2023 年，公司面临黄金价格持续上涨及国家启动新一轮找矿战略的机遇，亦 面临露天开采进入残采期导致成本上升、露天转地下开采相关工程工期紧张、安 全环保形势日益严峻等多重挑战。在此机遇与挑战并存的环境下，公司保持高度 警觉与坚定决心，以推进高质量发展、高水平安全为核心目标，强化党建引领， 积极应对市场与政策环境变化，并通过合理安排生产计划、优化管理流程和措施、 明确责任分工，各项生产经营工作取得了显著成效。 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持深入贯 彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董 事会带领经营管理层、全体员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司 治理效能。同时，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司章程和董事会议事规则的 相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会 赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司各项业务有序 开展，稳步推进。现就公司董事会在 2023 年的 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-008 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川容大黄金股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"或"四川黄金"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-011 四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"四川黄金"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资 金进行现金管理，投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李磊） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | ...

四川容大黄金股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川容大黄金股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所从业人员总数 7200 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2272 人； 注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华萍） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或 "公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况 报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 1 议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小股东的合法权益。审阅议案 过程中，积极与有关人员沟通，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审 慎地行使表决权。在 2023 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况。 本人在参与股东大会现场会议的过程中，积极与中小股东进行沟通交流，对 投资者提出的问题，进行了耐心解答。 二、发表独立和专项意见情况 2023 年， ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶建武） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向本人提供了 会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础 上，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。 在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-006 四川容大黄金股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

四川容大黄金股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会、监事会将于 2024年3月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届 董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-004 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十三日 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及 时履行信息披露义务。 ...