铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-019 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议和 第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额 度的议案》。具体情况如下： 2、第二届监事会第五次会议决议 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 上述授信种类包括但不限于：各类贷款、办理流动资金贷款、资产抵押贷款、 第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、发行商业本票、汇票贴现、 开具银行承兑汇票、信用证、保函、金融租赁及其他形式的贸易融资等银行业务 等，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生在经批准的综合业务授 信额度及有效期内全权办理上述授信额度事宜。根据实际经营需求, 公司财务部 向上述两位负 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-021 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的规定，重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-017 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚 动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理 杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人 汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该 议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"） 成立日期：2013年11月04日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 铭科精技控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公司于2023年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议及2023年9月15 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 同意聘请天衡事务所为公司2023年度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 天衡事务所已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 1 业规范及中国注册会计师职 ...

2023 年，受复杂的国内外政治环境的持续性影响，全国经济形势继续严峻， 经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧，公司整体经营面临多重压力和挑 战。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律 法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加 有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管 理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,为公 司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董 事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事 对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立 履行职责。 报告期内，董事会开展了以下重点工作： (一) 信息披露工作 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事/股东及股东代表： 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2020 年 8 月公司股改后，一直担任公司第一届董事会独立董事。根 据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司任职年龄不 超过 70 周岁。因此，自 2023 年 9 月 15 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 沈荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京航空航 天大学学校，飞机制造专业，本科学历，后于 2004 年获得爱 ...

附件: 主管会计工作的负责人:罗贵 会计机构负责人:廖 | 编制单位:语补行文控版胶价有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 > 2 0 0 3 3 7 0 1 > 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 即会计划目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 紧计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...