关于深圳市联域光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-663 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 联域股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》（深证上〔2023〕703 号） 的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保 证其内容真实 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-007 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》。同意公司使用募集资金 28,000 万元向实施本次募投项目的全资子 公司广东联域智能技术有限公司（以下简称"联域智能"）进行增资以实施募投 项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 1 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-003 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、电话、专人送 达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》； 董事会同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行费用的自筹资金。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查 意见,天健会 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股， 募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行 费用的自筹资金。该事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-004 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目 的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东 利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股， 募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 本次募集资金已于 2023 年 ...

深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 深圳市联域光电股份有限公司章程 第二节 解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三条 公司于 2023 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,830 万股，于 2023 年 11 月 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-011 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）通过深圳证券交易 ...

市场布局 - 北美市场主要集中在美国、加拿大，公司在户外照明、工业照明细分产品领域及北美市场有先发优势 [3] - 报告期内在欧洲、亚洲等区域实现一定规模销售，2018年开始实施大客户战略，借助大客户拓展至这些地区进行全球化布局 [4] 客户与合作 - 以ODM模式为国际或区域品牌商提供差异化、定制化LED照明产品 [3] - 报告期内，前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%、34.11%和38.29% [3] - 户外、工业及特种照明领域客户对供应商认证严格，认证周期2 - 5年，合作关系长期稳定 [3] 业务发展 - 未来持续巩固北美先发优势，技术端提升核心技术和智能化水平，产品端完善产品线布局特种照明领域，客户端聚焦定制化需求 [3] - 全资子公司东莞海搏新能源科技有限公司从事结构件业务，作为供应链补充以保证产品质量满足客户要求 [4] - 报告期各期，境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%、94.17%和94.55% [4] - 已在植物照明领域有技术开发和储备，产品商业化应用并实现一定销售规模，应用于温室、垂直农场等场所 [4] - 未来发展到一定规模会结合市场环境考虑切入品牌端 [4] - 未来专注中、大功率LED照明产品，向特种照明领域拓展，市场空间广阔，具备较好成长性 [5] 人才与地位 - 对核心人员、优秀人才实施股权激励计划，避免人才流失 [5] - 成为全球最大照明市场中领先的户外、工业照明产品制造商，2021年度户外照明灯具路灯我国出口企业排第三、出口美国排第一，工业照明灯具工矿灯我国出口全球市场排第二 [5]