证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-048 南昌矿机集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选 ...

独立董事提名 - 南昌矿机集团董事会提名罗东为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上全职经验[6] 资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 饶立新被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[22][23] - 本人最近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 声明日期 - 声明日期为2024年8月28日[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名王继生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月28日签署[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

人事提名 - 周林被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 最近十二个月无不符合任职情形[27] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 声明信息 - 声明日期为2024年8月28日[40]

监事会换届 - 公司于2024年8月28日启动第一届监事会换届选举[2] - 第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 第二届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过起算[2] 监事持股 - 邱小云间接持有公司0.05%股份[5] - 赵彬间接持有公司0.15%股份[6] - 田添间接持有公司0.07%股份[9]

公司业绩下滑原因 - 大型集成类产品(EPC项目及破碎筛分站产品)减少,占营收比重下降 [1] - 整体宏观经济形势考虑,公司减少此类项目开发 [1] 海外业务表现 - 金属矿山业务占出口收入主导地位,反映公司在该领域的市场竞争力 [2] - 非洲南部、中亚等新兴市场备件业务增长显著,成为重要增长引擎 [3][4] - 公司将重点关注非洲及中亚等区域,并加强海外仓建设提升服务质量 [4] 非洲矿山市场 - 公司在非洲涉及铬矿、锰矿、锂矿等多个矿种,为当地矿业企业提供全方位支持 [5] - 非洲矿山对国产整机设备需求增长,凭借性价比优势获得广泛认可 [6][7] - 非洲市场以中小型项目为主,公司需具备耐心和长期发展理念 [8] 澳大利亚市场 - 公司主要客户为矿业服务公司,后市场服务领域对中资企业有较强依赖 [9] - 公司在澳大利亚矿业服务项目盈利状况良好,使用公司配件有助于进一步提升 [10][11] 其他 - 公司在海外市场采取营销推广、渠道建设、团队建设等措施提升竞争力 [12] - 关注墨脱水电站项目,期待有机会参与该项目建设 [13]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-046 南昌矿机集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 8 月 29 日(星 期四)下午 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办南昌矿机集团股 份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松 先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-044 南昌矿机集团股份有限公司 关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）及子公司 预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资 风险，理性投资。 南矿集团于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，全票审议 通过了《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次 增加授信及担保额度事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十八次会议，并于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请 综合授信额度及担保额度预计的议案》，同 ...