审计部门设置 - 公司设立审计部负责内部审计，受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作[5] - 审计部可抽调人员组成临时小组，经董事长审批可聘请外部机构和人员协助审计[7] 审计委员会职责 - 审计委员会监督及评估内部审计机构工作，履行指导制度建立实施等多项职责[7] 审计工作内容 - 审计部对业务、风险、财务信息、内控等检查监督，实施多种审计[9][10] - 审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[13] 审计人员权限与要求 - 审计人员有权获取资料、参加会议等，需遵守职业道德和纪律[14][17] - 公司实行审计回避制度，审计部保持独立性[16] 审计流程 - 审计部需提前两个月提交下一年度计划，每季度报告工作，结束后两个月提交年报[19] - 审计组提前3日下达通知书，15日内编写报告草稿，被审计者5日内反馈意见[27][28] - 被审计公司对决定有异议，5天内申请复审，委员会3天内决定，复审小组15天内复审[31] 整改与评价 - 被审计公司7个工作日内反馈整改计划及落实情况[32] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[32] 审计档案管理 - 审计终结后15个工作日建立档案，按规定时间立卷归档，分三种保管类型[41] - 审计档案借阅一般限内部，借出或出具证明需负责人批准[42] 奖惩措施 - 公司对拒绝或拖延提供资料等行为提出处分建议[44] - 内部审计人员违规会被处分、追究经济责任[45] 制度制定与执行 - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议批准后自发布日执行[51][52]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.42亿元 同比增长11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元 同比增长52.45% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.4967元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

项目决策 - 公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程议案[2] 项目数据 - 东、西采区设计开采规模均为30万吨/年[2] - 项目预计累计掘进长度3.13万米[4] - 项目预计累计掘进35.57万立方米[4] - 开拓工程投资估算为50479.00万元[5] 资金来源 - 项目资金来源为自有资金[6] 项目风险 - 工程可能存在安全生产风险[7] - 黄金价格波动影响项目盈利能力[7]

四川黄金股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川黄金股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 676,482,442.42 | 607,786,489.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,400,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 7,750,689.32 | 2,029,849.53 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,088,411.31 | 12,566,245.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 878,310.54 | 1,526,731 ...

资金募集 - 公司发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金4.254亿元，净额3.902271亿元[2] 资金投入与结余 - 截至期初累计项目投入2.783509亿元，利息收入净额111.27万元[5] - 本期项目投入2135.80万元，利息收入净额20.28万元[5] - 截至期末累计项目投入2.997089亿元，利息收入净额131.55万元[5] - 应结余募集资金9183.37万元[5] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户余额合计9.183365059亿元[9] 资金置换 - 2023年5月19日，公司以募集资金置换自筹资金1.109309亿元[11] 项目延期 - 2024年6月21日，公司拟对部分募集资金投资项目延期[14] - “梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目调整后达预定可使用状态日期为2026年12月31日[16] 项目投资进度 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目承诺投资16751.28万元，累计投入15744.27万元，进度93.99%[24] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目承诺投资3281.77万元，累计投入3281.77万元，进度100.00%[24] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目承诺投资6848.20万元，本年度投入392.24万元，累计投入2929.04万元，进度42.77%[24] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目承诺投资5188.12万元，本年度投入45.25万元，累计投入1062.47万元，进度20.48%[24] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资6953.34万元，累计投入6953.34万元，进度100.00%[24] 资金管理 - 2024年公司同意使用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，2025年1 - 3月进行，4 - 6月未进行[19][25] 其他情况 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查等项目无法单独核算经济效益[13] - 公司募集资金使用及披露无重大问题，无变更投资项目情况[20][21][25]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额 | 2025年半年度占用 资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期 占用形成原因 末占用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-035 四川黄金股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告 2、修订《公司章程》 一、变更注册地址及修订《公司章程》 1、变更注册地址 基于自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由 "木里县乔瓦镇龙钦街 26 号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1 栋 1 单元 1 号"。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接， 并废止《监事会议事规则》，因此，对《公司章程》部分条款进行修订和完善， 具体情况详见附件。 本事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司办理工商变更登记 事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、修订、制定公司治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-034 四川黄金股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（简称"本公司或公司"）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》， 同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内 部投资结构。该议案尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内 自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股， 发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-037 四川黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日发出，8月26日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，尚需提交股东会审议[5][6]