关联交易金额预计与实际 - 2025年预计向关联人采购等累计不超3150万元，销售等累计不超500万元[1] - 2024年关联交易预计总金额2900万元，实际发生2508.16万元，差异 -13.51%[7] 2025年预计关联交易 - 2025年预计向格朗吉斯采购商品2400万元，2024年12月实际发生1902.75万元[4] - 2025年预计接受登凯模具劳务服务300万元，2024年12月实际发生154.38万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年预计向关联人采购原材料等2000万元，实际发生1902.75万元，差异 -4.86%[6] - 2024年预计接受格朗吉斯劳务10万元，实际发生5.23万元，差异 -47.70%[6] - 2024年预计接受登凯模具劳务150万元，实际发生154.38万元，差异2.92%[6] - 2024年预计向关联人销售商品等100万元，实际发生80.17万元，差异 -19.83%[7] - 2024年预计向关联人采购劳务服务150万元，实际发生83.14万元，差异 -44.57%[7] - 2024年预计向关联人出租房屋100万元，实际发生67.16万元，差异 -32.84%[7] 关联方财务数据 - 格朗吉斯总资产3671.26，净资产2973.66，营业收入3010.63，净利润278.43[12] - 春杭物流总资产18.06，净资产1.89，营业收入79.64，净利润2.07[12] - 登凯模具总资产43.21，净资产24.14，营业收入148.65，净利润3.11[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日独立董事全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会认为2025年度日常关联交易属正常商业行为，不损害公司及股东利益[17] - 保荐机构认为关联交易事项经董事会、监事会审议通过，符合规定，对关联交易事项无异议[19]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席董事会8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议未召开会议审议议案[9] 委员会工作 - 2024年独立董事担任薪酬与考核等委员会职务[6] - 4月15日薪酬与考核委员会审议高管薪酬考评方案[7] - 2024年审计委员会多次会议审议多项报告及议案[8] 公司运营相关 - 2024年日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14] - 报告期内募投项目及募集资金安排无变动[15] - 按时编制并披露定期报告，程序合法合规[15] 其他事项 - 续聘天衡事务所为2024年度会计师事务所[16] - 2024年董事、高管薪酬符合规定[18] - 独立董事通过多种方式维护中小投资者权益[19]

董事会 2025年4月24日 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[9] 关联交易与募资 - 2024年日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[15] - 报告期内募投项目及募集资金安排无变动[16] 审计与披露 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事未对董事会相关议案提异议[23] - 2024年独立董事利用多种形式考察公司情况[20]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会召开第二届第一次会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事担任多委员会委员[6] - 2024年独立董事应参加董事会8次，现场1次通讯7次，出席股东大会2次[8] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[19][20][21][22] 公司合规运营 - 2024年日常关联交易实际金额少于预计，程序合法[11] - 募投项目及资金安排无变动，履行审议程序[12] - 按时编制披露定期报告，程序合规[13] - 续聘天衡会计师事务所，理由程序合规[14] - 2024年董高薪酬符合规定[15]

舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会秘书任舆情工作组组长[4] - 证券投资部负责舆情采集、分析和核实[5] 信息处理 - 采集范围含公司官网等信息载体[5] - 处理原则有快速反应等[6] - 报告流程先汇总至证券部再报董秘和监管[6] 应对措施 - 舆情影响股价时自查、沟通并发布澄清公告[7] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[7] 制度执行 - 违规人员将受处分，犯罪追究法律责任[9] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[11][12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30召开[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[7] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361319"，投票简称为"铭科投票"[21] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 12:00[12] - 登记地点在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[12][13] 其他信息 - 会议联系人是张尧、杜小丹，联系电话0769 - 38899778 - 8888等[15] - 2024年年度股东大会议案包括多项报告等[27] - 公告发布时间为2025年4月24日[20]

会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参加表决[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，除2025年一季度报告外均需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24]

公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...