证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-051 铭科精技控股股份有限公司 关于对境外子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 一届董事会第二十次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会会议， 审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万港 元对全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称"铭科香港"）增资。铭科 香港收到增资款后向其子公司竹田盛安有限公司（以下简称"竹盛香港"）提供同 等金额的借款；竹盛香港收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）有限公司 （以下简称"竹盛泰国"）提供同等金额的借款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外子公司增 资的公告》（公告编号：2023-011）。 二、对外投资进展情况 （一）发展和改革委员会备案情况 公司已收到 ...

公司业务与产品 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案 [1] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等多个汽车核心系统 [1] - 公司掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，并具备量产能力，能够提供一站式轻量化解决方案 [1] 客户合作与市场拓展 - 公司与奇瑞已有5年合作历史，主要参与瑞虎、星途、智界等系列车型的生产交付 [2] - 公司海外业务以欧美系为主，出口至西欧、俄罗斯、南北美洲、东南亚等30多个国家和地区，西欧是重要出口地区之一 [2] - 公司通过泰国工厂扩建进一步开拓海外市场，优化产能布局，并持续推进高附加值产品的研发创新 [2] 技术与创新 - 公司在铝镁合金材质的生产方面具有丰富经验，主要应用于汽车零部件领域，尤其在轻量化零部件及总成业务占比较高 [2] - 公司持续关注一体化压铸技术，认为其具有原材料利用率高、节约人力成本、生产效率提升等优势，但也存在设备投资大、技术壁垒高等风险 [3] 生产基地与产能布局 - 公司在东莞、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉兴、宿迁等10个城市设立生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群 [3] - 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本 [3] 财务与投资者回报 - 公司2020-2022年年度现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元，近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上 [4] - 公司近年来的利润分配预案均符合分红相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司未来发展规划与股东利益 [4] 未来展望 - 公司预计2023年整体业绩较去年有所提升，四季度业绩通常有较大增长，未来订单将逐渐放量，整体经营业绩保持健康稳定发展 [3] - 公司将继续致力于提升汽车五金模具及零部件总成产品品质和经营业绩，争取为投资者带来更多回报 [4]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-050 铭科精技控股股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州盛安未分配利润累计已达 14,657,049.09 元。 为实现股东的投资收益，苏州盛安决定以现金方式向股东分配红利 7,000,000.00 元。 3、东莞竹盛现金分红情况 截至 2023 年 9 月 30 日，东莞竹盛未分配利润累计已达 43,237,174.43 元。 为实现股东的投资收益，东莞竹盛决定以现金方式向股东分配红利 10,000,000.00 元。 截至本公告日，公司已收到上述全部分红款，共计人民币 25,000,000.00 元。 大连茂盛、苏州盛安、东莞竹盛均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司， 上述利润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度 合并报表净利润。因此，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司" ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对铭科精技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,350,000.00 股，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。首次 公开发行前，公司总股本为 106,050,000.00 股 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-049 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形； 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：铭 科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共 ...

公司基本情况 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供一体化解决方案[1] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[1] - 公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业之一，均具备量产能力[1] 业务情况 - 公司海外销售收入占总收入约30%，主要出口至西欧、俄罗斯、南北美洲、东南亚等地区[2] - 公司为奇瑞汽车的间接供应商，主要提供底盘总成、车身结构件等产品[2] - 公司第一大客户为马瑞利，该客户业务占比约20%，前五大客户占比呈逐年分散趋势[2] - 公司与赛力斯的合作主要集中在问界M9车型，该项目周期较长且受市场终端销售波动影响较大[3] 成本管控 - 公司已与主要客户和供应商建立价格联动机制，有效减少原材料价格波动对公司的影响[3] 产能及销售情况 - 公司产销旺季集中在第三、四季度，前三季度武汉、泰国、苏州工厂产能及销售增长较快，重庆工厂第三季度开始产能放量[4] - 新产品毛利率可能较高但不一定高于成熟产品，受市场情况影响产品毛利率也会存在一定波动[4] 其他 - 本次调研过程中公司未出现未公开重大信息泄露等情况[4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为236,157,625.71元，同比增长3.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,098,680.87元，同比增长61.06%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为622,508,089.75元，同比下降4.35%[19] - 净利润为71,988,866.82元，同比增长13.59%[20] - 归属于母公司股东的净利润为70,864,582.87元，同比增长13.83%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,600,020.53元，同比增长56.14%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,804,385.51元，同比下降78.20%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,023,741.94元，同比下降111.09%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-41,320,126.25元，同比下降170.04%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为73,600,020.53元，同比增长56.13%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,804,385.51元，同比改善78.21%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,023,741.94元，同比下降111.08%[23] - 期末现金及现金等价物余额为156,760,244.97元，同比下降20.66%[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,552,039,522.10元，同比增长3.48%[5] - 公司流动资产合计为1,060,415,929.32元，较年初增长9.63%[16] - 公司非流动资产合计为491,623,592.78元，较年初下降7.75%[16] - 公司资产总计为1,552,039,522.10元，较年初增长3.46%[16] - 公司流动负债合计为312,837,085.02元，较年初增长6.72%[16] - 公司负债合计为336,333,150.49元，较年初增长6.03%[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,200,945,395.85元，较年初增长2.86%[17] - 公司未分配利润为307,533,166.30元，较年初增长13.05%[17] 投资收益与公允价值变动 - 应收款项融资同比增长355.81%，主要系收到十五大银行的银行承兑汇票增加所致[9] - 投资收益同比增长269.72%，主要系闲置资金现金管理增加收益所致[9] - 公允价值变动收益同比增长1537.63%，主要系闲置资金现金管理增加收益所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,479人[12] - 前10名股东中，XIA LURONG持股比例最高，为35.02%，持股数量为49,518,000股[12] - 杨国强持股比例为23.35%，持股数量为33,012,000股，其中有限售条件股份为24,759,000股[12] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产393,948.84元人民币[24] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税负债447,071.40元人民币[24] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整未分配利润-52,761.85元人民币[24] 其他财务信息 - 营业总成本为544,657,965.18元，同比下降6.35%[19] - 基本每股收益为0.5012元，同比下降1.98%[21] - 研发费用为27,789,848.81元，同比下降1.32%[19] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25] - 公司2023年第三季度少数股东权益为-360.71元人民币[25]

铭科精技控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行 行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-046 | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 董事信息 | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、 孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范 球（独立董事） | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙 加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独 立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独 | | | | 立董事） | | 监事信息 | 甘新钊 ...

股东与分红 - 截至2023年9月8日，公司股东户数为16,159户 [1] - 公司近年现金分红率达100%，2020-2022年现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元 [1][2] - 近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上，超过近三年平均合并报表净利润的40% [2] 客户与合作 - 公司未直接与华为技术有限公司及其子公司东莞极目机器有限公司存在合作关系 [2] - 奇瑞汽车是公司的间接客户，主要提供副车架、车身结构件等产品 [2] - 公司为Tesla旗下Cybertruck车型提供间接供货，主要由浙江工厂负责生产交付，目前交付情况良好 [2] 产品与业务 - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [2]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...