第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （ ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙江信凯科技 集团股份有限公司公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司监事会（如有）应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理 等日常工作。 第四条 内幕信息知 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事、监事的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《浙江信凯科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细 则所称"监事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工（代 表）大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候 选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。股东会选举产生的董事或监事 人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事（职工代表担任的监事除外） 时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 本办法所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股子 公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保证、 抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇 票、保函、所有权保留买卖、融资租赁、保理等。 如公司（包括控股子公司）出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容实质 上具有对外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三方承担债务、差额补足等）， 则参照本制度执行。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外 担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股子公司 1 浙江信凯科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《浙江信凯科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上 ...