独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会 2024 年 4 月 26 日出具 2023 年独立性专项意见[2]

会议召开 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况经同意不受限[7] - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[7] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[9] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[9] 会议记录与保存 - 由董事会秘书制作记录，独立董事签字确认[12] - 相关资料由证券事务部保存10年[12] 职权行使 - 行使特别职权前需经专门会议审议通过并披露[4] - 关联交易等需经审议通过才可提交董事会[4][5] 规则生效 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募集资金总额6.5136亿元，净额5.7406477811亿元，2023年5月到账[1] - 2023年度累计使用募集资金1.545087亿元，含直接投入、专户转自有账户投入及超募资金补充流动资金[2] - 2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置账户利息收入0.83万元，手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入工本费0.10万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3445.95万元[3] - 2023年7月12日注销南京银行专户，补充流动资金5000.00万元于7月3日转入自有账户，剩余利息1.65万元于7月12日转出[4] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额合计3444.45万元，与报告余额差异1.50万元，2024年2月1日完成整改[5][6] - 2023年6月29日误将交通银行专户2700万元转入自有账户，次日转入闲置账户，未造成不利影响[6] 资金使用与管理 - 公司审议通过使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 2023年末使用闲置募集资金购买理财产品金额合计3.87亿元[6] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计7538.35万元[7] - 公司可使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品[9] - 公司将1007.90万元超募资金（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，实际转出1016.65万元[10] - 公司拟使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[19] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理实际投入38700.00万元[20] 项目投资进度 - 复合材料产能扩建项目承诺投资2.62亿元，截至期末累计投入8818.00万元，投资进度33.63%[17] - 技术研发中心建设项目承诺投资1.53亿元，截至期末累计投入368.03万元，投资进度2.41%[17] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.90万元，累计投入242.90万元，投资进度3.98%[18] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[18] - 承诺投资项目小计承诺投资52598.58万元，累计投入14428.93万元，投资进度27.43%[18] - 超募资金投向小计承诺投资4807.90万元，累计投入1021.94万元，投资进度21.26%[18] - 公司合计承诺投资52598.58万元，累计投入15450.87万元，投资进度26.91%[18]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润71,990,338.39元，母公司净利润47,040,225.50元[1] - 2023年前三季度已派发现金红利30,360,000.00元[3] - 2023年度现金分红总额44,016,440.00元，占母公司股东净利润61.14%[3] 财务数据 - 截至2023年底，母公司未分配利润139,495,363.20元，合并报表237,983,103.42元[1] 利润分配 - 公司已回购1,435,600股，拟每10股派现1元（含税）[2] - 2024年4月26日董监事会通过2023年利润分配预案[1][3][4] - 预案需2023年度股东大会审议通过方可实施[1][5]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议，4次股东大会[7] - 2023年8月7日召开2023年二次临时股东大会选举独立董事[2] 独立董事履职 - 现有3名独立董事，占董事会人数1/3[2] - 应参加董事会10次，现场8次通讯2次，出席股东大会4次[7] - 2023年参加10次专门委员会会议[9] 关联交易 - 2023年拟与常州佳音金属构件交易，金额不超2000万元[14] 分红情况 - 以2023年9月30日总股本13800万股为基数，派现3036万元[16]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 财务报告内控标准 - 资产潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额1%[7] - 营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营收总额1%[8] - 净资产潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥净资产2%[8] - 利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额5%[8] 非财务报告内控标准 - 重大缺陷直接财产损失金额≥1000万元[9] - 重要缺陷直接财产损失金额500 - 1000万元[9] - 一般缺陷直接财产损失金额200 - 500万元[9] - 重要缺陷关键岗位人员流失30%以上[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,591,335.43元，较上年同期减少20.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,919,744.57元，较上年同期增长7.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-13,982,627.98元，较上年同期减少44.34%[5] - 本报告期末总资产1,295,257,009.38元，较上年度末减少4.39%[5] - 2024年第一季度公司资产总计12.95亿元，较上期13.55亿元有所下降[16] - 流动负债合计2.08亿元，较上期2.57亿元减少[16] - 负债合计2.13亿元，较上期2.62亿元降低[16] - 营业总收入8159.13万元，较上期1.02亿元下降[17] - 营业总成本7319.14万元，较上期8911.26万元减少[17] - 营业利润1548.88万元，较上期1425.65万元增加[18] - 利润总额1537.64万元，较上期1531.94万元略有增长[18] - 净利润1373.91万元，较上期1262.37万元上升[18] - 基本每股收益0.1009元，较上期0.1255元下降[18] - 稀释每股收益0.1009元，较上期0.1255元下降[18] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额14,818,454.15元，较期初减少52.55%，主要系未到期已背书未终止确认的应收票据减少所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额76,836,306.02元，期初余额117,186,457.01元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额467,409,836.68元，期初余额474,764,361.68元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额14,818,454.15元，期初余额31,232,015.22元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额317,821,711.18元，期初余额326,065,640.43元[15] - 2024年3月31日存货期末余额130,752,721.15元，期初余额116,007,097.10元[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期金额5,249,118.44元，较上期增长60.23%，主要系业务招待费等费用增加所致[8] - 其他收益本期金额1,725,322.55元，较上期增长2,633.63%，主要系政府补助增加所致[8] - 收到的税费返还本期金额为0，较上期减少100%，主要系本期无收到税费返还所致[8] 现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金88,000,000.00元，较上期增长100%，主要系本期赎回理财本金所致[8] - 取得借款收到的现金10,200,000.00元，较上期减少56.76%，主要系本期新增借款较少所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为60,065,520.44元，上期为84,790,305.48元[20] - 经营活动现金流入小计本期为62,860,109.86元，上期为88,244,401.14元[20] - 经营活动现金流出小计本期为76,842,737.84元，上期为97,931,793.14元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,982,627.98元，上期为 - 9,687,392.00元[20] - 投资活动现金流入小计本期为89,451,716.04元，上期无对应数据[20] - 投资活动现金流出小计本期为96,125,285.25元，上期为19,521,395.85元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,673,569.21元，上期为 - 19,521,395.85元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为10,200,000.00元，上期为23,588,812.91元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为23,918,769.23元，上期为25,053,161.48元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,104,056.38元，上期为 - 30,026,893.44元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,274人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10大股东中，常州长青实业投资集团有限公司持股42,228,000股，占比30.60%；埃濰控股有限公司持股14,118,400股，占比10.23% [9] 股份回购信息 - 支付其他与筹资活动有关的现金23,799,302.56元，占比100%，系自有资金回购股份所致[9] - 公司于2024年2月4日审议通过回购方案，拟回购金额1190 - 2380万元[14] - 截至2024年2月21日，累计回购股份1,435,600股，占总股本1.04%，成交总金额23,797,381.19元[14]

业绩相关 - 监事会认为2023年年度报告真实、合法、完整反映公司情况[5] 会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，各次会议审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会督促董事会执行决议，推动公司治理水平提高[7] 合规情况 - 2023年关联交易合规，未损害非关联股东利益[5] - 报告期内内控体系有效，无违规买卖股票行为[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案待股东大会审议[2] - 方案通过后生效，原方案失效[3] 人员薪酬构成 - 董事长、高管年薪制，含基本和绩效薪酬[4][6] - 独立董事津贴税前6万/年[4] 发放方式 - 董监高薪酬、津贴按月发，税前，公司代扣个税[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入53,022.19万元，同比增长2.44%[2] - 2023年公司利润总额7,902.52万元，同比增长3.82%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润7,199.03万元，同比增长7.99%[2] 财务分配 - 公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金470.40万元[2] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为13,949.54万元[2] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为23,798.31万元[2] - 公司根据2023年第三次临时股东大会决议，派发现金股利3036万元（含税）[15] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开10次会议[4] - 2023年公司董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开5、1、3、1次会议[9][10] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议通过使用特定方式支付募投项目资金并置换的议案[12] - 2023年公司召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[13] 公司治理 - 公司董事会决议执行率100%[6] - 公司董事会决议情况及时登载在指定信息披露媒体上[7] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会[8] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人[16] 信息披露与沟通 - 2023年公司严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[17] - 公司指定《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[19] - 公司建立专线电话等多样化投资者沟通渠道[19] 未来展望 - 2024年董事会将从召集会议、强化治理等多方面开展工作[20] - 2024年公司董事会将提升治理水平、提高业绩、回报股东作为工作出发点和落脚点[21] - 2024年公司将提高规范运作有效性，增强竞争力、控制力、影响力和抗风险能力[21] - 2024年公司将努力完成各项经营指标，实现健康、稳步、可持续发展[21]