战略决策委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事委员[3] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 会议召开三天前通知委员[6] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[8] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[8] 特殊情况处理 - 无关联委员不足半数提交董事会审议[8] 细则相关 - 经董事会审议通过生效，由董事会修改解释[12]

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公司股东 会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和 《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法利益 ...

公司治理调整 - 2025年5月9日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 同日监事会通过取消监事会议案[1] - 公司将不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 后续流程 - 《关于修订<公司章程>的议案》需股东会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[3]

富岭科技股份有限公司章程 修订对照表 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，对《富岭科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。修订的具体 内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 1. | 引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | | | | 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 | | | | 司自律监 ...

富岭科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》 （公告编号：2025-021）。 2025 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，前述议案需提交股东 会审议。具体内容详见 2025 年 5 月 13 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 2025 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东台州臻隆智能科技有限公 司（以下简称"臻隆智能"）《关于提请增加富岭科技股份有限公司 2024 年年 ...

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-026 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 富岭科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 13 日 2 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-025 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行 修订。 董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记 备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内 容为准。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（2025-027）及《富岭科技股份有限公司章程修订对照 1 表》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 ...

财务表现 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润22,010.10万元，同比增长2.05% [2] - 一季度盈利能力下降，原因是国内产品售价下调、3月美国销售受加征关税影响致毛利率下降，以及境外电商业务发展期运营费用增加 [3] 关税影响与应对策略 - 若美国对中国产品加征100%多关税且中美谈判不能降低，将对二季度业绩产生较大影响 [2] - 2024年下半年在印尼购地建生产基地，计划2025年三季度投产，承接国内向美国出口产能；积极拓展国内市场，实施“海外建厂+国内市场双轮驱动”战略 [2][3] 印尼基地情况 - 印尼基地完全投产后预计可完全承接原国内对美的全部订单，关税成本转移给客户的比例暂无明确协议 [3] 业务范围 - 公司主要产品为塑料餐饮具、纸杯等纸制品和生物降解材料餐饮具，未经营其他行业 [3] 盈利增长驱动因素 - 通过“存量深耕+增量突破”双轮驱动实现可持续增长 [3] 客户与合作 - 主要直接和终端客户为国外大型分销企业、餐饮企业和国内餐饮及新式茶饮企业 [3] - 配合茶饮客户国际拓展计划，保障产品质量和包材需求 [4] - 通过加强品质管理、跟踪客户反馈、创新开发新产品确保与茶饮客户合作稳定性并拓展新客户 [4] 行业前景 - 美国快餐行业2023年规模为3,875亿美元，同比增长1.44%，未来稳定发展将为公司带来订单 [4] - 国内新式茶饮市场2024年规模为1,793亿元，预计同比增长19.69%，市场需求上升 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0647元，同比下降46.75% [1] - 每股净资产为3.45元，较2023年一季度的2.1元有所增长 [1] - 每股公积金为1.08元，每股未分配利润为1.24元 [1] - 营业收入为5.34亿元，同比微降0.19% [1] - 净利润为0.35亿元，同比下降35.19% [1] - 净资产收益率为1.95% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有541.39万股，占流通股比例为4.46% [1] - 刘芷孜持有125.24万股，占总股本1.03%，为新进股东 [2] - 张帆持有86.91万股，占总股本0.72%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有83.58万股，占总股本0.69%，为新进股东 [2] - 其余股东持股比例均在0.33%以下，均为新进股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红或转赠 [3]