独立董事专门会议制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《上市公司 独立董事管理办法》、公司章程等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 独立董事专门会议制度 独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。 第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用 通讯表决的方式。 第八条 ...

监事会议事规则 铭科精技控股股份有限公司 监事会议事规则 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确 认意见。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章 程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《铭科精技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 ...

独立董事工作制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则及公司章程规定 的其它条件。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程及本规 则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 15 日对铭科精技进行了 2023 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2023 年 12 月 15 日 地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号铭科精技控股股份有限公司三楼会议室 本次持续督导培训工作过程中，铭科精技给予了积极配合。通过本次培训， 铭科精技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员深 入学习了再融资的市场情况以及全面注册制下主板上市公司规范运作的要求，有 助于铭科精技进一步提高合规经营和自律监管意识，有利于促进公司的规范运作 和健康发展。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。 （以下无正 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为铭科精技控 股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对铭科精技进行了定期现 场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公 被保荐公司简称：铭科精技 | | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：朱文瑾 联系电话：0755-82707888 | | | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | 现场检查人员姓名：李露、韩志强 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 11 月 30 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 | | ...

公司业务与产品 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案 [1] - 产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [1] - 公司具备模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务能力，并均具备量产能力 [1] - 公司铝镁合金材质的模具成型工艺及制造主要围绕汽车零部件领域，并在轻量化方面形成独特竞争优势 [2] 毛利率与成本控制 - 公司毛利率高于行业水平，主要得益于聚焦技术复杂度高的车身侧围模具领域，定价更具优势 [2] - 通过精细的技术能力、项目服务管理和产能利用管理，促进综合成本控制 [2] - 全国十二家生产基地实现集中采购分批分区域供货，并启动期货锁价机制，降低原材料波动风险 [2] 新能源业务 - 2022年年报显示，公司新能源业务占比约为10% [3] - 2023年新能源业务占比将持续扩大，并随着明年在手订单的放量，成为公司营业收入的主要构成部分 [3] - 公司积极对接新能源汽车客户，努力争取潜在优质客户订单 [3] 一体化压铸 - 一体化压铸具备原材料利用率高、节约人力成本、生产效率提升等优势，但也存在大型压铸设备投资风险、技术壁垒和良品率不高等问题 [3] - 公司管理层投资风格稳健，持续关注一体化压铸的发展动态 [3] 客户与市场策略 - 公司以模具工艺设计为基础，为多个主机厂的多个车型供应冲压件及其总成 [4] - 上市后逐步尝试将成熟产品进行客户横向扩展，提高单一客户的单车价值总量，提升客户黏性 [4] - 目标成为整车厂的核心供应商，提供集成化和平台化服务，提升产品单车价值量和竞争力 [4] 材料使用 - 公司产品主要以钢、铁、铝等材料为主，五金模具产品需要部分标准件支撑，如氮气弹簧、模架、导向件等 [4]

公司业务与产品 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案 [2] - 产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [2] - 公司具备模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务能力，并具备量产能力 [2] - 公司模具产品定价由材料费、工艺设计费用、加工费用、维保费用等构成；冲压及其总成交付产品定价由材料费、加工费和管理费构成 [2] 海外业务与市场拓展 - 公司海外业务以欧美系为主，出口至西欧、俄罗斯、南北美洲、东南亚等30多个国家和地区 [2] - 通过泰国工厂项目扩建，进一步开拓海外市场，优化产能布局 [2] - 公司积极推进研发创新，重点开发高附加值产品，如仪表盘五金总成、底盘五金总成、排气五金总成 [2] 生产基地与产能布局 - 公司在东莞、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉兴、宿迁共10个城市设立生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群 [3] - 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目分为两期，一期已投产，二期正在加快厂房建设 [2][3] - 清远工厂定位为配合东莞总部的模具工艺开发，为新能源汽车客户提供金属结构件及零部件总成 [3] 毛利率与成本控制 - 公司毛利率高于行业水平，主要得益于聚焦技术复杂度高的车身侧围模具领域，定价更具优势 [3] - 公司通过精细化管理、集中采购、期货锁价机制等方式控制综合成本 [3] - 公司具备五金模具、冲压、焊接等全产业链条的生产交付能力，增强客户信任度及合作黏性 [3] 投资者回报与分红 - 公司近年现金分红率达100%，2020-2022年年度现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元 [4] - 近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上，超过近三年平均合并报表净利润的40% [4] - 公司将继续在保证正常经营的前提下，实施现金红利分配方案，保障股东合理投资回报 [4] 新能源业务发展 - 2022年公司新能源业务占比约10%，受部分客户产销不及预期影响，上半年相关业务营收放量减缓 [4] - 公司积极对接新能源汽车客户，争取潜在优质订单，预计未来新能源业务占比将持续提升 [4] 铝镁合金应用前景 - 铝镁合金在汽车零部件领域具有轻量化、高强度、耐腐蚀性等优势 [5] - 随着制造工艺进步和可持续发展趋势，铝镁合金在汽车零部件领域的应用前景广阔 [5] - 铝镁合金的成本逐渐降低，使其在汽车制造业中更具竞争力 [6]

公司业务与产品 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术 [1] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等多个核心系统 [1] - 公司具备模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务能力，能够提供一站式轻量化解决方案 [2] 铝镁合金应用 - 公司铝镁合金材质的生产主要应用于汽车零部件领域，尤其在问界系列车型的高端系列中占比较高 [2] - 铝镁合金在汽车零部件领域具有轻量化、高强度、耐腐蚀等优势，未来在轻量化趋势、制造工艺进步、可持续发展等方面有显著发展潜力 [5][6] 一体化压铸 - 一体化压铸具有原材料利用率高、节约人力成本、生产效率提升等优势，但也存在设备投资大、技术壁垒高、良品率低等风险 [2] - 公司管理层对一体化压铸持稳健态度，持续关注其发展动态 [2] 生产基地与全球化布局 - 公司在东莞、清远、重庆、武汉等10个城市设立了生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群 [3] - 公司积极响应“一带一路”倡议，2017年在泰国投资建设竹田盛安（泰国），推进全球化布局 [3] 投资者回报与分红 - 公司近年现金分红率达100%，2020-2022年年度现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元，累计分红金额达母公司可分配利润的70%以上 [3] - 公司将继续综合考虑投资者利益与长远发展，在保证正常经营的前提下实施现金分红 [3] 新能源业务 - 公司新能源业务占比在2022年为10%左右，预计2023年及未来将持续扩大，成为营业收入的主要构成部分 [5] - 公司已与小鹏汽车、赛力斯、比亚迪等新能源客户保持一级合作关系，并与特斯拉、长安汽车等保持间接供货关系 [4] 工艺对比与发展趋势 - 压铸工艺适用于高精度、高强度、高复杂度的零部件，而冲压工艺适用于大批量生产简单形状的零部件 [4] - 未来工艺选择将取决于轻量化、数字化、自动化及材料创新等趋势 [4] 投资者关系与信息披露 - 本次调研活动中，公司严格遵循信息披露规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [6]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-052 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事 会独立董事，任期与第二届董事会任期一致。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，熊新红先生、郁京凯 先生尚未取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，熊新红先生、郁 京凯先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到独立董事熊新红先生、郁京凯先生的通知，熊新红先 生、郁京凯先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训（线上），并取得了由深圳证 ...

公司业务与产品 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案 [1] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等多个汽车核心系统 [1] - 公司掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，并具备量产能力，能够提供一站式轻量化解决方案 [1] 客户合作与市场拓展 - 公司与奇瑞已有5年合作历史，主要参与瑞虎、星途、智界等系列车型的生产交付 [2] - 公司海外业务以欧美系为主，出口至西欧、俄罗斯、南北美洲、东南亚等30多个国家和地区，西欧是重要出口地区之一 [2] - 公司通过泰国工厂扩建进一步开拓海外市场，优化产能布局，并持续推进高附加值产品的研发创新 [2] 技术与创新 - 公司在铝镁合金材质的生产方面具有丰富经验，主要应用于汽车零部件领域，尤其在轻量化零部件及总成业务占比较高 [2] - 公司持续关注一体化压铸技术，认为其具有原材料利用率高、节约人力成本、生产效率提升等优势，但也存在设备投资大、技术壁垒高等风险 [3] 生产基地与产能布局 - 公司在东莞、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉兴、宿迁等10个城市设立生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群 [3] - 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本 [3] 财务与投资者回报 - 公司2020-2022年年度现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元，近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上 [4] - 公司近年来的利润分配预案均符合分红相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司未来发展规划与股东利益 [4] 未来展望 - 公司预计2023年整体业绩较去年有所提升，四季度业绩通常有较大增长，未来订单将逐渐放量，整体经营业绩保持健康稳定发展 [3] - 公司将继续致力于提升汽车五金模具及零部件总成产品品质和经营业绩，争取为投资者带来更多回报 [4]