粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司 管理层在内的审核方式，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 通报批评，其任 ...

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事 同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任 公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会 届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届监事会主席简 ...

法律意见书 二零二三年十月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 | 香港分所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司四楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 1 二、会议出席情况 1 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-041 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,279,369,830.09 | 17.80% ...

一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东 共同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔 区市场监督管理局办理了工商登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰集团股份有限公司，英文名称为：GDH Supertime Group Company Limited。 第五条 公司住所：广州开发区 ...

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经第一届董事会提名委员会审议通过，拟提名陆健、陈敏、王卫永为公司第二届董事会 独立董事候选人。经核查，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人提名程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；本次提名的独立董事候选人符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的独立 董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序 合法、有效；未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于人民法院公布的失信被 执行人。因此，我们同意关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、关于董事薪酬的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会在认真审阅了有关资料后，对公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意 见如下： 关于提名第二届董事会独立董事候选人事项的审查意见 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司 独立董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。 本次提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格 和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。本次提名的独立 董事候选人职业、教育背景、专业资格、工作 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...