根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗东、周林、蔡素 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 18 日 南昌矿机集团股份有限公司 ...

财务审计 - 审计公司对南昌矿机集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 立信对南矿集团2023财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 江西南矿2023年末应收账款717.46万元[8] - 江西鑫矿2023年末应收账款1238.14万元[8] - NMS Research 2023年末应收账款114.28万元[8] - NMS Africa 2023年末应收账款1810.47万元[8] - NMS Crushing 2023年末应收账款411.08万元[8] 其他应收款 - 江西鑫矿2023年末其他应收款42000万元[9] 关联资金往来 - 其他关联资金2023年末余额49009.74万元[9] 其他 - 2023年度关联资金往来表2024年4月17日获董事会批准[9]

募集资金情况 - 公司2023年4月4日首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目费用6641.27万元，置换发行费用199.37万元[11] - 截至2023年12月31日，募投项目投入16837.81万元，闲置资金现金管理收益138.06万元，专户利息收入140.79万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额50893.54万元，其中现金管理余额45700万元[5] 银行存款情况 - 江西鑫矿在中国农业银行南昌湾里支行活期87.05万元，定期15000万元[7] - 江西鑫矿在北京银行南昌新建支行活期1093.88万元，大额存单10000万元[7] - 南矿集团在中国工商银行新建支行活期29.97万元，大额存单15000万元[7] - 南矿集团在招商银行南昌昌北支行活期166.01万元，定期3700万元[7] - 南矿集团在中国光大银行象湖支行活期38166.37万元[7] 募投项目投入情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目2023年投入15999.47万元，进度38.09%[26] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目2023年投入668.31万元，进度2.43%[26] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目2023年投入170.03万元，进度8.50%[26] 其他情况 - 2023年6月5日，公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2023年度股东大会[8] - 2023年度公司募集资金投资项目无变更、未达进度等情况[10][15][16][19][20][21][22]

（一）出席股东大会的情况 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡素华作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡素华，女，1975 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕 士学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月,历任九江市第三棉织印染厂出纳、会计、 财务主管;2001 年 1 月至 2004 年 10 月,历任九江同盛会计师事务所项目经理、 部门经理;2004 年 10 月至 2007 年 12 月,任江西德龙东升会计师事务所有限公司 部门经理;2008 年 1 月至 2012 年 6 月,任江西中审会计师事务所有限责任公司副 所长;2012 年 7 月至 2019 年 10 月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分 所副所长;2019 年 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10153 号 南昌矿机集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10153号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南昌矿机集团股份有限公司（以下简称 "南矿集团"、"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南矿集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2 ...

单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减(%) 营业收入 91,872.74 86,366.20 6.38% 归属于母公司所有者的净利润 9,665.14 12,074.54 -19.95% 扣除非经常性损益后的归属于公司 普通股东的净利润 9,382.42 10,397.06 -9.76% 经营活动产生的现金流量净额 -7,874.87 13,342.83 -159.02% 归属于母公司所有者权益 139,439.79 55,972.13 149.12% 总资产 204,179.73 133,421.09 53.03% 资产负债率（%） 30.97% 57.32% -26.35% 销售净利率（%） 11.10% 14.53% -3.44% 基本每股收益（元/股 ） 0.52 0.79 -34.18% 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润（ 元/股 ） 0.50 0.68 -26.47% | 加权平均净资产收益率（%） | 8.82% | 24.23% | -15.41% | | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益后的加权平均净 | 8.56% ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-029 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-025 南昌矿机集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单 项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第二十 一次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有 效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或其授权 人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。保荐机构国信证券股份 有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员 ...