募集资金 - 公司公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元[9] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[9] - 公司收到主承销商划入募集资金款839,860,000元[15] 资金账户 - 公司开设多个募集资金专项账户，余额分别为1亿、2.685亿、2.2227204195亿、0.375亿、0.52亿元[10] 项目投资 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资3.125亿，拟投募集资金2.685亿[12] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资1.69亿，拟投募集资金0.92亿[12] - 研发大楼建设项目总投资0.375亿，拟投募集资金0.375亿[12] - 补充流动资金拟投入募集资金1.52亿[12] 自筹资金 - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金已投入募投项目1.8559136493亿元[13] - 截止2023年12月31日，公司用自筹资金支付未划转发行费用4,909,216.99元[15] 置换资金 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目拟置换资金占比32.69%[14] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目拟置换资金占比87.86%[14] - 各项发行费用自筹资金预先支付4,909,216.99元，拟置换金额相同[15] 实施流程 - 公司以募集资金置换自筹资金需经董事会审议通过等流程方可实施[16]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2023年2月14日同意续聘立信为2023年度财务报表和内部控制审计机构[7] - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映情况[5] - 立信认为公司保持有效内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[7] - 公司审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额12667.07万元[2] - 2023年度累计发生额1457.82万元[2] - 2023年末余额14124.89万元[2] 子公司占用资金 - 安徽兴欣2023年初其他应收款占用3156.25万元[2] - 2023年度累计发生1000.00万元[2] - 2023年末占用4156.25万元[2] 子公司应收款占用 - 安徽兴欣2023年初应收账款占用9510.82万元[2] - 2023年度累计发生457.82万元[2] - 2023年末占用9968.64万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2200万股，每股面值1元，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元[2] 项目投资 - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资3.125亿元，拟投募集资金2.685亿元[6] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资1.69亿元，拟投募集资金9200万元[6] - 研发大楼建设项目总投资3750万元，拟投募集资金3750万元[6] - 补充流动资金拟投募集资金1.52亿元[6] 资金投入与置换 - 截至2023年12月31日，公司用自筹资金投入募投项目1.8559136493亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司用自筹资金支付发行费用490.921699万元[9] - 2024年3月22日董事会、监事会同意用募集资金置换募投项目自筹资金1.8559136493亿元、发行费用自筹资金490.921699万元[13][15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月26日[2]

上市情况 - 公司于2023年12月21日在深交所主板上市，发行2200万股A股，发行价41元/股[2] 股份锁定 - 叶汀、璟丰投资首发前股份锁定期36个月，吕安春和鲁国富12个月，满足条件延长[3][6][7] - 叶汀、吕安春和鲁国富任董监高时每年转让股份不超25%，减持价不低于发行价[5][8] 锁定期延长 - 2024年1月19日至2月23日股价触发条件，多股东锁定期延长[10]

上市信息 - 公司2023年12月21日在深交所主板上市，发行2200万股A股，发行价41元/股[2][9] 股份锁定 - 叶汀等股东首发前股份有锁定期，特定条件触发延长[3][5][6] - 叶汀等任职董监高时每年转让股份不超25%[4][7] - 叶汀等锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4][8] 股价情况 - 2024年1月19日至2月23日，股价连续20日低于41元/股[9] 股份延长锁定 - 叶汀等股东因股价触发条件延长股份锁定期[9] 合规意见 - 保荐人认为股东延长锁定期合规且无异议[11]

培训安排 - 国盛证券为兴欣新材上市保荐人[2] - 2024年2月1日现场授课培训[2] - 地点在浙江绍兴上虞区研发大楼二楼会议室[2] - 主讲人为国盛证券韩逸驰[2] - 培训对象含董监高、管理人员等[2] 培训情况 - 内容为上市公司信息披露重点事项解读[2] - 公司积极配合培训工作[3] - 培训效果好，人员对披露要点理解加深[4] - 有助于增强人员法制和诚信意识[4]

公司变更 - 2024年1月4日和1月22日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更议案[1] - 注册资本由6600万元增至8800万元，增幅约33.33%[1] - 股份总数由66000000股增至88000000股，增幅约33.33%[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[1] 工商登记 - 完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 新执照统一社会信用代码为9133060074050700X4[2] 基本信息 - 住所为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号[2] - 法定代表人为叶汀[2] - 成立于2002年6月27日[3] - 经营范围含生态环境材料制造等一般项目及危险化学品生产等许可项目[3]

股东大会信息 - 2024年1月4日召开第二届董事会第七次会议，决议1月22日召开第一次临时股东大会[9] - 1月5日刊登会议通知，距股东大会召开日达15日[10] - 1月22日下午14:00现场与网络投票结合召开股东大会[11] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表21人，代表股份64,220,309股，占比72.9776%[14] - 现场12名股东及代表，持股64,171,922股，占比72.9226%[15] - 网络投票9名股东，代表股份48,387股，占比0.0550%[16] - 中小投资者16名，代表股份10,518,008股，占比11.9523%[17] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数64,178,609股，占比99.9351%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多议案同意股数占比约99.9351%[22][23][25] - 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金现金管理》同意股数占比99.9268%[26]