证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-040 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王卫永作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提 名为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东粤海控股集团有限公司现就提名陆健为粤海永顺泰集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-038 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆健作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东粤海控股集团有限公司提名为粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-036 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名陈敏为粤海永顺泰 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第三十五次会议审议 通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-037 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名王卫永为粤海永顺 泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司 的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议， 明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可 执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者 销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应 — 1 — 当具有 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式发出。本次会议由监事 会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的 监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名于会娟、王勇为公司第二 届监事会非职工 ...

合作关系 - 公司与燕京、珠江、青岛啤酒合作达30年，与百威英博、嘉士伯超20年，与华润、喜力超10年，未来将覆盖各大啤酒集团及主流区域品牌以巩固领先地位 [1][2] 业务拓展 - 公司深耕麦芽主业，提升客户服务和市场占有率，同时关注行业内外其他机会 [1] 竞争优势 - 公司与啤酒客户无竞争关系，具备规模、高端先发、稳定客户和技术优势 [1] 产能规划 - 结合市场和自身情况优化调整产能结构与规模，近期实施广麦4期扩建和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目 [2] - 已有设计产能95万吨/年，募投项目广麦4期新增10万吨/年，年产13万吨项目投产后再增13万吨/年 [3] 盈利能力 - 2023年上半年利润6298万，同比减少31.17%，主要因销售订单和采购合同阶段性不匹配，预计下半年成本下降利润改善，将采取精益化管理和降本增效推动目标实现 [2] 采购成本 - 小麦采购价受供需、气候、产地政策等影响，根据原料价格报价，签销售合同后短时间组织采购，定期评估供应商、优化采购流程以减少价格波动影响 [2][3] 产能利用率 - 麦芽市场产能过剩，但公司产能利用率达103.5%，得益于稳定质量和良好客户关系 [2] 营收增长 - 2023年上半年营收增长近26%，因大麦价格上涨带动麦芽售价和销量增长，将深耕主业，释放新增产能、升级现有产能，提升国内市场份额、扩大出口 [3] 高端化布局 - 业务开展之初定位中高端，配备相应装备和人员，提供定制化高端基础麦芽和特种麦芽产品，持续升级生产装备和工艺 [3]