制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理遵合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通发展战略、法定信息披露等内容[6][7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[7] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系工作管理负责人[9] - 证券事务部为投资者关系工作职能部门[9] 人员要求与职责 - 从事投资者关系工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[10] - 投资者关系工作职责包括拟定制度、组织沟通等[11] 工作开展与处理 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[13] 档案保存与说明会 - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[14] - 6种情形应召开投资者说明会[14] 审核与沟通 - 业务媒体宣传与推介样稿、媒体采访计划和拟报道文字资料经董事会秘书审核[15] - 公司与证券监管部门、深圳证券交易所等建立良好沟通关系[15] 信息披露与记录 - 发布应披露重大信息及时向深圳证券交易所报告并披露[16] - 投资者关系活动结束次日开市前刊载活动记录表[16] 协助与修订 - 其它职能部门协助董事会秘书办公室进行投资者关系管理工作[16] - 制度由董事会负责修订和解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[8] - 聘任时同时聘任证券事务代表[8] - 聘任后及时公告并提交资料[9] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[6] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 解聘与履职 - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[12] - 空缺超三月，董事长代行职责[13] - 解聘需充分理由，及时报告公告[10] 权益保障 - 有权就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[12] 培训考核 - 应接受证券交易所培训、考核[18]

会议召开情况 - 2024年度召开6次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事专门会议召开3次，出席审议关联交易事项[7] 会议审议事项 - 第一届董事会第十六次会议通过聘任审计机构、薪酬方案等议案[13][16] - 第一届董事会第十八次会议通过董事会换届选举议案[14] - 第二届董事会第一次会议通过选举董事长及聘任高管议案[15]

上市与股本 - 公司于2025年1月15日获批发行人民币普通股2343.489万股，4月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币93739560元[7] - 公司已发行股份数为93739560股，均为普通股[14] 股东与股权 - 公司发起人4名，浙江信凯森源投资有限公司持股58.6549%，李治持股23.8285%，李武持股12.8308%，杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4.6858%[14] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[32] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[43] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助须股东会审议[43] - 最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[44] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[44] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[46] - 交易标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上且超5000万元须股东会审议[46] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3时公司应2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[55] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[58] - 年度股东会召集人在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会在会议召开15日前公告通知[59] 投票与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[61] 股东会通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[62] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] 董事选举 - 非独立董事候选人由董事会、连续九十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出[80] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出[80] - 公司选举2名以上独立董事时，董事选举应采用累积投票制[80] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，董事选举应采用累积投票制[80] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[87] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[87] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[101] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[101] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[110] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[110] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[116] 公司高管 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连任；其他高级管理人员若干名，每届任期3年[123][126][130] 财务披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[134][135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[136] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[139] 合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[167] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[168] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[168] - 公司减少注册资本应在股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿或担保[171] 清算与解散 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[176] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内成立进行清算[178] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人应在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[179]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[14] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[15] 其他规定 - 讨论关联议题关联委员应回避[17] - 会议记录及文件保存不少于10年[20] - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[20]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[3][4] 交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[5] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易需董事会审议披露[5] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易需股东会审议并披露审计或评估报告[6] 审议回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避[7] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避且不得代理表决[8] 交易豁免情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免股东会审议[10] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免相关义务[10] 财务资助担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司资助需特定审议并股东会通过[11] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议[12] - 公司为控股股东等提供担保需董事会非关联董事三分之二以上同意并股东会审议，对方应提供反担保[13] 其他交易规定 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年需每三年重新审议披露[15] - 公司连续十二个月内与关联人交易按累计计算原则适用规定[15] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[16] - 公司放弃权利未致合并报表范围变更但权益比例下降，以放弃金额与按权益变动比例计算相关财务指标[16] - 公司与关联人交易涉及义务和指标计算标准本制度未规定适用《公司章程》[17] 制度相关说明 - 本制度未尽事宜依法律法规等规定执行，不一致时以相关规定为准[17] - 本制度由董事会负责解释[18] - 本制度自股东会审议通过生效，修订亦同[19]

交易制度 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司未经同意不得擅自交易[2] - 交易以套期保值、规避汇率和利率风险为目的，不单纯以盈利为目的[4] 审批流程 - 开展外汇衍生品交易需编制可行性报告并提交董事会审议[6] - 交易业务总体方案和额度在董事会权限内由董事会批准，超出则提交股东会[6] 职责分工 - 董事会授权董事长及其代表负责外汇衍生品交易实施和管理[8] - 财务总监为金融衍生品小组负责人，负责多项职责[9] - 操作小组负责提供业务资料、监督资金等工作[10] 风险管控 - 会计核算岗位每月末核对保证金余额，异常及时汇报[12] - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计净利润10%且超一千万元应及时披露[17] - 建立风险测算系统，包括资金风险和保值头寸价格变动风险测算[15]

董事任职 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能任职董事[4] - 公司知晓董事禁止任职情形应30日内解除其职务[5] - 董事任期3年可连选连任[5] - 兼任及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[14] 审批事项 - 董事会审批交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上[18] - 审批交易资产净额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易营业收入占近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[18] - 审批交易净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 审批交易成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 董事会审批关联交易与关联自然人超30万元；与关联法人超300万元且占近一期经审计净资产绝对值超0.5%[18] - 董事会决定购买类重大合同金额占近一会计年度经审计总资产50%以上且超5亿元[19] - 董事会决定出售类重大合同金额占近一会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[20] 会议相关 - 董事会会议每年至少召开两次，临时会议提前3日书面通知，特殊情况不限[24][26][27] - 董事回避表决时，有关会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议，20日内召开临时股东会[39] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43] 责任与决议 - 董事会决议违法违规致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，反对并记载可免责[44] - 董事不签字确认、不说明不同意见视为同意会议和决议记录内容[46] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[48]

信息披露 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需报送临时报告并公告[5] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] - 10种情形需向深交所报备内幕信息知情人员档案[9] - 重大事项后两交易日内将内幕信息知情人档案报证监局备案[12] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[13] 保密与追责 - 公司明确内幕信息知情人保密义务及违规责任追究[15] - 定期报告公告前财务等人员不得外传数据[15] - 内幕信息公开前知情人负有保密义务、不得买卖股票[15][16] - 内幕交易造成影响或损失董事会给予处分[16] - 公司自查内幕交易行为并报监管部门备案[16] - 公司对违规泄露信息股东等有追责权[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时以有效法规等为准[19] - 制度由董事会负责修订和解释[20]

2024年会议情况 - 召开6次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事专门会议召开3次，同意关联交易提交董事会审议[7] - 召开多届董事会会议，审议审计、换届等议案[13][15][16] 2024年独立董事工作 - 深入了解公司经营并建言献策[17] - 认真审查议案并审慎表决[17] 2025年独立董事展望 - 继续履职，促进公司稳健发展[17] - 深入了解经营，提高决策科学性[17] - 保护投资者合法权益[17]