证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-015 箭牌家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董 事。 箭牌家居集团股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公 司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-017 箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭 牌家居"）董事会就募集资金 2023 年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根 ...

箭牌家居集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公 司"）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防 范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《箭牌家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组 合等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务。未 经公司董事会或股东大会（如适用）审批同意，公司及控股子公司不得开展外汇 衍生品业务。 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第四条 ...

业绩总结 - 2023年公司日常销售关联交易总金额为1.991022亿元，日常采购关联交易总金额为3328.76万元[4] - 2023年公司向关联方销售产品金额为21.79万元和0.65万元，采购服务金额为474.55万元，出租办公室金额为6.38万元[8] 关联交易预计 - 2024年度公司与宏华骏成、乐华恒业投资、德富祥通置业日常销售关联交易预计最高金额分别为2.5亿元、4200万元、1800万元[2] - 2024年度公司与高要加华、南雄佛燃日常采购关联交易预计最高金额分别为2000万元、2500万元[2] - 2024年度公司向乐华恒业投资及其关联方租赁办公室关联交易预计最高金额为1000万元[2] - 2024年度公司接受乐通物流、宏华骏成劳务关联交易预计最高金额分别为1200万元、150万元[2] 已发生金额 - 2024年1 - 3月公司向高要加华采购原材料已发生金额为252.02万元[5] - 2024年1 - 3月公司向宏华骏成销售产品已发生金额为2601.28万元[5] 实际发生额占比及差异 - 2023年高要加华采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.23%，与预计金额差异49.62%[7] - 2023年南雄佛燃采购燃料和动力实际发生额占同类业务比例为0.28%，与预计金额差异39.33%[7] - 2023年宏华骏成销售产品实际发生额占同类业务比例为2.54%，与预计金额差异22.17%[7] 关联方财务数据 - 肇庆市高要区加华塑料有限公司2023年末总资产2,997.36万元，营业收入2,768.74万元[9] - 南雄市佛燃能源有限公司2023年末总资产12,146.57万元，营业收入8,749.87万元[11] - 北京宏华骏成科贸有限公司2023年末总资产11,897万元，营业收入20,177万元[12] - 深圳宏华骏成建材有限公司2023年末总资产3,690万元，营业收入2,172万元[13] - 佛山市乐华恒业实业投资有限公司2023年末总资产449,496.47万元，营业收入165.28万元[14] - 佛山市乐通物流有限公司2023年末总资产694.37万元，营业收入710.26万元[16] 会议与决策 - 公司2024年4月19日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审查关联交易预计事项[22] - 全体独立董事同意将《关于2024度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议[22] - 保荐人中信证券对箭牌家居预计2024年度日常关联交易额度事项无异议[23] 关联交易优势 - 公司关联交易遵循公平合理定价原则，结算方式、付款安排与非关联交易基本一致[19] - 公司选择关联方提供原材料可节省时间和运输成本，有较高成本效益[20] - 南雄当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量[20] - 公司按市场价格向房地产关联方销售产品，双方互利共赢[20] - 许宏泉相关公司成为公司重要经销商，有利于公司拓展业务[20] - 公司拟向乐华恒业投资的子公司租赁办公室用于展示及办公[21] - 公司日常关联交易有助于提升市场影响力、促进可持续发展[21]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议，3次现场，4次通讯表决（含视频）[3] - 2023年召开2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议，2024年按规定开展[5] 人员参会情况 - 饶品贵2023年应参加董事会7次，现场2次，通讯5次，出席股东大会1次[4] - 2023年饶品贵主持召开6次董事会审计委员会会议，出席1次战略会、5次薪酬考核会[4] 议案审议情况 - 2023年6月13日第一次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案[8] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2022年度内部控制评价报告[17] - 2023年4 - 5月二届二次董事会、2022年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[18] - 2023年4月11日二届薪酬考核会二次会议及二届二次董事会审议高管薪酬及考核方案[19] - 2023年5 - 6月相关会议审议限制性股票激励计划草案及调整议案[20] 其他情况 - 2023年审计委员会召集人定期听内审报告，与审计机构三次会议沟通[9] - 2023年饶品贵就多项事项发表意见[6] - 2023年独立董事认真履职，2024年继续履职提建议[21][22]

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，其中至少包括一名会 计专业人士。设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 部分募投项目延长实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 调整部分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 注：尚未使用募集资金余额包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费。 三、部分募投项目延长实施期限的情况 1、部分募投项目延长实施期限的基本情况 公司结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，在募投项目投资用途 及投资规模、实施方式不变的情况下，拟延长部分募投项目实施期限即达到预 定可使用状态的时间延期，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 ...

箭牌家居集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0004 箭牌家居集团股份有限公司 除对箭牌家居 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计箭牌家居 2023 年度财务报表时箭牌家居提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解箭牌家居 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 2 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...