e 绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年6月30日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 2302 夜 言 3-2-4-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZF11191 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

绍兴兴欣新材料股份有 2021 年第一次临时股东7 会议时间: 2021 年9 月 22日 14 时至 16 会议地点:公司四楼会议室 会议召集人:董事会 会议主持人:叶汀 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议于 2021 年 9 月 22 日 14 时在公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 有 11 人,代表有表决权的股份数为 6600万股,占公司总股本的 100%,符合 《公司法》等相关法律法规规定。大会以记名投票表决方式逐项审议,并通过 如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 深交所主板上市的议案》 表决结果:6600 万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在深交 所主板上市募集资金运用方案的议案》 表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 三、审 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2120 号）。 《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置 备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司 （以下简称"国盛证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 1-140 | 2020年1月1日至2023年6月30日 ： 3-2-1-1 . 绍兴兴欣新材料股份有限公司 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF11189 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称兴欣新材) 财务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2023 ...

3-1-20 子公司、参股公司简要情况 注册资本：5,000 万元 实收资本：5,000 万元 注册地和主要生产经营地：安徽东至经济开发区 经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学 品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务情况及在发行人业务板块中定位：安徽兴欣主要从事三乙烯二胺的 研发、生产和销售 截至本说明签署日，安徽兴欣的股权结构如下： 截至本说明签署日，发行人共有 1 家全资子公司，无参股公司及分公司，具 体情况如下： （一）安徽兴欣的基本情况 公司名称：安徽兴欣新材料有限公司 法定代表人：吕安春 成立日期：2008 年 1 月 18 日 单位：万元 | | | 3-1-20-1 | 总资产 | 19,745.69 | 18,864.56 | | --- | --- | --- | | 净资产 | 2,209.30 | 1,260.21 | | 营业收入 | 6,570.07 | 17,090.98 | | ...

本募投项目达产后，所生产的产品具体情况如下表示： | 序 | | 新增产 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产品名称 | 产品品类 | 能（吨/ | 主要用途 | | | | | 年） | | | 1 | N-羟乙基哌嗪 | 电子化学品、环保 | 3,000 | 光刻胶剥离液、脱硫脱 | | | | 类溶剂、医药领域 | | 碳、生物缓冲液 | | 2 | N,N'-二羟乙基哌嗪 | 环保类溶剂 | 1,000 | 脱硫脱碳 | | 3 | 40%（wt%）哌嗪-1,4-双二 | | | 重金属捕获，用于水体重 金属污染，垃圾焚烧的重 | | | 硫代羧酸二钾盐水溶液 | 环保类溶剂 | 10,000 | | | | | | | 金属固化 | | 4 | 双（2-二甲基氨基乙基）醚 | 聚氨酯发泡剂 | 2,000 | 用于聚氨酯发泡 | | 5 | 五甲基二乙烯三胺 | 聚氨酯发泡剂 | 2,000 | 用于聚氨酯发泡 | | 6 | N-甲基吗啉 | 聚氨酯发泡剂、溶 | 250 | 用于聚氨酯发泡、染料、 | | | | 剂 | | 农药等的优良溶剂 ...

3-1-18 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1、董事会专门委员会的设置情况 2018 年 7 月 11 日，经第一届董事会第一次会议审议通过，公司制定了《董 事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》等相关制度，并通过了《关 于在董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及聘 任董事会专门委员会委员的议案》。 2021 年 7 月 19 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》，选举完成了第二届董事会专门委员会委员。 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。2023 年 9 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司第二届董事会审计委员会委员并同步更新<董事会审计委员会实施细 则>的议案》，对审计委员会相关人员进行了调整，选举公司董事朱容稼先生担任 审计委员会委员，与邓川先生、郑传祥先生共同组成公司第二届 ...

关于避免同业竞争的承诺函 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"公司"、"发行人"）拟 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称"本次发行上市"）。本 人作为兴欣新材的控股股东及实际控制人，现就避免同业竞争事宜，承诺如下： 1、截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来 也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争 的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司 存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心 技术人员。 2、本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或 可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业 务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。 3、对于本人直接和间接控制的其他企业，本人将通过本人在该等企业中的控制 地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人 进行同业竞争；若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与公司相同或相类似的 业务，本人承诺将在该公司股东（大）会和／或董事会针对该事项， ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股意向书 TA ST 10 绍兴兴欣新材料股份有限公司 (住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号) 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人(主承销商) (住所: 江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股意向书 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股数为 2,200 万股(占发行后总股本的比例 为 25.00%）。本次发行股份均为公开发行的新股， ...

3-1-17 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书制度的建立健全及运行情况说明 （一）股东大会的建立健全及运行情况 根据现行《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东大会是公司的 最高权力机关，关于股东大会制度的有关主要规定如下： 1、股东大会的职权 《公司章程》第三十八条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少 注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解 聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十九条规定的担保事项；（13）审 议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审 议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 《公司章程》第三十九条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过： ...