证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-028 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案的 具体内容为以公司总股本 141,400,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.80 元 含 税），合计派送现金人民币 5,373,2,000 元。本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预 案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公司总股本发生变化，公司将 按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000 股为基 ...

公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [1] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘、座椅等多个核心系统 [1] - 掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [1] 业务占比情况 - 2023 年年报显示新能源业务占比 24.91%，今年 1 季度交付及订单情况表明该占比将持续提升并成主要营收构成 [2] - 目前前五大客户收入占比 42.47% [2] 合作相关情况 - 与赛力斯、小鹏汽车、奇瑞、赣锋锂电等保持直接或间接合作关系 [2] - 作为赛力斯合格供应商，稳定参与问界系列车型供货，M9 车型将成合作重点，相关业务占比显著提升，但未来不确定性大 [2] 产品毛利率情况 - 冲压模具业务聚焦车身覆盖件模具，尤其是车身侧围模具领域，定价有优势 [2] - 在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面精细，促进综合成本控制 [2] - 全国十二家生产基地集中采购分批分区域供货，启动期货锁价机制，降低原材料波动风险 [2] 泰国工厂情况 - 是跟随国内主机厂客户出海布局的重要尝试和未来战略重要一级，二期预计今年 6 月完工 [2][3] - 已获比亚迪、名爵、哪吒等国内优质汽车客户定点通知，正筹备产能规划及落地工作 [3] - 中国汽车出口增长拉动行业整体增长，公司在多方面具备竞争优势，海外设厂有望实现海外业务快速增长 [3] 活动信息说明 - 活动为分析师会议，于 2024 年 5 月 22 日在广东省东莞市塘厦镇田心路 180 号公司办公室举行 [1] - 参与单位为国泰君安，上市公司参与人员有副总经理、董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧 [1] - 调研过程未出现未公开重大信息泄露情况，未使用演示文稿及提供文档附件 [3]

股份减持情况 - 副董事长杨国强持有33,012,000股，占比23.34%，计划减持不超4,242,000股，即不超3%[2] - 集中竞价3月14 - 22日，均价20.08元/股，减持980,100股，比例0.69%[3] - 大宗交易2月7 - 21日，均价13.33元/股，减持2,350,000股，比例1.66%[3] - 合计减持3,330,100股，比例2.35%[3] 减持前后对比 - 减持前持有33,012,000股占23.34%，减持后29,681,900股占20.99%[7] - 减持前无限售股8,253,000股占5.83%，减持后4,922,900股占3.48%[7] - 减持前有限售股24,759,000股占17.51%，减持后数量和占比不变[7] 其他说明 - 减持股票源于首次公开发行前取得的股份[4] - 减持价格区间为12.29 - 20.50元/股[6] - 减持未违规，计划实施完毕，不影响公司治理和经营[8]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-026 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间 为 2 ...

2023 年年度股东大会之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄四平律师、王茂竹律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《铭 科精技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

业绩总结 - 公司收到子公司现金分红款40250000元[7] - 子公司利润分配增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[7] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，大连茂盛未分配利润17710158.46元，分红10000000元[1] - 东莞竹盛未分配利润36593602.82元，分红15000000元[2] - 武汉铭科未分配利润51069459.77元，分红8000000元[3] - 重庆铭科未分配利润22813260.53元，分红4000000元[4][5] - 广东增田未分配利润9072164.98元，分红5000000元，公司按65%持股获3250000元[6]

财务状况 - 2023年公司使用募集资金21276.76万元，占筹资净额47493.24万元的44.80%[30] - 存在金额为1025万元整的事项（信息不明）[50] 内部控制 - 天衡会计师事务所认为铭科精技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[15] 制度建设 - 公司建立了较为完善的法人治理结构并制定相关重大规章制度[16] - 公司建立了股东大会、董事会与监事会，下设相关委员会并设置职能部门[18] - 公司制定《独立董事工作制度》，独立董事具备履职知识基础[19] - 公司定期审核供应商，购货与付款内部控制制度有效执行[20] - 公司制定销售与收款管理制度，明确各环节权责及制约措施[21] - 公司建立固定资产业务授权批准制度，设计严格控制程序[22] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上，应提交股东大会审议[25] - 对外担保提交董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议通过[28] - 公司拥有50%以上权益的子公司单笔对外投资金额500万元以下或占最近一期经审计净资产1%以下，由总经理会议讨论决定报董事会备案[31] - 公司拥有50%以上权益的子公司单笔对外投资金额超500万元但5000万元以下且占最近一期经审计净资产50%以下，由董事会审批[31] - 公司拥有50%以上权益的子公司单笔对外投资金额超5000万元或超最近一期经审计净资产50%，由股东大会审批[31] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%[38] - 财务报告内部控制缺陷重要缺陷潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%[38] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%，重要缺陷潜在错报≥0.5%[41] - 公司重大缺陷有董事会等职责权限不明等六项定性标准[43] - 重要缺陷指严重程度不如重大缺陷但需引起审计委员会、董事会关注的缺陷[44] - 一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷[44] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[46] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，优化体系，规范监督检查[47] 其他 - 铭科精技控股股份有限公司董事会于2024年4月24日发布相关内容[48][49] - 证书编号320000100048经检验合格继续有效一年，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[53] - 证书编号320000100246经检验合格继续有效一年，陶庆武通过2021年年检[54]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席3次董事会和1次股东大会[4] 决策事项 - 2023年9月独立董事同意聘任高管及薪酬方案[5] - 2023年12月同意提交2024年日常关联交易议案[5][7] - 2023年12月审议成立两家孙公司及修订规则[6] 制度与工作 - 2023年修订独立董事工作制度[7] - 2024年全面开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易与项目 - 2023年日常关联交易实际金额少于预计[10][11] - 2023年募投项目及资金安排无变动[12] 其他工作 - 2023年与中小投资者沟通维护权益[14] - 2024年维护中小股东合法权益[19]

募集资金情况 - 2022年5月发行3535万股，发行价14.89元/股，募资总额5.263615亿元，净额4.749324202亿元[5] - 2023年累计使用募资2.1276758312亿元，本年度使用2498.806731万元[7] - 截至2023年12月31日，募资专户余额2.7254711593亿元，含理财余额1.95亿元[7] - 募资累计利息及理财收益扣除手续费净额1038.227885万元[7] 项目投资情况 - 清远铭科项目承诺投资3.0355亿元，本年度投入1289.16万元，累计投入8105.83万元，进度26.70%，2025年11月达预定可使用状态，本年度效益770.86万元[29] - 研发中心项目承诺投资7138.24万元，本年度未投入，累计投入3103.37万元，进度43.48%，2025年11月达预定可使用状态，项目建设中[29] - 补充流动资金承诺投资1亿元，本年度投入1209.64万元，累计投入1.006755亿元，进度100%[29] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，2020年第一次临时股东大会审议通过，2022年第一次临时股东大会修订[9] - 公司与相关银行及保荐机构签订三方、四方监管协议并履行[10] - 2022年用872.33万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，用377.03万元置换已支付发行费用自筹资金[13] - 公司不存在闲置募资暂时补充流动资金情况[14] - 2023年同意用部分闲置募资进行现金管理，拟用不超3亿元，期限12个月，资金可循环滚动使用[15][16] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募资现金管理余额1.95亿元，存放于东莞银行塘厦支行[16] - 存放于工商银行东莞凤岗支行用于补充流动资金的募资已用完，专户余额为0，已完成销户[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募资投资项目、项目对外转让或置换等情况[20][21] - 公司按规定管理募资专项账户，不存在募资管理违规情况[22] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募资运用的情况[23]

公司基本信息 - 公司股票简称为铭科精技，股票代码为001319[9] - 公司注册地址为东莞市塘厦镇田心路180号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.winstechfield.com，电子信箱为winstech_19@winstechfield.com[9] - 公司联系人包括董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧，联系电话为0769-38899778-8888[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为883.42亿元，同比增长3.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101.45亿元，同比增长34.02%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105.23亿元，同比增长43.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.7175元，同比增长20.06%[10] - 公司2023年末总资产为1,619.47亿元，同比增长7.95%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,234.07亿元，同比增长5.70%[11] 公司业务发展 - 公司汽车产销量连续15年稳居全球第一，2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[16] - 中国自主品牌乘用车市场份额持续稳超50%，2023年销量达1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额提升至56%[17] - 新能源汽车产销同比增长超35%，2023年产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[17] - 汽车出口同比增长近60%，2023年汽车出口达491万辆，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[17] 公司产品与业务 - 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装，涉及汽车领域及3C电子领域[20] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[20] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群，提供一站式轻量化解决方案[20] 公司研发创新 - 公司通过模具成型工艺技术的集中研发和积累，严控模具生产质量和成型品质，形成了对外梯度营销、工艺设计、生产节点高度集中的集团化运作模式[31] - 公司成功研发的防跳屑的汽车零件双层料冲压模具，能够保证工作环境整洁，提高模具的安全性，预计新增经济效益25万[55] - 公司研发成功自由翻边模具的自动下料技术，能够大幅提高生产效率和产品质量，降低成本并缩短交货周期[48] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况：夏录荣先生担任董事长，杨国强先生担任副董事长、总经理[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：赵克非先生被选举为董事，郁京凯先生被选举为独立董事[112] - 公司现有董事7名，其中独立董事3名，夏录荣先生为公司董事长，杨国强先生为副董事长、总经理[113]