薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬考评方案适用对象为公司总经理等[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成[3] 决策与发放 - 董事会授权总经理处理并决定高级管理人员薪酬调整[5] - 高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[6] 审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过该方案[7] - 2024年4月24日董事会审议通过相关议案，部分董事回避表决[8]

内部控制 - 公司建立适应管理和发展需要的内部控制体系并有效执行[1] - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告[1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日持续督导保荐代表人变更为柯润霖[8] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 公司承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无监管措施事项[8]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司向金融机构申请授信额度不超8亿[1] - 授信期限一年，额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，实际以金融机构审批为准[1] 授权事宜 - 董事会授权董事长和副董事长办理授信额度事宜[2] - 一方签字授权即可实施选择银行等相关事宜[2] 审议情况 - 议案经第二届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议通过[1]

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年扣非净利润9082.65万元[2] - 2023年母公司净利润7423.32万元[2] 利润分配 - 按2023年净利润10%计提公积金742.33万元[2] - 以14140万股为基数每10股派3.8元[1][3] - 预计分配红利5373.20万元[3]

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-021 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的规定，重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-017 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚 动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理 杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人 汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该 议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常 ...