董事长议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100%来源于汽车零部件行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为89亿元 [1]

人员变动 - 公司2025年12月9日选举于亚红为第三届董事会职工代表董事[2] - 于亚红2025年12月至今任公司职工代表董事[4] 合规情况 - 公司董事会相关兼任及职工代表董事人数未超总数二分之一，符合规定[2]

董事会换届 - 公司于2025年12月9日完成第三届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一，兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数的二分之一[2] - 公司董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任蒋建强为总经理，曹燕霞等为副总经理，曹峰为财务总监，何世荣为董事会秘书，任期三年[5] 人员离任 - 顾春华等3人不再担任独立董事及相关职务，截至公告日未持股[7] - 曹燕霞离任董事仍任副总经理，截至公告日直接持股1,581,840股[7] - 张叶平离任董事、董事会秘书另有安排，截至公告日直接持股3,515,200股[7] - 陈浩离任副总经理另有安排，截至公告日未持股[7] - 于亚红不再担任监事会职务，担任职工代表董事，截至公告日未持股[8] - 赵国文、张小芹不再担任监事仍在公司任职，赵国文截至公告日直接持股131,820股[8] 人员持股 - 截至披露日，蒋建强直接持有公司股份3,405,350股[12] - 截至披露日，曹燕霞直接持有公司股份1,581,840股[14] - 截至披露日，曹武直接持有公司股份2,262,910股[16] - 截至披露日，高国环直接持有公司股份175,760股[18] - 截至披露日，曹峰直接持有公司股份175,760股[20] - 截至披露日，何世荣未持有公司股份[21] 人员履历 - 曹燕霞2019年12月至2025年11月任公司董事，2019年12月至今任公司副总经理[13] - 曹武2025年12月至今任公司董事，2019年12月至今任公司副总经理[15] - 高国环2020年12月至今任公司副总经理，2023年3月至今任金华达亚汽车零部件有限公司执行董事、经理[18] - 曹峰2019年12月至今任公司财务总监[19]

会议出席情况 - 现场出席9人，代表股份230,949,485，占比74.3776%[3] - 网络投票79人，代表股份1,080,196，占比0.3479%[3] - 总体出席88人，代表股份232,029,681，占比74.7255%[3] 议案表决情况 - 董事选举同意票数占比超99.9%，中小投资者约79% - 80%[5][7][8] - 变更注册资本等议案同意股数占比99.9574%，中小投资者90.8480%[6][8] - 制度修订议案同意股数占比超99.9%，中小投资者约86% - 87%[6][8] - 薪酬管理制度议案同意股数占比99.9562%，中小投资者90.5990%[6][8] 会议信息 - 召开时间为2025年12月09日，地点在昆山公司会议室[2]

公司人事变动 - 2025年12月9日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举邓丽琴为第三届董事会董事长[2] - 聘任蒋建强为公司总经理[5] - 聘任曹燕霞、曹武、高国环为副总经理[6] - 聘任曹峰为财务总监[8] - 聘任何世荣为董事会秘书[9] 委员会选举 - 选举产生第三届董事会各专门委员会，委员任期三年[3]

会议基本信息 - 股东会于2025年12月9日召开，召集程序提前15日公告[4] - 88人参加会议，代表有表决权股份数232,029,681股，占比74.7255%[5] 选举情况 - 邓丽琴当选非独立董事，同意231,813,126股，占出席股东有效表决权99.9067%[7] - 曹达龙当选非独立董事，同意231,806,336股，占出席股东有效表决权99.9037%[7] - 史海昇当选独立董事，同意231,806,342股，占出席股东有效表决权99.9037%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》获通过，同意231,930,822股，占出席股东有效表决权99.9574%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案均获通过，同意比例超99.9%[13][15][16][17][18][19][20] - 会议通知中议案均获本次股东会审议通过[21]

公司治理结构重大调整 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届及《公司章程》修订等重大事项 [2][3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月2日 [4][5] - 股东大会将审议选举第三届董事会非独立董事5人和独立董事3人，均采用累积投票制 [7][15][16] 董事会换届选举 - 董事会提名邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武、王玉萍为第三届董事会非独立董事候选人 [22][23] - 董事会提名史海昇、罗亮、汤晓建为第三届董事会独立董事候选人，其中汤晓建为会计专业人士 [24][25][44] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [22][24] 公司章程与制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，调整监事会架构，由董事会审计委员会行使监事会职权 [41][64] - 公司注册资本因2024年度资本公积转增股本已由238,853,334元增加至310,509,334元 [64] - 公司修订多项内部制度，包括《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》等 [29][60] 公司股权结构 - 实际控制人曹达龙直接持有公司147,199,000股股份 [48][49] - 董事长邓丽琴直接持有公司72,501,845股股份，与曹达龙等为一致行动人 [46][47] - 第三届董事会候选人中，非独立董事多来自公司创始团队及相关企业，具有长期行业经验 [46][48][50][52][54]

公司治理变动 - 公司董事会提名委员会审核通过第三届董事会非独立董事候选人提名，包括邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武、王玉萍 [1] - 公司董事会提名委员会审核通过第三届董事会独立董事候选人提名，包括史海昇、罗亮、汤晓建 [1]