会议情况 - 富岭科技第二届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东会审议[3][7][10][15][18][21][24] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东会[28]

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-014 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方 式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意；0 票 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-016 富岭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议 批准。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，富岭股份2024年度归属于母公司股东的净利润为220,100,959.17元， 提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未 分配利润为 712,327,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分 ...

富岭科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | 合并现金流量表 | 12 – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 – | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | 84 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70046014_B01号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了富岭科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报 ...

富岭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70046014_B04号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会： 我们审计了富岭科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70046014_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，富岭科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是富岭科技股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富岭科技股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对富岭科技股份有限公司20 ...

富岭科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70046014_B03号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了富岭科技股份股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 2024年12月31日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富岭科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有 ...

富岭科技股份有限公司 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 12 次董事会、11 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人对提交董事会的议案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 1 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王新平作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、 董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司 重大事项发表独立意见，充分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈梦晖 先生、金国达先生、王新平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 富岭科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 富岭科技股份有限公司 ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人金国达作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、董 事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金国达，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师，中国注册会计师。1980 年 7 月至 1984 年 7 月在温州热处理厂从事 热处理专业工作；1984 年 8 月至 1987 年 7 月在浙江广播电视大学全脱产学习管 理工 ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈梦晖作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、 董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司 重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈梦晖，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。2001 年 9 月至 2010 年 2 月任天健会计师事务所高级经理；2010 年 3 月至 2019 年 9 月历任南方中 ...