富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 - 1 - 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公司股东 会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级管 理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理 提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成 ...

富岭科技股份有限公司 舆情管理制度 富岭科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情、 建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《富岭科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投 资取向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能 力和效率。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长负责领 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 富岭科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议 ...

富岭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

富岭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《富岭科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜；证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常 工作管理部门；公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未 ...

第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 富岭科技股份有限公司 总经理工作细则 富岭科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东会和董事会赋予的 职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负责。董事会 秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东 会选举产生，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监 督。 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 富岭科技股份有限公司 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 是会计专业人士。 第六条 董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 ...

富岭科技股份有限公司 股东会议事规则 富岭科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最 ...

富岭科技股份有限公司 累积投票制实施细则 富岭科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证富岭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥 有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%以上时，应 当采用累积投票制表决。 第六条 运用累积投票制选举公 ...

富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投 ...