证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 03 日（（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限 公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

增资情况 - 公司拟以500万对全资子公司清远铭科增资[1] - 增资后清远铭科注册资本金为700万元[2] - 增资事项于2024年12月03日通过审议[1] 子公司数据 - 2024年1 - 10月清远铭科总资产7703.03万元[4][5] - 2024年1 - 10月净资产 - 259.97万元[4][5] - 2024年1 - 10月净利润 - 32.96万元[4][5] 增资用途及影响 - 增资用于补充清远铭科经营性流动资金[6] - 增资不影响合并报表范围，对财务和经营无重大影响[6]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20240405 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《铭科精技控股股份有限公司章程》（ ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14:30召开[3] - 参会股东及代理人290人，代表股份85,525,946股，占比60.4851%[4] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份84,855,800股，占比60.0112%[4] - 网络投票股东287人，代表股份670,146股，占比0.4739%[4] - 中小股东及代理人288人，代表股份6,326,046股，占比4.4739%[5] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意85,386,600股，占比99.8371%[6] - 中小股东对续聘议案同意6,186,700股，占比97.7973%[6] 决议效力 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[7]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-054 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司 的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权 公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww ...

公司决策 - 2024年11月11日审议通过注销上海颀硕议案[2] 财务数据 - 上海颀硕注册资本800万元[2] - 截至2024年10月31日，总资产和净资产均为1069.30万元[3] - 2024年1 - 10月，营收36.81万元，营业利润50.32万元，净利润50.28万元[3] 业务影响 - 2023年初已将上海颀硕产能等吸收合并到周边全资子公司[5] - 注销后不再纳入合并报表，不影响公司业务和盈利[5]

公司当日交易情况 - 铭科精技今日下跌2.20%全天换手率34.23%成交额5.67亿元振幅13.80% [1] - 机构净卖出908.27万元营业部席位合计净买入863.15万元 [1] - 当日该股因日换手率达34.23%上榜机构专用席位净卖出908.27万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7885.57万元买入成交额为3920.23万元卖出成交额为3965.35万元合计净卖出45.12万元 [1] - 今日上榜的营业部中有1家机构专用席位现身即卖一合计净卖出908.27万元 [1] 公司近期股价走势相关 - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次上榜次日股价平均涨1.46%上榜后5日平均跌1.47% [1] 公司资金流向情况 - 今日该股主力资金净流出2338.63万元特大单净流出276.47万元大单资金净流出2062.16万元近5日主力资金净流入1041.56万元 [1]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-053 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 铭科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 01 日、2024 年 11 月 04 日、2024 年 11 月 05 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-052 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 15 日 （星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少8.26%；年初至报告期末6.71亿元，同比增加7.86%[3] - 营业总收入本期为671,454,074.91元，上期为622,508,089.75元[12] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3132.29万元，同比增加0.72%；年初至报告期末7652.17万元，同比增加7.98%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润2960.52万元，同比增加3.51%；年初至报告期末6934.74万元，同比增加13.01%[3] - 净利润本期为77,163,550.30元，上期为71,988,866.82元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为76,521,749.20元，上期为70,864,582.87元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4164.93万元，同比减少43.41%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为629,460,170.64元，上期为543,491,129.28元[15] - 经营活动现金流入小计为6.3876265538亿美元，去年同期为5.5535158135亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为5.9711339193亿美元，去年同期为4.8175156082亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4164.926345万美元，去年同期为7360.002053万美元[16] - 投资活动现金流入小计为6.2539051662亿美元，去年同期为7.4717512839亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6207.814119万美元，去年同期为 - 7680.438551万美元[16] - 筹资活动现金流出小计为5410.992308万美元，去年同期为4002.374194万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5410.992308万美元，去年同期为 - 4002.374194万美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为152.193858万美元，去年同期为190.798067万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7301.686224万美元，去年同期为 - 4132.012625万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.2124121721亿美元，去年同期为1.5676024497亿美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.35亿元，较上年度末增加0.94%；归属上市公司股东的所有者权益12.58亿元，较上年度末增加1.97%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额231,495,648.42元，期初余额298,683,393.31元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额179,847,666.66元，期初余额196,845,964.40元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额22,651,180.43元，期初余额40,851,316.83元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额299,324,197.04元，期初余额312,301,655.52元[10] - 2024年9月30日存货期末余额227,597,464.53元，期初余额190,264,933.05元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,009,489,432.07元，期初余额1,122,048,368.49元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额625,175,499.63元，期初余额497,422,771.71元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,634,664,931.70元，期初余额1,619,471,140.20元[11] - 2024年9月30日应付票据期末余额29,649,403.88元，期初余额46,578,194.74元[11] - 流动负债合计本期为345,766,117.06元，上期为357,113,438.00元[12] - 非流动负债合计本期为16,605,156.33元，上期为13,248,855.96元[12] - 负债合计本期为362,371,273.39元，上期为370,362,293.96元[12] - 所有者权益合计本期为1,272,293,658.31元，上期为1,249,108,846.24元[12] 财务指标变动原因 - 应收票据较年初减少44.55%，主要系非十五大银行的银行承兑汇票本期到期减少[6] - 预付款项较年初增加189.98%，主要系预付备货款项增加[6] - 在建工程较年初增加100.00%，主要系泰国工厂在建二期厂房[6] - 财务费用较去年同期增加125.13%，主要系汇兑收益减少[6] - 营业外收入较去年同期增加5117.82%，本期系对工程保证金确认终止支付[6] 股东持股情况 - 股东XIA LURONG持股49,518,000股，持股比例35.02%；杨国强持股29,681,900股，持股比例20.99%[8] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为78,666,812.07元，上期为69,845,339.11元[14] - 基本每股收益本期为0.5412，上期为0.5012[14]