募集资金情况 - 2023 年 3 月 16 日获批首次公开发行 5100 万股 A 股，每股发行价 15.38 元，募集资金总额 7.8438 亿元，净额 7.14528 亿元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 3.66545 亿元，专户余额 8154.51 万元，现金管理账户余额 2.85 亿元[13][30] - 2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 7.14528 亿元，募投项目投入 2.98952 亿元，累计临时补充流动资金 6000 万元[14] - 2023 年置换预先投入募投项目费用 66412670.09 元，置换预先支付发行费用 1993650.94 元[23] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换 26849297.88 元[24] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用自筹资金等支付募投项目资金并等额置换 24233168.25 元[25] - 2024 年使用不超 3.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，收益 7270087.84 元，未到期赎回金额 28500 万元[1][21] - 2024 年使用不超 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日总额 6000 万元[26][27] - 募集资金总额 71452.81 万元，本年度投入 13057.42 万元，累计投入 29895.23 万元[40] 募投项目情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目承诺投资 59738.58 万元，调整后 42000 万元，本年度投入 12477.22 万元，累计投入 28476.69 万元，投入进度 67.80%[40] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目承诺投资 40629.04 万元，调整后 27452.81 万元，本年度投入 546.78 万元，累计投入 1215.09 万元，投入进度 4.43%[40] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目承诺投资 15043.94 万元，调整后 2000 万元，本年度投入 33.42 万元，累计投入 203.45 万元，投入进度 10.17%[40] - 拟缩减智能化改造建设项目投资规模，将 13498.05 万元继续用于该项目[42] - 终止综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目，原承诺投资 2000 万元，已使用 203.45 万元，结余用于补充流动资金[42] - 智能化改造建设项目预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月 31 日[42] 资金使用新策略 - 将 5000 万元资金用于海外仓储物流及营销网点建设项目[42] - 将剩余 8131.35 万元用于补充流动资金[42] 其他情况 - 2024 年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[22] - 2024 年度不存在变更募集资金投资项目等相关情况[31][32][33][34] - 已披露信息不存在不及时等问题，募集资金存放等无违规情形[35] - 专项报告于 2025 年 4 月 22 日经董事会批准报出[36]

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] 项目投资 - 高性能智能破碎机项目拟用募资42000万元，总额59738.58万元[4] - 智能化改造项目拟用募资27452.81万元，总额40629.04万元[4] - 科技大楼与平台项目拟用募资2000万元，总额15043.94万元[4] 资金现状与管理 - 截至2025年3月31日，募资专户余额34246.52万元[5] - 公司使用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 现金管理事项经审议通过，监事会、保荐人无异议[11][12][13]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额49009.74万元[11] - 2024年度累计发生额13153.49万元[11] - 2024年度偿还额11196.44万元[11] - 2024年末余额50966.79万元[11] 应收账款及其他应收款 - 江西鑫矿智维2024年末应收账款余额262.95万元[10] - NMS Africa 2024年末应收账款余额4277.44万元[10] - 江西鑫矿智维2024年末其他应收款余额42032.54万元[11] - 江西智矿自动化2024年其他应收款收支平衡[11] 应收款项融资 - 江西鑫矿智维2024年末应收款项融资余额312.11万元[10]

南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集 团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限公 司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要 求，认真、审慎地核查了南矿集团 2024 年年度募集资金存放与使用情况，核查的 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为 人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-010 | 户名 | 开户银行 | 银行账户 | | --- | --- | --- | | 南昌矿机集团股份有 | 中国工商银行股份有限公司 | 1502240019300358133 | | 限公司 | 新建支行 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金概述 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），南昌矿机集团股 份有限公司（以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募 集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-009 南昌矿机集团股份有限公司 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度 预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南 矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 3.88 亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请 授信融资提供不超过 3,000 万元的担保 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由南矿集团董事会召集，并于2025年3月8日在巨潮资讯网发布召开通知，公告内容包括会议基本情况、审议事项、登记方式及网络投票流程 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年3月26日在南昌市湾里区红湾大道300号召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3][4] - 经核查，会议实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及资格 - 现场会议股东及代理人共10名，代表股份132,275,772股，占公司有表决权股份总数的65.5753% [6] - 网络投票股东157名，代表股份384,166股，占比0.1904%，其资格由深交所系统认证 [6] - 中小股东（持股5%以下）共162人，代表股份1,426,210股，占比0.7070%，公司董事、监事及高管均列席会议 [6] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果经合并统计后公布 [7] - 议案1获99.9185%同意票（132,551,838股），反对票占比0.0638%（84,700股），弃权票占比0.0176%（23,400股） [8] - 议案2获99.9201%同意票（132,553,938股），反对票占比0.0548%（72,700股），弃权票占比0.0251%（33,300股） [8][10] - 中小股东对议案1的同意率为92.4205%，对议案2的同意率为92.5677%，两项议案均通过表决 [8][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求，合法有效 [11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\Xi{\cal H}$$ 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《南昌矿机集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与 召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事 项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包 ...

股东情况 - 出席会议股东及代理167人，代表股份132,659,938股，占比65.7657％[5] - 现场投票股东10人，代表股份132,275,772股，占比65.5753％[5] - 网络投票股东157人，代表股份384,166股，占比0.1904％[5] - 中小投资者162人，代表股份1,426,210股，占比0.7070％[5] 股本信息 - 截至2025年3月18日，公司总股本204,000,000股，有表决权股份201,716,000股[5] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意132,551,838股，占比99.9185％[6] - 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》中小投资者同意1,318,110股，占比92.4205％[6] - 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》同意132,553,938股，占比99.9201％[7] - 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》中小投资者同意1,320,210股，占比92.5677％[7] 会议时间 - 本次股东大会于2025年3月26日召开，股权登记日为2025年3月18日[4]