舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会秘书任舆情工作组组长[4] - 证券投资部负责舆情采集、分析和核实[5] 信息处理 - 采集范围含公司官网等信息载体[5] - 处理原则有快速反应等[6] - 报告流程先汇总至证券部再报董秘和监管[6] 应对措施 - 舆情影响股价时自查、沟通并发布澄清公告[7] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[7] 制度执行 - 违规人员将受处分，犯罪追究法律责任[9] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[11][12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30召开[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[7] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361319"，投票简称为"铭科投票"[21] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 12:00[12] - 登记地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[12][13] 其他信息 - 会议联系人是张尧、杜小丹，联系电话0769 - 38899778 - 8888等[15] - 2024年年度股东大会议案包括多项报告等[27] - 公告发布时间为2025年4月24日[20]

会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，除2025年一季度报告外均需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24]

公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-008 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 55,146,000.00 | 53,732,000.00 | 35,350,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利 | 112,254,250.12 | 101,448,363.48 | 75,698,943.89 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度 ...

财务审计与内控 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为截至2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[14] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制定重大规章制度[15] - 制定《独立董事工作制度》，独立董事符合规定能履职[17] - 制定购货付款、销售收款、固定资产等内控制度[18][19][20] 关联交易与担保 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上关联交易（除担保）提交股东大会审议[24] - 对外担保提交董事会审议需条件，七类担保行为须经股东大会审议[25] 募集资金使用 - 2024年截止12月31日使用募集资金27379.79万元，累计使用占筹资净额57.65%[27] 投资审批 - 公司或子公司不同金额对外投资由不同层级审批[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量与定性标准[32][33] 证书情况 - 证书编号为320000100127的证书经2021年年检合格，继续有效一年[46] - 证书编号320000100127发证日期为2010年09月30日[47]

铭科精技控股股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2025) 00515 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00515 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,铭科精技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了铭科精技 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

资金占用情况 - 铭科精技2024年非经营性资金占用及往来期初余额10029.46万元，期末12724.98万元[7] - 盛安塑胶五金(上海)等多家子公司有资金占用及偿还情况[7] 财务审计 - 天衡会计师事务所审计铭科精技2024年度财报并出具报告[2] 报表编制 - 铭科精技编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[2]

募资情况 - 2022 年 4 月 12 日公司获核准公开发行不超 3535.00 万股新股[1] - 2022 年 4 月 26 日公司公开发行 3535.00 万股，每股发行认购价 14.89 元，募资 5.26 亿元，净额 4.75 亿元[2] 项目投资 - 清远铭科汽车零部件产业基地项目投资 3.04 亿元，拟投募资 3.04 亿元[5] - 研发中心建设项目投资 1.03 亿元，拟投募资 7138.24 万元[5] - 补充营运资金项目投资 1.00 亿元，拟投募资 1.00 亿元[5] 项目投入 - 清远铭科汽车零部件产业基地项目本年度投入 4681.26 万元，累计投入 1.28 亿元[10] - 研发中心建设项目本年度投入 1421.78 万元，累计投入 4525.15 万元[10] - 补充营运资金项目本年度投入 0 元，累计投入 1.01 亿元[10] 现金管理 - 公司拟用不超 2.2 亿元闲置募资现金管理，期限 12 个月，需股东大会通过[13][14][22] - 公司针对投资风险拟定四项控制措施[19][20] - 监事会和保荐机构认为现金管理利于公司和股东，符合规定[23][24][25]