公司治理变动 - 公司董事会提名委员会审核通过第三届董事会非独立董事候选人提名，包括邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武、王玉萍 [1] - 公司董事会提名委员会审核通过第三届董事会独立董事候选人提名，包括史海昇、罗亮、汤晓建 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第二届第二十六次董事会会议，审议包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 公司总市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于汽车零部件行业 [1]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[3] 薪酬制定 - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、方案及考核标准[8] 薪酬构成 - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于 50%[8] 薪酬调整 - 调整依据包括同行业薪酬、通胀、公司经营状况等[12] 违规处理 - 违规造成损失，公司将减少、停付未支付收入并追回已支付收入[14]

公司基本信息 - 公司于2023年2月27日在深圳证券交易所上市，首次发行3533.3334万股[8] - 公司注册资本为31050.9334万元[8] - 公司已发行股份总数为31050.9334万股，每股面值1元[21] 股权相关规定 - 发起人曹达龙持股6700万股，持股比例67%；邓丽琴持股3300万股，持股比例33%[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[25] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持股份[25] - 董事、高管和持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[27] 股东权益与决策 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销违法违规决议[31][32] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就违规行为请求诉讼[32][33] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[33] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10][45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超相关指标后提供担保须股东会审议[46] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议[47] - 与关联人交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应股东会审议[50] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况应股东会审议[56] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名且至少包括一名会计专业人士[111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[114] - 公司与关联自然人等发生交易金额超规定需提交董事会审议[116] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[117] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[158] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润的30%[162] - 董事会未作现金分红预案或比例少于30%，需说明相关情况[164] 其他 - 公司内部审计机构对业务等监督检查，向董事会负责，接受审计委员会指导[174] - 公司聘会计师事务所聘期一年可续聘，辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[176][178] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议[186][187]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 二人以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 表决方式为举手表决或记名投票[26] 会议其他规定 - 记录由董事会办公室保存不少于十年[28] - 委员或工作人员决议次日向董事会通报情况[30] - 决议书面文件保存期不少于十年[31] 责任与细则 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任[30] - 工作细则董事会审议通过生效，由董事会解释[31]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[4] - 应在上市后或原任离职后三个月内聘任[5] 任职与履职要求 - 受处罚或多次通报批评者不得担任[5] - 需通过资格考试并参加专业培训[19][22] 职责与处理办法 - 连续三月不能履职应解聘，空缺超三月董事长代行[5][6] - 违规造成损失应承担赔偿责任[15] 制度相关 - 制度自董事会批准生效，由其负责解释[18][21]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易超30万元（除担保）经独立董事专门会议审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（除担保）经独立董事专门会议审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%（除担保）提供审计或评估报告并提交股东会审议[13] 关联交易原则与协议 - 关联交易签书面协议，遵循诚实信用等原则[8] - 关联交易价格不偏离市场独立第三方标准[8] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理其他股东表决[11] 关联交易报告与担保规定 - 关联人发生或知悉关联交易书面报告股东会或董事会[8] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 关联交易计算与披露 - “提供财务资助”等关联交易以发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应条款[15] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等条件资助除外[14] - 向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[15] - 其他关联交易按连续十二个月累计计算，适用相应规定，同一关联人含受同一主体控制或有股权控制关系的其他关联人[17] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易订立书面协议并披露，按总交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[19] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[19] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额，提交审议并披露，超出预计金额重新提请审议并披露[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] 制度生效与权限 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，制定和修改权属股东会，由董事会负责解释[21]

担保决策权限 - 董事会为他人担保需经出席会议三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批[8] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审批，且相关股东不得参与表决，经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[8][9] - 除特定需股东会审批的担保事项外，其他对外担保事项由董事会根据规定行使决策权，董事会审议需取得出席会议三分之二以上董事同意[9] 担保管理 - 发现未经审议的异常合同应向董事会和审计委员会报告[13] - 应指派专人关注被担保人情况并定期分析其财务状况[13] - 被担保人出现重大事项有关责任人应及时报告董事会[13] - 应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[14] 担保追偿 - 被担保人未能履约等情况应启动反担保追偿程序并报董事会[15] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[15] 信息披露与责任 - 应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[18] - 董事会或股东会批准的对外担保需披露相关总额及占净资产比例[18] - 有过错的责任人将根据情况给予相应处分[18] - 违反制度造成损失的责任人应承担赔偿责任[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[3] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任[7] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[13] - 会议需二人以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[17] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[18] - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效[23] 其他要点 - 主要负责制定考核标准、薪酬政策与方案并进行考核[4] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[25] - 委员或指定人员于决议次日向董事会通报情况[26] - 工作细则与法律等规定矛盾时以法律等规定为准[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效执行[29]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变化应主动告知董事会[27] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额、净额、营收、净利润等占比达10%以上且满足金额要求应报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上应报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%应报告[12] 报告时间要求 - 年末最后工作日提交下一年度工作计划[26] - 每月5号提供上月经营和本月工作安排[26] - 重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[26] 信息披露职责 - 董事会办公室负责向公众信息披露[19] - 董事会秘书是信息披露主要责任人[20] - 证券事务代表协助并承担同等责任[21] 报告义务责任人 - 部门、分支机构负责人是报告义务第一责任人[22] - 部门、分支机构财务负责人是报告义务联络人[22] 违规处理 - 报告人违规公司可处分并要求赔偿[33]