业绩总结 - 监事会认为公司2024年各期财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[5] - 安永华明为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会监督董高履职提升公司治理水平[11] - 2025年监事会加强学习培训提升自身履职能力[11] 其他 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 公司建立完善内控体系，内控评价报告反映实际情况[6] - 2024年无重大关联交易及关联方非经营性占用资金情况[9] - 内幕信息知情人登记管理制度有效执行，无泄密及内幕交易[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入226,886.47万元，同比增长20.12%[2] - 2024年归母净利润22,010.10万元，同比增长2.05%[2] 未来展望 - 2025年董事会将提高经营管理和风险防范能力[11] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[11] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年董事会提议召开11次股东会[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年战略决策委员会召开3次会议[8] - 2024年薪酬与考核和提名委员会各召开1次会议[8]

股东会时间 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会，现场14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 登记时间为2025年6月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码361356，简称为富岭投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 现场地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[5] - 联系方式：潘梅红，电话0576 - 86623577，邮箱dshbgs@fulingplastics.com[14][15] - 会期预计半天，股东食宿及交通自理[15] - 授权委托代表出席时间为2025年6月3日[24] - 授权委托书复印或自制有效，有效期至股东会结束[26] - 截至2025年5月28日15:00可登记参会[30] 审议及提案 - 审议事项含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案[7] - 股东会提案含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[25]

会议情况 - 富岭科技第二届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东会审议[3][7][10][15][18][21][24] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东会[28]

业绩分红 - 2024年度预计派发现金红利22,394,160元(含税)，占净利润比例为10.17%，每10股派0.38元(含税)[22] 担保授信 - 2025年度预计为获胜包装提供不超过3亿元的担保额度，有效期12个月[31] - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度，有效期12个月[34] 会议议案 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月18日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0 弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[6][7][9][12][15][17][21][26][29][32][35] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[38] - 审议通过确认高级管理人员薪酬方案议案，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[39][40] - 审议通过召开2024年年度股东会的议案，7票同意，0票反对，0票弃权[41][42] 其他信息 - 2024年度财务报表经安永华明审计，出具标准无保留意见报告[3] - 安永华明出具《内部控制审计报告》[20] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东会述职[8] - 2024年年度股东会于2025年6月3日14:00在公司会议室召开，现场与网络投票结合[41] - 公告发布于2025年4月22日[45]

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-016 富岭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议 批准。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，富岭股份2024年度归属于母公司股东的净利润为220,100,959.17元， 提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未 分配利润为 712,327,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分 ...

富岭科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | 合并现金流量表 | 12 – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 – | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | 84 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70046014_B01号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了富岭科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报 ...

富岭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70046014_B04号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会： 我们审计了富岭科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70046014_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，富岭科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是富岭科技股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富岭科技股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对富岭科技股份有限公司20 ...

富岭科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70046014_B03号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了富岭科技股份股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 2024年12月31日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富岭科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有 ...

富岭科技股份有限公司 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 12 次董事会、11 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人对提交董事会的议案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 1 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王新平作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、 董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司 重大事项发表独立意见，充分 ...