会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，除2025年一季度报告外均需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24]

公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-008 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 55,146,000.00 | 53,732,000.00 | 35,350,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利 | 112,254,250.12 | 101,448,363.48 | 75,698,943.89 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度 ...

财务审计与内控 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为截至2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[14] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制定重大规章制度[15] - 制定《独立董事工作制度》，独立董事符合规定能履职[17] - 制定购货付款、销售收款、固定资产等内控制度[18][19][20] 关联交易与担保 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上关联交易（除担保）提交股东大会审议[24] - 对外担保提交董事会审议需条件，七类担保行为须经股东大会审议[25] 募集资金使用 - 2024年截止12月31日使用募集资金27379.79万元，累计使用占筹资净额57.65%[27] 投资审批 - 公司或子公司不同金额对外投资由不同层级审批[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量与定性标准[32][33] 证书情况 - 证书编号为320000100127的证书经2021年年检合格，继续有效一年[46] - 证书编号320000100127发证日期为2010年09月30日[47]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为96,561.42万元[3] - 2024年末资产总计1,699,644,667.61元，较2023年末增长4.95%[18][19] - 2024年度营业总收入为965,614,164.66元，2023年底为883,418,001.56元[24] - 2024年度净利润为113,066,852.44元，2023年底为102,853,364.79元[24] - 2024年营业收入19.48亿元，较2023年增长15.65%[38] - 2024年营业利润5.43亿元，较2023年下降28.34%[38] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计1,040,352,968.72元，较2023年末减少7.28%[18] - 2024年末非流动资产合计659,291,698.89元，较2023年末增长32.54%[18] - 2024年末负债合计387,188,851.37元，较2023年末增长4.54%[21] - 2024年末所有者权益合计1,312,455,816.24元，较2023年末增长5.07%[21] - 2024年12月31日货币资金为1.2064692354亿元，同比增长169.74%[34] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计801,220,760.39元，2023年为653,114,045.61元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -32,016,547.59元，2023年为36,827,197.20元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -67,330,979.02元，2023年为 -48,481,602.92元[26] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1234067152.01元，期末为1298351496.54元[1] - 综合收益总额使所有者权益合计增加118828970.00元[1] - 利润分配使所有者权益合计减少55482000.00元[1] 会计政策与核算 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[128] - 2024年公司对原会计政策变更，追溯调整报表科目[145] 税务政策 - 公司及多家子公司本年度企业所得税适用15%税率[151][153][154] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[156] 资产减值与准备 - 应收票据期末计提坏账准备568,208.53元，计提比例2.43%[162] - 应收账款期末计提坏账准备4,232,804.35元，转销或核销1,266,713.75元[166] - 存货期末跌价准备为13,247,198.71元[177] 在建工程与资产新增 - 2024年末在建工程19,487,345.29元，2023年末为0元[18] - 使用权资产本期增加金额为15,792,359.35元[192] - 无形资产本期增加金额为73,355,733.33元[193]

资金占用情况 - 铭科精技2024年非经营性资金占用及往来期初余额10029.46万元，期末12724.98万元[7] - 盛安塑胶五金(上海)等多家子公司有资金占用及偿还情况[7] 财务审计 - 天衡会计师事务所审计铭科精技2024年度财报并出具报告[2] 报表编制 - 铭科精技编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[2]

募资情况 - 2022 年 4 月 12 日公司获核准公开发行不超 3535.00 万股新股[1] - 2022 年 4 月 26 日公司公开发行 3535.00 万股，每股发行认购价 14.89 元，募资 5.26 亿元，净额 4.75 亿元[2] 项目投资 - 清远铭科汽车零部件产业基地项目投资 3.04 亿元，拟投募资 3.04 亿元[5] - 研发中心建设项目投资 1.03 亿元，拟投募资 7138.24 万元[5] - 补充营运资金项目投资 1.00 亿元，拟投募资 1.00 亿元[5] 项目投入 - 清远铭科汽车零部件产业基地项目本年度投入 4681.26 万元，累计投入 1.28 亿元[10] - 研发中心建设项目本年度投入 1421.78 万元，累计投入 4525.15 万元[10] - 补充营运资金项目本年度投入 0 元，累计投入 1.01 亿元[10] 现金管理 - 公司拟用不超 2.2 亿元闲置募资现金管理，期限 12 个月，需股东大会通过[13][14][22] - 公司针对投资风险拟定四项控制措施[19][20] - 监事会和保荐机构认为现金管理利于公司和股东，符合规定[23][24][25]

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、铭科精技对内部控制的自我评价 铭科精技对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内 ...

募集资金发行 - 2022年5月发行3535万股，发行价14.89元/股，募集资金总额5.263615亿元，净额4.749324202亿元[1] 募集资金使用 - 2024年累计使用募集资金2.7379796928亿元，本年度使用6103.038616万元[3] - 2022年使用8172.33万元置换预先投入募投项目自筹资金，377.03万元置换已支付发行费用自筹资金[12] 募集资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1926796756亿元，含理财余额1.085亿元[4] - 中信银行武汉分行等多个专户活期及通知存款余额合计1.1076796756亿元[9][10] 募集资金管理 - 公司制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》，2020年第一次临时股东大会审议通过，2022年第一次临时股东大会修订通过[6] - 公司及保荐机构与多家银行签订三方、四方监管协议并切实履行[8] 现金管理 - 2024年4月审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，可使用不超过2.7亿元，期限12个月[14][15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为1.085亿元[15] 项目投入 - 清远铭科汽车零部件产业基地项目承诺投资3.0355亿元，本年度投入4681.26万元，累计投入1.278709亿元，投入进度42.13%[26] - 研发中心建设项目承诺投资7138.24万元，本年度投入1421.78万元，累计投入4525.15万元，投入进度63.39%[26] 项目主体与时间变更 - 2024年3月12日增加重庆铭科等为“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，增加铭科精技为“研发中心建设项目”实施主体，两项目预计达可使用状态日期延期至2025年11月05日[28] - 2024年8月23日增加苏州盛安为“研发中心建设项目”实施主体，苏州市增加为项目实施地点[28]