上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤晓建_作为滁州多利汽车科技_股份有限公司第__ 三_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁 州多利汽车科技股份有限公司董事会 提名为滁州多利汽车科 技_股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___滁州多利汽车科技_股份有限公司 第_二_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 — 1 — √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 史海昇 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 星是 □ 否 如否,请详细说明: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料(如有)。 □ 是 乙 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 罗亮 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ■是 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 汤晓建 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗亮_作为滁州多利汽车科技股份有限公司第三_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁州 多利汽车科技股份有限公司董事会提名为滁州多利汽车科技股 份有限公司（以下简称该公司）第_三_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_滁州多利汽车科技股份有限公司第_ 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓丽琴女士、曹达龙先 生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生尚未取得独立董事资格证书，三位 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-040 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不设监事会的议案》。同时，董事会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，其 中《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需股东会 以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十七次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本 238,853,334 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_史海昇_作为滁州多利汽车科技股份有限公司第三 _届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁州 多利汽车科技股份有限公司董事会提名为滁州多利汽车科技股 份有限公司（以下简称该公司）第_三_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_滁州多利汽车科技股份有限公司第_ 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2） ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议2025年11月20日召开，通知11月14日发出[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[2] - 拟对《公司章程》部分条款修订，调整监事会架构[2] - 修订议案需提交股东会审议，相关公告11月21日刊登[2]