财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.9509952008亿元，上年同期3.3463639791亿元，同比增长18.07%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.4057606158亿元，上年同期9262.951212万元，同比增长51.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4015247132亿元，上年同期9196.610249万元，同比增长52.40%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.5095932847亿元，上年同期1.4597586870亿元，同比增长3.41%[11] - 本报告期基本每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期稀释每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.94%，上年同期8.15%，增加1.79个百分点[11] - 本报告期末总资产18.5721522067亿元，上年度末18.5235389557亿元，同比增长0.26%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.0176054380亿元，上年度末13.5741007581亿元，同比增长3.27%[11] - 2024年上半年营业收入395,099,520.08元，同比增长18.07%，主要因金精矿销售量增加及金价上涨[28] - 2024年上半年营业成本185,484,250.71元，同比增长0.01% [28] - 2024年上半年销售费用1,279,572.72元，同比减少27.60%，主要因宣传费用减少[28] - 2024年上半年管理费用27,536,376.66元，同比增长6.86%，主要因职工薪酬同比增长[28] - 2024年上半年财务费用4,539,759.19元，同比减少23.65%，主要因矿业权收益金摊销利息减少[28] - 2024年上半年所得税费用25,479,558.55元，同比增长53.61%，主要因应税所得额增加[28] - 2024年上半年公司营业总收入395,099,520.08元，较2023年上半年的334,636,397.91元增长18.07%[73] - 2024年上半年公司营业总成本231,068,895.63元，较2023年上半年的229,479,243.12元增长0.70%[73] - 2024年上半年公司营业利润166,184,828.55元，较2023年上半年的109,215,619.95元增长52.16%[73] - 2024年上半年公司利润总额166,055,620.13元，较2023年上半年的109,216,432.33元增长52.04%[73] - 2024年6月底公司资产总计1,857,215,220.67元，较期初的1,852,353,895.57元增长0.26%[71] - 2024年6月底公司负债合计455,454,676.87元，较期初的494,943,819.76元下降7.98%[72] - 2024年6月底公司所有者权益合计1,401,760,543.80元，较期初的1,357,410,075.81元增长3.27%[72] - 2024年6月底公司流动资产合计782,585,767.20元，较期初的776,164,559.32元增长0.83%[71] - 2024年6月底公司非流动资产合计1,074,629,453.47元，较期初的1,076,189,336.25元下降0.14%[71] - 2024年6月底公司流动负债合计174,289,136.60元，较期初的227,075,407.35元下降23.25%[72] - 2024年上半年净利润为1.4057606158亿元，2023年上半年为0.9262951212亿元，同比增长约51.76%[74] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3347元，2023年上半年均为0.2316元，同比增长约44.52%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.4341134343亿元，2023年上半年为3.5708904896亿元，同比下降约3.83%[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.9245201496亿元，2023年上半年为2.1111318026亿元，同比下降约8.84%[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5095932847亿元，2023年上半年为1.4597586870亿元，同比增长约3.41%[75] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2.2065850742亿元，2023年上半年为2.2065123817亿元，同比增长约0.003%[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.3415941049亿元，2023年上半年为3.5625326636亿元，同比下降约34.27%[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1350090307亿元，2023年上半年为 - 1.3560202819亿元，亏损同比减少约90.04%[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为100.000068万元，2023年上半年为4.0587234029亿元，同比下降约97.54%[76] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.0603273995亿元，2023年上半年为1.2394102719亿元，同比下降约14.44%[76] - 2024年上半年期初股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.3631244177亿元，所有者权益合计为13.5741007581亿元[77] - 2024年上半年专项储备本期增加8774.40641万元，未分配利润增加35576.06158万元，所有者权益合计增加44350.46799万元[77] - 2024年上半年综合收益总额为14.057606158亿元[77] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10.5亿元[78] - 2024年上半年专项储备本期提取13827.20668万元，本期使用5052.80027万元[78] - 2024年上半年期末股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，专项储备为8774.40641万元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.7188850335亿元，所有者权益合计为14.017605438亿元[78] - 2023年上半年期初股本为3.6亿元，资本公积为1.1457041996亿元，盈余公积为3520.792013万元，未分配利润为3.304827302亿元，所有者权益合计为8.4026107029亿元[79] - 2023年上半年股本增加6000万元，资本公积增加3.3022710377亿元，专项储备增加6303.5176万元，未分配利润增加8629.51212万元，所有者权益合计增加4.0516013349亿元[79] - 2023年上半年综合收益总额为9.262951212亿元[79] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8.4亿元[80] - 货币资金期末余额为662,121,494.32元，期初余额为629,695,808.19元[70][127] - 期末交易性金融资产余额为30,000,000.00元，期初余额为50,000,000.00元[70][128] - 期末应收账款余额为12,846,454.92元[70] - 期末预付款项余额为8,535,882.37元，期初为13,546,591.44元[70] - 期末存货余额为68,157,012.72元，期初为80,865,826.18元[70] - 受限现金和现金等价物期末数为245,125,646.89元，期初数为236,039,469.08元[127] - 应收账款期末账面余额为13,522,584.13元，按组合计提坏账准备金额为676,129.21元，计提比例为5.00%[130][131] - 应收账款账龄组合期末余额为13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元，占比5%[132] - 本期按组合计提坏账准备676,129.21元，期初和期末余额均为676,129.21元[132] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元[135] - 潼关中金冶炼有限责任公司应收账款期末余额为2,155,785.08元，占比15.94%，坏账准备为107,789.25元[134] - 贵州紫金矿业股份有限公司应收账款期末余额为2,643,945.52元，占比19.55%，坏账准备为132,197.28元[135] - 山金瑞鹏（上海）贸易有限公司应收账款期末余额为3,777,800.96元，占比27.94%，坏账准备为188,890.05元[135] - 广汉市川汉冶金炉料有限公司应收账款期末余额为4,945,052.57元，占比36.57%，坏账准备为247,252.63元[135] - 其他应收款期末余额为858,917.04元，期初余额为1,988,588.05元[142] - 其他应收款期末账面余额为3270076.32元，期初账面余额为4365718.01元[147][148][149] - 按款项性质分类，押金保证金期末账面余额1955052.93元、期初1959864.33元；应收暂付款期末和期初均为768000.00元；代垫费用期末170867.84元、期初841071.88元；其他期末376155.55元、期初796781.80元[147] - 按账龄披露，1年以内期末账面余额543022.99元、期初1696992.68元；1 - 2年期末58328.00元、期初413800.00元；2 - 3年期末413800.00元、期初768000.00元；3年以上期末2254925.33元、期初1486925.33元[148] - 按单项计提坏账准备账面余额768000.00元，比例23.49%，坏账准备768000.00元，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备账面余额2502076.32元，比例76.51%，坏账准备1643159.28元，计提比例65.67%[149] - 重要单项计提坏账准备的西昌市诚意矿山机械厂，账面余额和坏账准备均为768000.00元，计提比例100.00%，预计无法收回[150] - 账龄组合中，1年以内账面余额543022.99元，坏账准备27151.15元，计提比例5.00%；1 - 2年账面余额58328.00元，坏账准备5832.80元，计提比例10.00%；2 - 3年账面余额413800.00元，坏账准备124140.00元，计提比例30.00%；4 - 5年账面余额4450.00元，坏账准备3560.00元，计提比例80.00%；5年以上账面余额1482475.33元，坏账准备1482475.33元，计提比例100.00%[151] - 2024年1月1日坏账准备余额2377129.96元，本期计提34029.32元，6月30日余额2411159.28元[151][153] - 按单项计提坏账准备期初和期末余额均为768000.00元；按组合计提坏账准备期初余额1609129.96元，本期计提34029.32元，期末余额1643159.28元[153] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计2727025.74元，占比83.3

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案、临时提案[6][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提案提董事、股东代表监事候选人名单[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] - 股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的[6] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[13][8] 董事职责 - 董事与公司订立合同等应报告并按章程决议通过[8] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，特殊情况除外[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] 董事会构成及会议 - 原董事会由15名董事组成，其中5名独立董事；修订后由11名董事组成，4名独立董事[9][15] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[9] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[10] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[10] 通知与公告 - 公司合并、减少注册资本需在规定时间内通知债权人并公告[11] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》修订后，1%以上股份股东有权提提案[14] - 《监事会议事规则》修订后，监事会由5名监事组成，1%以上股份股东可提股东代表监事候选人[16] - 公司治理制度修订尚需提交股东大会审议[17] 其他 - 该事项需提交公司股东大会以特别决议事项审议并授权办理章程备案等事宜[13] - 备查文件包括第一届董事会第三十一次会议决议和第一届监事会第二十次会议决议[18] - 公告发布时间为二〇二四年八月十五日[19]

董事会提名 - 四川黄金提名刘云平为第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

候选人资格 - 候选人刘云平通过公司第一届董事会薪酬与提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 候选人近十二个月内无相关情形[27] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[30] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整并担责[38] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授 权公司办理章程备案等相关事宜。 （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 1 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实 到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...

独立董事提名 - 四川黄金提名马骁为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第一届董事会薪酬与提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[36][37]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-042 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北京 金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股份有 限公司的部分股份解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了解 除质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 北京 | 否 | 970,000 | 2% | 0.23% | 2023-8-14 | 2024-8-13 | 招商证券股 | | 金阳 | | | | | | | 份有限公司 | | 北京 | 否 | 970,000 | 2% | 0.23% | 2023-8-22 | 2024-8-13 | 招商证券股 | | 金阳 | | | | ...

四川黄金股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的运 作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 ...