监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日持续督导保荐代表人变更为柯润霖[8] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 公司承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无监管措施事项[8]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-016 铭科精技控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度合并报表中归归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 90,826,480.31 元，其中母公司 实现的净利润为 74,233,217.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 ...

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司向金融机构申请授信额度不超8亿[1] - 授信期限一年，额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，实际以金融机构审批为准[1] 授权事宜 - 董事会授权董事长和副董事长办理授信额度事宜[2] - 一方签字授权即可实施选择银行等相关事宜[2] 审议情况 - 议案经第二届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议通过[1]

铭科精技控股股份有限公司 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-021 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的规定，重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-017 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚 动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理 杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人 汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该 议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

审计机构信息 - 2022年末天衡事务所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[1] - 天衡事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，公司同行业审计客户2家[1] 审计相关决策 - 2023年8、9月会议通过聘请天衡为2023年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 天衡对公司2023年度财务等情况审计、鉴证并出具报告[4] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年4月召开审计沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会通过公司2023年度报告等议案[6]

公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] 信息披露 - 2023年度公开披露定期报告和临时公告118份，出现更正公告1份，获信息披露评级为“B”[5] 会议情况 - 2023年度董事会召开5次会议，审议通过33项议案[8] - 2023年董事会召集召开2次股东大会，审议通过17项议案[10] - 2023年审计委员会召开6次会议[13] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过3项议案[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[16] - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过4项议案[17] 独立董事出席情况 - 独立董事沈荣2023年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次[18] - 独立董事古范球2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[18] - 独立董事郁京凯2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] - 独立董事熊新红2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] 未来展望 - 2024年董事会将推进提升公司运作规范和治理水平等4项工作[20] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，携手经营管理层落实决策部署，夯实主业[24] 公司策略 - 以模具工艺创新为核心、深抓客户需求为导向，深耕汽车五金模具及零部件领域[24] - 以成熟方案为基础，优先优化供应链成本，稳定现有业务规模[24] - 强化在汽车五金模具、零部件领域尤其是新能源汽车板块深耕的信心[24] - 坚持技术创新推动发展思路，多举措助力高质量发展[24] - 通过提高盈利能力，以更好业绩和投资价值回馈投资者[24]