资金管理 - 公司拟用不超3.2亿闲置募集资金和不超1.8亿闲置自有资金买理财产品[2] 会议决策 - 2024年6月11日召开第四届董事会第六次会议，9位董事全参会[1] - 《现金管理议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 董事会授权管理层在有效期及额度内行使现金管理决策权并签文件[2]

融资情况 - 公司首次公开发行3450.00万股A股，发行价18.88元/股，募资6.5136亿元，净额5.7406477811亿元[1] 资金投向 - 募集资金投资4个项目，总额5.259858亿元[3] 现金管理 - 拟用不超3.2亿闲置募集资金、1.8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[5][6][9] - 2024年6月11日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 保荐机构对现金管理无异议，收益归公司，优先补流，风险可控[7][10]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年6月11日召开，3名监事均参会[1] 资金管理 - 会议通过使用部分闲置资金现金管理议案，3票同意[1] - 监事会同意用不超5亿买理财，募集不超3.2亿、自有不超1.8亿，期限不超12个月[2]

股东大会安排 - 2024年4月26日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 4月29日刊登《股东大会通知》[5][6] - 现场会议于5月20日14:30在江苏常州公司会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月20日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 现场出席4人，代表69,596,000股，占比50.9620% [9] - 无网络投票股东，中小投资者2人，代表13,249,600股，占比9.7021% [9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均为100%，部分已获三分之二以上表决权同意[14][15][16][17][18][19][20][21] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决合法有效[23]

股东出席情况 - 出席表决股东4人，代表69,596,000股，占比50.9620％[3] - 出席中小股东2人，代表13,249,600股，占比9.7021％[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为69,596,000股，占比100.0000％[4][6][7][9] - 中小股东对议案同意占比0.0000％，弃权占比0.0000％[11] 其他信息 - 议案为特别决议事项，获2/3以上同意通过[11] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[12] - 公告发布于2024年5月20日[15]

股份数据 - 本次解除限售股份47,153,600股，占总股本34.1693%[1][8][10] - 首次公开发行前总股本103,500,000股，发行后138,000,000股[2] - 发行后有限售股份104,195,413股，占比75.504%；无限制33,804,587股，占比24.496%[2] - 截至公告日，总股本138,000,000股，无限售34,500,000股，占25%；有限售103,500,000股，占75%[3] - 有限售股份变动后减47,153,600股，占比40.83%；无限售增47,153,600股，占比59.17%[13] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月22日[1][8] - 公告日期为2024年5月16日[19] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东11名[4][8] - 部分股东承诺12个月内不转让股份等[4][6] - 截至披露日，申请股东无违反承诺和占用资金等情形[7] 其他 - 保荐人对部分限售股解禁无异议[15] - 公司关注股东减持，董事会监督并披露信息[12]

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司股东大会2次[3] - 保荐人进行现场检查1次，发现公司误转2700万元次日转回[4] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人于2023年10月18日对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司多方面未发现重大问题，除误转2700万元外募集资金使用正常[6] - 公司及股东承诺均已履行，控股股东及实际控制人未变动[6][8] 监管处罚情况 - 2023年多机构对公司及保荐项目、人员采取措施，涉及业绩预告差异、核查不审慎等问题[10][11][12][13][14][15]

合规检查 - 现场检查对应期间为2023年5月22日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月28日至2024年4月30日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] 资金管理 - 2023年度误将2700万元理财资金转入自有账户，次日转回[8] - 不存在募集资金使用及管理违规情形[8] 其他合规情况 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[4] - 无控股股东等占用资金或资源情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允[6] - 业绩大幅波动有合理解释，与同行比无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7]

上市情况 - 公司于2023年5月22日在深交所主板上市，首次公开发行3450万股[2] - 发行前总股本1.035亿股，发行后总股本1.38亿股[3] 股份限售情况 - 发行后有流通限制股份1.04195413亿股，占比75.504%；无限制3380.4587万股，占比24.496%[3] - 2023年11月22日，69.5413万股网下配售限售股上市流通，占总股本0.504%[3] - 2024年5月22日，4715.36万股限售股锁定期满上市流通，占总股本34.1693%[3][9] 股东限售解除情况 - 本次解除限售股东户数为11户[10] - 深圳市华信资本848.7万股、深圳市创新投资集团828万股限售股全部解除[11] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后减少47,153,600股，占比降至40.83%[14] - 无限售条件股份变动后增加47,153,600股，占比升至59.17%[16] 保荐人意见 - 保荐人认为股东履行锁定承诺，限售股数量及时间合规，信息披露准确[17] - 保荐人对部分限售股解禁上市流通无异议[17]

融资安排 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，特定对象股票有转让限制[3][4] 资金规定 - 募集资金需符合多项规定，发行后滚存利润新老股东共享[4][5] 决议时效 - 决议有效期至2024年度股东大会召开，需经审议、审核、注册[5][7] 授权事项 - 授权董事会全权办理融资相关全部事项[5][6]