2023 年，受复杂的国内外政治环境的持续性影响，全国经济形势继续严峻， 经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧，公司整体经营面临多重压力和挑 战。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律 法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加 有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管 理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,为公 司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董 事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事 对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立 履行职责。 报告期内，董事会开展了以下重点工作： (一) 信息披露工作 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事/股东及股东代表： 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-019 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议和 第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额 度的议案》。具体情况如下： 2、第二届监事会第五次会议决议 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 上述授信种类包括但不限于：各类贷款、办理流动资金贷款、资产抵押贷款、 第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、发行商业本票、汇票贴现、 开具银行承兑汇票、信用证、保函、金融租赁及其他形式的贸易融资等银行业务 等，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生在经批准的综合业务授 信额度及有效期内全权办理上述授信额度事宜。根据实际经营需求, 公司财务部 向上述两位负 ...

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00699 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t : 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00699 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01534 号审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件: 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 此页无正文，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(天衡专字 (2024) 00699 号)之签章页。 合伙) ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-016 铭科精技控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度合并报表中归归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 90,826,480.31 元，其中母公司 实现的净利润为 74,233,217.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-018 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况 下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对铭科精技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474, ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事/股东及其代表： 2023 年度，铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会按照（ 公 司法》、 证券法》、 公司章程》及（ 监事会议事规则》等法律、法规的规定及公 司相关制度的要求，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，依法对公司的依法运作情况、财 务状况、关联交易情况、内部控制状况、公司董事和高级管理人员的履职情况等 方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会 工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开和表决程序符合 公司 法》、 公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023/4/26 | 第一届监事会 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 关于 2022 年度利润分配预案的 ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...