业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润141,576,780.80元[3] - 2023年母公司净利润120,979,155.50元[3] 利润分配 - 每10股派现12元（含税）转增4股[2] - 预计派现10,560万元，转增3,520万股[5] - 方案待2023年年度股东大会审议通过实施[9]

董监高薪酬 - 2023年度董事长叶汀税前薪酬1245179元[2] - 2023年度董事兼总经理吕安春税前薪酬910319元[2] - 2023年度董事兼副总经理等鲁国富税前薪酬901999元[2] 薪酬方案 - 2024年3月22日审议通过董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案议案[1] - 2024年度独立董事津贴10万元/年（税前）按季度发放[5] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[8]

2023年履职情况 - 召开董事会会议2次、股东大会2次，独立董事出席相关会议并发表意见[4][6][7][8] - 独立董事参与提名委员会会议，同意任职及更换委员[11] - 督促信息披露、推动投关活动、提决策风控建议[14][15] 2024年展望 - 按规定行使权利履行义务，提建设性建议[16]

业绩总结 - 公司2023年度财报审计报告于2024年3月22日出具，为无保留意见[2] 数据相关 - 2023年期初与子公司安徽兴欣新材其他应收款余额3156.25万元，累计发生1000万元，期末4156.25万元[7] - 2023年期初与子公司安徽兴欣新材应收账款余额9510.82万元，累计发生457.82万元，期末9968.64万元[7] - 2023年期初关联资金往来总计余额12667.07万元，累计发生1457.82万元，期末14124.89万元[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为630,244,378.84元，较上期下降约18.62%[6][27] - 2023年度营业总成本480,651,600.84元，较上期下降约9.34%[27] - 2023年度营业利润155,646,623.51元，较上期下降约35.26%[27] - 2023年度净利润141,576,780.80元，较上期下降约32.22%[27] - 2023年度基本每股收益2.15元/股，较上期下降约32.18%[27] - 2023年度稀释每股收益2.15元/股，较上期下降约32.18%[27] 财务状况 - 2023年末资产总计16.74亿元，较上年末增长126.06%[1] - 2023年末流动资产合计12.98亿元，较上年末增长180.78%[1] - 2023年末非流动资产合计3.76亿元，较上年末增长35.11%[1] - 2023年末负债合计1.58亿元，较上年末下降9.62%[18] - 2023年末所有者权益合计15.15亿元，较上年末增长168.13%[18] - 2023年末货币资金10.63亿元，较上年末增长604.14%[1] - 2023年末固定资产2.04亿元，较上年末增长30.84%[1] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为112,329,628.19元，上期为105,918,826.18元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -26,776,473.08元，上期为 -9,019,302.92元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为833,608,071.51元，上期为 -39,262,130.11元[32] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[129] - 内销业务在取得客户收货确认书等单据后确认收入[133] - 外销业务以FOB、CIF方式交易时，按提单装船日期确认收入[133] 税务情况 - 2023年度公司作为高新技术企业所得税减按15%计缴[163] - 子公司安徽兴欣新材料有限公司享受增值税减免共52350美元[163] 资产项目 - 应收账款期末账面余额为5114.931484万美元，账面价值为4858.902277万美元[170][171] - 存货期末账面余额为118,594,857.51元，账面价值为116,952,180.40元[196] - 固定资产期末余额为203,669,796.62元，上年年末为155,664,110.34元[200]

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，募集资金9.02亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2023年度募集资金总额为80,958.80万元[20] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为8.200619756亿元[2] - 各银行账户有初始存放金额及对应余额[6] 募投项目情况 - 多个募投项目承诺投资总额及截至期末投资进度均为0.00%[20][21] - 超募资金金额为25,958.80万元，本报告期未使用[21] 资金置换情况 - 公司利用自筹资金先期投入募投项目等拟置换金额为19,050.06万元，截至2023年12月31日置换未完成[9][21] 其他情况 - 公司于2023年12月29日与五家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》[5] - 报告期内未对超募资金制定使用计划且未使用[21]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募资9.02亿元，净额8.09588亿元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，公司自筹投募投项目1.8559136493亿元[5] - 环保及发泡剂项目拟投2.685亿，已投自筹8778.218146万元[5] - 哌嗪系列产品项目拟投9200万，已投自筹8082.737307万元[7] - 研发大楼项目拟投3750万，已投自筹1698.18104万元[7] - 补充流动资金拟投募集资金1.52亿元[7] 费用支付 - 截至2023年12月31日，公司自筹付发行费490.921699万元[8] - 保荐及承销费6314万，自筹预支100万[8] - 审计及验资费1764.150943万，自筹预支273.584906万元[8] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹1.9050058192亿元[10] - 置换事项合规，保荐人无异议[13]

报告披露 - 公司2023年年度报告于2024年3月26日披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月2日15:00 - 16:00[1] - 出席人员包括董事长叶汀等[1] - 参会方式为登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司页面[1] 问题征集 - 投资者可于2024年3月29日前访问指定页面征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会信息 - 2024年4月15日14：00召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月9日[3] - 审议8项议案，含《2023年年度报告》等[5] - 登记时间为2024年4月11日9：00—16：00，地点为董秘办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"361358"，简称为"兴欣投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统4月15日9：15至15：00可投票[13]

会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2024年3月22日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 会议通知于2024年3月12日以通讯方式发出[2] - 公司拟于2024年4月15日14:00召开2023年年度股东大会[10] 业绩与分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利12元，每10股转增4股[6] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][8][9][12][13][14] - 《2023年年度报告》等部分报告尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][14] - 《2023年年度报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[2][8][9][13][14] 人员相关 - 独立董事邓川、郑传祥、朱容稼符合独立性相关要求[11] - 董事会认为立信会计师事务所2023年年报审计工作表现良好，审计委员会履行了监督职责[12] - 董事会同意2024年度董事薪酬方案，详情见相关公告[16] - 董事会同意2024年度高级管理人员薪酬按具体职务和相关方案确定，表决4票同意、0票反对、0票弃权[16] 资金与担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过3亿元综合授信，期限12个月内有效且可循环使用[16] - 公司对子公司提供的担保额度不超过1亿元，相关担保以正式协议为准[17] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[16][19] 资金置换 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，表决7票同意、0票反对、0票弃权[19]