富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管，以及对公司正在运作的重大投 资项目等进行风险分析。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会按一般多数 原则选举产生，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营，确保 资金流动性及安全性的前提下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有 资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办 理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-010 富岭科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-006 富岭科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股（以下简称"本次公开发行"）。根据安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（安永华明（2025） 验字第 70046014_B01 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 44,199.00 万元变更为人民币 58,932.00 万元，公司 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-009 富岭科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股，每股 面值 1 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-007 富岭科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 36,073.33 万元， 其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 34,027.87 万元，置换已支付发行 费用的自筹资金金额为 2,045.46 万元（不含增值税）。保荐机构东兴证券股份有 限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-011 根据公司业务发展规划，公司及宾州富岭拟以自有资金对获胜包装增加投资 不超过 5,000 万美元，即对获胜包装的投资总额由 3,500 万美元增加至不超过 8,500 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），各股东同比 例追加投资，投资款项主要用于购买土地、厂房建设及购买设备等，主要用于生 产塑料餐饮具、纸制品及拟新增的植物纤维模塑产品。植物纤维模塑产品是指以 蔗渣浆、木浆、竹浆等天然植物纤维材料为原材料，通过模具塑造成型的可自然 降解产品。 上述对外投资事项累计投资金额合计不超过 8,500 万美元，占上市公司最近 一期经审计净资产的比重超过 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 富岭科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司""富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向境外全资子公司增 加投资的议案》，现将具体情 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-008 富岭科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的前提下，将"年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技 改项目"及"研发中心升级项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.0 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-005 富岭科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期与时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-004 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 公司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认募集资金使用安排的议案》 根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 披露的募集资金用途并结合超募资金情况，现确认本次募集资金使用安排如下： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发 ...

1 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-003 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方 式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》 ...