四川容大黄金股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会、监事会将于 2024年3月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届 董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-004 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十三日 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及 时履行信息披露义务。 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司募集资 | | | 金管理办法、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅公司与募集资金使用有 | | | 关的公告、银行对账单、合同等资料；（3）与有关管理人员进行访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-003 四川容大黄金股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 司、四川省先进材料产业投资集团有限公司、珠海横琴新区雷石天富投资合伙企 业（有限合伙）、北京天正成长企业管理中心（有限合伙）、赣州舜钦创业投资 有限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基 金合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州 金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售的数量为 228,456,000 股，占公司总股本的 54.3943%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投 智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙 企业（有限合伙）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德 三国际贸易有限公司、四川省先进材料产业投资集团有限公司及赣州舜钦创业投 资有限公司的锁定 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-001 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 限 售 | 充 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行 动人 | | | | 股 | 质 押 | | | | | | 北 | | | | | | | ...

泰和泰律师事务所 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《公司第一届董事会第二十六次会议决议》； 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川容大黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-053 四川容大黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-048 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告 ...

四川容大黄金股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为保障董事会决策功能，强化四川容大黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有 关规定，并参照《上市公司治理准则》等规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，应有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本规则补选委员人数。 1 第三章 职 责 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，主要职责 ...

第三条 本制度所称"指定报纸"指中国证监会指定的信息披露报纸；"指 定网站"指中国证监会指定的网站；"信息披露"是指将证券监管部门要求披露 1 四川容大黄金股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （八）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室、证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司本部各部门以及各分公司的负责人； （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 的可能对公司 ...